Mot clé "Rosfinmonitoring" - Liste des dernières actualités (92 résultats)

05/02 Rosfinmonitoring a expliqué la restriction sur le dépôt d'espèces aux distributeurs automatiques

Déposer de l'argent aux distributeurs automatiques vous permet de légaliser les revenus provenant d'activités criminelles cachées, et la limite réduira potentiellement les risques, y compris avec les comptes ouverts pour les dépôts, selon Rosfinmonitoring.

24/01 Le gouvernement va privatiser les distilleries confisquées de Yuri Shefler

On parle de la distillerie Amber Talvis et de l'ancienne distillerie SPI-RVVK. Ils ont été saisis à l’été 2024

22/01 Rosfinmonitoring : qu'est-ce que c'est, fonctions et nouveaux droits d'accès

Découvrez quels pouvoirs Rosfinmonitoring vous permet de surveiller les transactions via le SBP et ce que fait le renseignement financier. Nous vous expliquons comment vous vérifier dans la base de données Rosfinmonitoring et éviter d'être victime d'escrocs.

28/12 Trois habitants de Verkhny Dubrovo ont été accusés de préparer un attentat terroriste

Trois habitants de Sverdlovsk Verkhniy Dubrovo sont accusés de préparer un attentat terroriste, ils ont été arrêtés, ressort du dossier du tribunal régional de Sverdlovsk. RIA Novosti, 28/12/2025

09/12 La Douma d'État a adopté une loi sur l'accès au renseignement financier aux transactions utilisant les cartes Mir

La loi établit la procédure permettant au Rosfinmonitoring de recevoir les données de l'opérateur SBP et des cartes Mir. Désormais, le service demandait ces données directement aux banques, elles ont demandé d'optimiser ce processus pour alléger la charge qui pèse sur elles.

04/12 Les services de renseignements financiers qualifient de politisée l’inscription de la Russie sur la « liste noire » de l’UE

La décision des autorités européennes d'inclure la Russie dans la liste des pays présentant un risque élevé de blanchiment d'argent n'a aucun fondement réel, a déclaré Rosfinmonitoring. Le service a souligné qu'il n'y avait aucune réclamation contre la Russie de la part du GAFI.

20/11 Lavrov a accusé l'Occident d'essayer d'oublier les leçons du procès de Nuremberg

Aujourd'hui, en Occident, on préfère oublier les conclusions de Nuremberg et les leçons de la Seconde Guerre mondiale, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. RIA Novosti, 20/11/2025

19/11 La Russie ajoute Khodorkovski et Goudkov à la liste des « terroristes et extrémistes »

L'organisme de surveillance financière russe Rosfinmonitoring a ajouté mercredi l'ancien magnat du pétrole Mikhaïl Khodorkovski et l'opposant en exil Dmitri Goudkov à sa liste de « terroristes et extrémistes ». Cette décision intervient un mois après que le Service fédéral de sécurité (FSB) a annoncé des accusations criminelles contre 23 membres du Comité russe anti-guerre, une organisation fondée

18/11 Nabioullina a déclaré que les banques « sont allées trop loin » dans la lutte contre les fraudeurs

La Banque centrale a dû « résoudre » des situations dans lesquelles les comptes des clients des banques étaient bloqués sans explication, a expliqué Nabioullina. Dans le même temps, les mesures antifraude ont entraîné une diminution des plaintes pour fonds manquants.

22/01 La Russie ajoute le politicien en exil Gozman à la liste des « terroristes et extrémistes »

L'organisme de surveillance financière de l'État russe, Rosfinmonitoring, a ajouté le politicien en exil Leonid Gozman à la liste des « terroristes et extrémistes » du pays. Un tribunal de Moscou a condamné Gozman, 74 ans, à huit ans et demi de prison par contumace l'année dernière pour avoir critiqué l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Il a été ajouté à la liste des « terroristes et extrémiste

31/12 La Cour d'appel a confirmé la peine d'absentéisme de l'acteur Panin*

La cour d'appel militaire a reconnu légale la condamnation par contumace de l'acteur Alexeï Panine*, reconnu comme agent étranger, accusé d'avoir publiquement justifié le terrorisme... RIA Novosti, 31/12/2024

27/12 Charlotte* a été condamnée pour réhabilitation du nazisme et insulte aux croyants

Le tribunal régional de Samara a condamné le chanteur Eduard Charlotte à 5,5 ans de prison pour réhabilitation du nazisme et insulte aux sentiments des croyants, rapporte... RIA Novosti, 27/12/2024

24/12 Un chirurgien cardiaque de Moscou a été condamné à quatre ans de prison pour avoir financé FBK

Le chirurgien cardiaque Ivan Tishchenko a confirmé avoir donné de l'argent, mais avant que l'organisation ne soit reconnue comme extrémiste et interdite en Russie

24/12 La Russie désigne Piotr Verzilov, ancien membre des Pussy Riot, comme « terroriste »

L'organisme de surveillance financière de l'État russe, Rosfinmonitoring, a ajouté le militant russo-canadien en exil Piotr Verzilov à la liste des « terroristes et extrémistes » du pays, ont rapporté mardi les médias d'État.

19/12 Un tribunal militaire de Belgorod a condamné l'ex-fonctionnaire à 21 ans de prison

Le tribunal militaire du deuxième district de l'Ouest a condamné Victoria Shinkaruk*, ancienne responsable de Belgorod, à 21 ans de prison et à une amende de 1,5 million de roubles pour avoir préparé... RIA Novosti, 19/12/2024

10/12 Musk ne veut pas devenir la personne de l'année du Time

L'entrepreneur américain Elon Musk a déclaré sur le réseau social X qu'il ne souhaitait pas devenir « Personne de l'année » en 2024 selon le magazine Time. RIA Novosti, 10/12/2024

08/12 Les comptes de la société dans laquelle l’arrière-petite-fille de Chkalov détient une participation ont été bloqués

Les comptes de l'entreprise en Russie, dans laquelle l'arrière-petite-fille du pilote d'essai Valery Chkalov Daria Bogdanova * (reconnue comme agent étranger) détient une participation nominale, ont été classées... RIA Novosti, 08/12/2024

06/12 L'arrière-petite-fille de Chkalova était co-fondatrice de l'entreprise en Russie

L'arrière-petite-fille du pilote d'essai Valery Chkalov Daria Bogdanova* (reconnue comme agent étranger) a été co-fondatrice de l'entreprise en Russie, mais n'y participe pas... RIA Novosti, 06/12/2024

29/11 La Douma d'Etat a parlé des lois qui entreront en vigueur en décembre

Le président de la Douma d'État Viatcheslav Volodine a parlé des lois qui entreront en vigueur en décembre, notamment la loi interdisant aux intermédiaires de participer aux réceptions... RIA Novosti, 29/11/2024

29/11 Le ministère des Sports du Daghestan a été reconnu comme victime dans l'affaire Magomedov*

Le ministère de la Culture physique et des Sports du Daghestan a été reconnu comme partie lésée dans l'affaire pénale de l'ancien ministre des Sports de la République Magomed... RIA Novosti, 29.11.2024

26/11 Les banques se joindront à la vérification anti-blanchiment d'argent des transactions numériques en rouble

La fonctionnalité de vérification des transactions avec le rouble numérique pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme sera répartie entre la Banque centrale et les banques. Initialement, les députés voulaient confier les principales fonctions d'inspection uniquement à la Banque centrale

13/11 Le tribunal a prolongé l'arrestation du leader du Front de gauche Oudaltsov*

Le tribunal Basmanny de Moscou a prolongé jusqu'au 11 janvier l'arrestation du leader du Front de gauche Sergueï Oudaltsov*, accusé de justifier le terrorisme, rapporte RIA Novosti... RIA Novosti, 13/11/2024

12/11 Dans le cas de l'ex-présentatrice de télévision Kurbangaleeva*, on a trouvé une trace des services secrets britanniques

Dans l'affaire du statut d'agent étranger attribué à l'ancienne présentatrice de télévision Farida Kurbangaleeva*, une trace des services secrets britanniques a été trouvée, indique-t-on dans les documents publiés dans l'affaire... RIA Novosti, 12/11/2024

08/11 Le ministère de l'Intérieur a signalé l'expulsion de 20 000 migrants illégaux de Russie

Le ministère a résumé les résultats de la campagne « Illégal 2024 ». L'agence a identifié 106 000 violations de la législation sur la migration. Le renforcement de la politique migratoire a commencé à être activement discuté par les autorités après l'attaque terroriste contre l'hôtel de ville de Crocus.

08/11 20 000 étrangers seront expulsés de Russie dans le cadre de l'opération Illegal 2024

À la suite de l'opération Illegal 2024, 20 000 étrangers seront expulsés de Russie, a rapporté la représentante du ministère de l'Intérieur, Irina Volk, sur la chaîne Telegram. RIA Novosti, 08.11.2024

02/11 L'ancien footballeur du Lokomotiv ajouté à la liste des terroristes et extrémistes

Fin août, une affaire pénale a été ouverte contre l'ancien footballeur de l'équipe nationale ukrainienne Alexander Aliyev en vertu de l'art. 205.2 du Code pénal (appels publics à des activités terroristes) pour les appels des forces armées ukrainiennes à tuer des civils

25/10 Le GAFI n’a pas mis la Russie sur liste noire

L'adhésion de la Russie a été suspendue en 2023 ; l'Ukraine a demandé à figurer sur la liste des pays présentant de graves lacunes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Rosfinmonitoring a déclaré que le pays remplit toutes ses obligations

01/10 La Russie ajoute Aramyan, cofondateur de DOXA, à la liste des « terroristes et extrémistes »

L'organisme russe de surveillance financière Rosfinmonitoring a ajouté Armen Aramyan, rédacteur en chef et co-fondateur du magazine indépendant pour la jeunesse DOXA, à la liste des « terroristes et extrémistes » du pays, a rapporté mardi le média.

17/09 L'expert a parlé de nouveaux stratagèmes en plusieurs étapes d'escrocs téléphoniques

Les escrocs par téléphone ont commencé à utiliser des stratagèmes de tromperie plus complexes, qui peuvent comprendre deux ou même trois étapes, a déclaré un conservateur à RIA Novosti... RIA Novosti, 17/09/2024

11/09 Interpol a refusé de rechercher Ilya Ponomarev*

Interpol a refusé de rechercher l'ancien député à la Douma Ilya Ponomarev*, accusé de justifier le terrorisme et de diffuser délibérément de fausses informations sur... RIA Novosti, 11/09/2024

08/09 Les complices de l'acteur Kanakhine ont été arrêtés par contumace à Moscou*

Le tribunal Basmanny de Moscou a arrêté par contumace les complices de l'acteur Kirill Kanakhin* Alexeï Ogurtsov* et Alexandre Galanov*, considérés comme impliqués dans le crime... RIA Novosti, 08/09/2024

30/08 La Russie ajoute un combattant tchétchène de MMA à la liste des « terroristes et extrémistes »

Les autorités russes ont ajouté le combattant tchétchène MMA Ilyas Yakubov à la liste des « extrémistes et terroristes » du pays avant une décision de justice dans une affaire pénale contre lui.

27/06 La Russie ajoute le journaliste Kriger à la liste des « terroristes et extrémistes »

L'organisme de surveillance financière russe Rosfinmonitoring a ajouté le journaliste Artyom Kriger à sa liste de « terroristes et extrémistes », a rapporté jeudi son employeur SOTAvision.

20/06 L'ex-animatrice de "Russia-1" Kurbangaleeva inscrite sur la liste des personnes recherchées

Farida Kurbangaleeva a travaillé pour Russia-1 jusqu'en 2014, et après l'annexion de la Crimée, elle a quitté la Manche. Elle ne vit pas en Russie

02/06 La commission d'enquête a transféré l'affaire au tribunal en vertu de quatre articles contre Dmitry Gordon

Le journaliste Dmitry Gordon est soupçonné de diffuser de fausses nouvelles sur l'armée russe, d'appeler au terrorisme, d'inciter à la haine, etc. Il a été arrêté par contumace en Russie.

20/05 La Banque centrale obligera les banques à renforcer le contrôle des transactions russes avec l'or

La Banque centrale clarifiera les signes grâce auxquels les banques peuvent considérer comme suspectes les actions de leurs clients concernant les métaux précieux. Des questions peuvent survenir lors de l'achat de lingots d'or et d'argent sans vente ultérieure et sans hésitation à stocker des objets de valeur dans les banques.

16/05 Le renseignement financier et les banques discuteront de la simplification de l'ouverture de comptes sans se rendre à la banque

Rosfinmonitoring soutient conceptuellement la proposition d'ouvrir des comptes pour les clients sans se rendre dans une banque s'ils ont déjà subi une vérification personnelle dans une autre banque. Ce mécanisme pourrait devenir une alternative à la biométrie, estiment les experts

14/05 Les renseignements financiers ont signalé une augmentation des transactions douteuses dans l'industrie de la défense

L'année dernière, les forces de l'ordre ont reçu plus de 2 000 documents concernant d'éventuelles violations de l'ordre de défense de l'État, a rapporté Rosfinmonitoring. Avec l'aide des renseignements financiers, des contrats d'une valeur de 6 milliards de roubles ont été résiliés.

13/05 Le renseignement financier réclame l'implication de l'opérateur de la carte Mir dans la lutte contre le blanchiment d'argent

Rosfinmonitoring a proposé d'inclure le NSPK dans la réglementation anti-blanchiment afin de lui demander des données sur les transactions avec les cartes Mir ou dans le système de paiement plus rapide. Les banques fournissent désormais ces informations

13/05 La Russie ajoute la journaliste Kevorkova à la liste des « terroristes et extrémistes »

L'organisme de surveillance financière russe Rosfinmonitoring a ajouté la journaliste Nadejda Kevorkova à sa liste de « terroristes et extrémistes », a rapporté lundi l'agence de presse officielle TASS.

02/05 Le renseignement financier est devenu plus actif dans le contrôle des procurations pour les comptes bancaires

Depuis fin 2023, les notaires ont identifié plus de 2 000 procurations « suspectes » pour l'ouverture de comptes bancaires, a déclaré la RFA à RBC. Le service utilise ces données pour identifier ceux qui vendent leurs cartes pour vol et blanchiment d'argent.

28/04 Avec la 12ème personne impliquée dans l'affaire de l'attentat terroriste de Crocus, son frère a été arrêté

Avec le 12ème accusé dans l'affaire de l'attaque terroriste à la mairie de Crocus, Dzhumokhon Kurbonov, son frère a été arrêté, a déclaré à RIA Novosti un employé de l'auberge où ils vivaient... RIA Novosti, 28/04/2024

25/04 Le renseignement financier et la Banque centrale ont commencé à tester le service « Know Your Crypto Client »

La Banque centrale, Rosfinmonitoring et cinq grandes banques testent un nouveau service « Know Your Crypto Client ». Cela permettra aux établissements de crédit d’identifier les liens entre les transactions des clients avec des crypto-monnaies et de l’argent ordinaire.

24/04 Le tribunal de Komi a arrêté Kasparov et Goudkov par contumace

Un tribunal de Komi a arrêté par contumace Garry Kasparov et Ivan Tyutrin, fondateur du Forum Russie libre, considéré comme indésirable, ainsi que Gennady Gudkov et Evgenia Chirikova, qui ont participé à ses activités. Tous sont reconnus comme agents étrangers

21/03 Le tribunal a arrêté le militant Misik par contumace pour avoir justifié l'attaque terroriste à Saint-Pétersbourg

Le tribunal Meshchansky de Moscou a arrêté par contumace la militante Olga Misik, reconnue coupable de vandalisme, dans l'affaire de justification publique du terrorisme en raison de son message sur l'explosion de... RIA Novosti, 21/03/2024

04/03 Un tribunal de Moscou a arrêté par contumace l'ex-ambassadeur d'Ukraine au Kazakhstan Vroublevsky*

Le tribunal Basmanny de Moscou a arrêté par contumace l'ancien ambassadeur d'Ukraine au Kazakhstan Piotr Vrublevski* recherché pour incitation à la haine ou à l'inimitié... RIA Novosti, 04/03/2024

04/03 L'ancien ambassadeur d'Ukraine au Kazakhstan Vroublevsky* inscrit sur la liste des personnes recherchées

L'ancien ambassadeur d'Ukraine au Kazakhstan Piotr Vroublevsky* a été inscrit sur la liste des personnes recherchées en Russie ; les informations correspondantes sont apparues dans la base de données de recherche du ministère de l'Intérieur. RIA Novosti, 03/04/2024

22/02 Le journaliste Evgeny Kisselyov* a été ajouté à la liste des terroristes et extrémistes

Le journaliste Evgeny Kiselev* figure sur la liste des terroristes et extrémistes du Rosfinmonitoring. RIA Novosti, 22/02/2024

22/02 Le journaliste Evgeny Kiselyov a été inscrit sur le registre des extrémistes et des terroristes

Rosfinmonitoring a inclus dans la liste des extrémistes et terroristes le journaliste, ancien animateur de la chaîne NTV Evgeny Kiselyov (reconnu comme agent étranger), selon le site Internet de l'agence. Auparavant, il était aussi...

20/02 La Russie désigne le sénateur américain Lindsey Graham comme « terroriste »

L'organisme de surveillance financière russe Rosfinmonitoring a ajouté les États-Unis.

14/02 Le tribunal a reconnu comme légale l'arrestation d'Udaltsov* pour justification du terrorisme.

Le tribunal municipal de Moscou a reconnu légale l'arrestation du leader du Front de gauche Sergueï Oudaltsov* dans le cas d'apologie du terrorisme, a appris RIA Novosti devant le tribunal. RIA Novosti, 14/02/2024

30/01 "Un vrai gâchis": en Allemagne, on a parlé du "licenciement" de Zaluzhny

Les lecteurs de la publication allemande Die Welt considèrent la situation avec la « démission » du commandant en chef des forces armées ukrainiennes Valery Zaluzhny comme une preuve du chaos qui règne en Ukraine. RIA Novosti, 30/01/2024

18/01 Le chef du Bachkortostan a appelé les manifestants à ne pas se déguiser en « bergers pacifiques »

Khabirov a déclaré que les gens étaient incapables d'expliquer pleinement « l'essence » de ceux qui prônent l'indépendance de la Bachkirie. Parmi eux, le militant condamné Alsynov.

18/01 Kommersant a appris que Rosexpertiza avait été exclue du registre des sociétés d'audit

Le Trésor a exclu l'une des plus grandes sociétés d'audit, Rosekspertiza, du registre des auditeurs d'OZO, a appris Kommersant. Les experts interrogés par le journal ont noté que la décision pourrait menacer le commissaire aux comptes de la perte d'une partie de l'entreprise et de sa réputation.

13/01 Les représentations basées sur Akounine ont été annulées au Théâtre Alexandrinsky de Saint-Pétersbourg

"Alexandrinka" a annulé les représentations basées sur la pièce d'Akounine le jour du début de la série de spectacles, a rapporté un député de l'Assemblée législative. À l’automne 2022, le théâtre a retiré le nom de l’écrivain de l’affiche et, après l’avoir ajouté à la liste des terroristes, il a reçu une demande de la commission d’enquête.

29/12 Le FSB a ajouté le bataillon Aidar à la liste des organisations terroristes

Le FSB a inclus le bataillon national ukrainien « Aidar » dans la liste des organisations terroristes (il était auparavant reconnu comme extrémiste et interdit en Russie). L'unité a été fondée en 2014 et est subordonnée au ministère de la Défense de l'Ukraine.

26/12 Le renseignement financier a donné une raison pour refuser les opérations avec des roubles numériques

Les banques pourront bloquer les transactions suspectes des particuliers avec des roubles numériques de la même manière qu'elles le font actuellement avec des roubles non monétaires. Rosfinmonitoring et la Banque centrale préparent actuellement les modifications correspondantes de la loi

26/12 Rosfinmonitoring a annoncé des solutions ciblées au problème de la « circulation du rouble »

Les exportateurs peuvent résoudre le problème de la « circulation du rouble » grâce à la vente obligatoire des recettes en devises individuellement, a déclaré à RBC le chef adjoint du Rosfinmonitoring. Selon lui, la durée du mandat du RFA chargé de surveiller les opérations commerciales n'a pas été déterminée.

26/12 Chef adjoint du Rosfinmonitoring - RBC : « Les criminels ne respectent pas les sanctions »

Le chef adjoint du Rosfinmonitoring, German Neglyad, a expliqué à RBC les problèmes liés à la recherche des criminels en raison des sanctions, comment la lutte contre le blanchiment d'argent affectera le rouble numérique et par quelle logique le département a ajouté Akunin à la liste des extrémistes.

25/12 Les renseignements financiers ont signalé des problèmes dans la résolution des crimes en raison des sanctions

En 2023, un crime financier majeur en Europe, qui a fait des centaines de victimes, n'a pas été résolu en raison de la réticence des pays occidentaux à coopérer avec Rosfinmonitoring, a déclaré le chef adjoint du service German Neglyad dans une interview à RBC.

19/12 Comment les sanctions contre le renseignement financier affecteront la lutte contre le blanchiment d’argent

Rosfinmonitoring s'est retrouvé sous le coup de sanctions de blocage de l'UE. Un certain nombre d'États ont arrêté l'échange d'informations financières avec la Russie avant même l'introduction des restrictions, mais de nouvelles sanctions pourraient compliquer les interactions avec les pays amis.

18/12 L'UE a imposé des sanctions contre le fils de Medvedev et Rosfinmonitoring

Plus de 60 personnes et près de 90 organisations ont fait l'objet de nouvelles sanctions. Parmi eux se trouvent le fils de Medvedev, le chef de la République de l'Altaï et de la Bachkirie, les chaînes de télévision Rosfinmonitoring, Spas et Tsargrad, les usines de défense.

18/12 Boris Akounine a été inscrit sur le registre des terroristes et extrémistes en Russie

Dans le registre du Rosfinmonitoring, il y a un astérisque à côté du nom d'Akounine, ce qui signifie qu'une affaire de terrorisme pourrait être ouverte contre l'écrivain

17/12 Les autorités ont approuvé l'introduction de restrictions sur le transfert d'argent sans ouvrir de compte

La Commission gouvernementale a approuvé un projet de loi selon lequel les Russes ne pourront pas envoyer plus de 100 000 roubles à la fois. utiliser les services de transfert sans ouvrir de compte bancaire. Cela réduira la sortie de capitaux du pays, selon le ministère des Finances.

04/12 Vedomosti a appris comment ils contrôleront la vente des revenus en devises

Les autorités ont l'intention de contrôler la vente des recettes en devises dans cinq domaines, écrit Vedomosti, citant des sources. En particulier, les exportateurs seront tenus de fournir des informations mensuelles sur leurs actifs et passifs.

20/10 Rosfinmonitoring a jugé illégale la suspension de son adhésion à Egmont

Rosfinmonitoring est membre depuis plus de 20 ans du groupe Egmont, qui regroupe les cellules de renseignement financier de plus de 160 pays à travers le monde. Son adhésion avait été suspendue la veille. Le ministère a qualifié la décision de politisée

19/10 Le groupe de renseignement financier Egmont a suspendu l'adhésion au Rosfinmonitoring

Rosfinmonitoring est membre du groupe, qui regroupe les unités de renseignement financier de plus de 160 pays à travers le monde, depuis plus de 20 ans. Egmont a déjà introduit certaines restrictions contre le service russe et a désormais suspendu son adhésion.

12/10 Nabioullina a déclaré que la vente des revenus en devises n'affecterait pas les petites entreprises

La mesure est temporaire et ciblée, a déclaré le chef de la Banque centrale, qui doutait auparavant de son efficacité. Les petites et moyennes entreprises, ainsi que les grandes entreprises dont les recettes en devises sont faibles, conserveront « les approches et les programmes actuels en matière de règlement du commerce extérieur ».

12/10 Gref prédit une stabilisation du taux de change du rouble à environ 90 pour un dollar

Le chef de la Sberbank estime également qu'il est peu probable que l'obligation faite à certains exportateurs de vendre leurs recettes en devises ait un impact fondamental sur le taux de change.

11/10 Les économistes ont évalué l’impact du nouveau décret de Poutine sur le taux de change du rouble

Il est peu probable que l'effet de la vente obligatoire des recettes en devises par certains exportateurs soit durable, mais les acteurs du marché devraient s'inquiéter des restrictions qui pourraient stimuler les sorties de capitaux et affaiblir le rouble, a déclaré un économiste de Bloomberg.

11/10 Poutine a introduit la vente obligatoire de devises pour un certain nombre d'exportateurs

Certaines entreprises métallurgiques, énergétiques, céréalières et chimiques seront tenues de vendre leurs recettes en devises ; le Conseil des ministres a expliqué cette décision par la nécessité de stabiliser le taux de change du rouble. Au printemps, la Banque centrale et le ministère des Finances ont critiqué ces propositions

03/10 Le ministère russe de l'Intérieur a inscrit Alexeï Arestovitch sur la liste des personnes recherchées

Le ministère russe de l'Intérieur a inscrit Alexeï Arestovitch, ancien conseiller du cabinet du président ukrainien, sur la liste des personnes recherchées, comme le montre la base de données de recherche du ministère. Il note qu'ils le recherchent en vertu d'un article du Code pénal, mais pas...

15/09 Un tribunal russe a condamné la présentatrice ukrainienne Efrosinina à sept ans de prison

Le tribunal Basmanny de Moscou a condamné par contumace la présentatrice de télévision ukrainienne Efrosinina à sept ans de prison pour avoir raconté de fausses histoires sur les forces armées russes. Elle est également recherchée et inscrite au registre Rosfinmonitoring des terroristes et extrémistes.

14/08 Le tribunal municipal de Moscou a refusé de libérer le colonel du FSB de la "blanchisseuse du Kremlin"

La défense a demandé de le libérer en résidence surveillée, car "le système ne peut pas se manger"

07/08 La Fédération de Russie a déclaré la journaliste ukrainienne Yanina Sokolova recherchée

En mars de cette année, Rosfinmonitoring a inscrit Yanina Sokolova sur la liste des terroristes et des extrémistes.

03/07 Le renseignement financier a appelé la condition de reconnaissance des transactions avec le blanchiment de bitcoins

Une condition préalable à la reconnaissance des transactions avec Bitcoin comme blanchiment d'argent est la présence de transactions avec des biens obtenus par des moyens criminels, expliqué dans Rosfinmonitoring

07/06 La Banque centrale a assoupli le contrôle des opérations de commerce extérieur des entreprises en raison des sanctions

Les sanctions et la complication des paiements internationaux ont obligé la Banque centrale à assouplir l'approche d'évaluation des transactions suspectes, a déclaré RBC à la Banque de Russie. Mais le régulateur est toujours en mesure de distinguer les paiements professionnels des retraits d'argent à l'étranger.

31/05 La Douma a relevé de 2,6 fois le seuil des opérations d'assurance sans identification des clients individuels

La Douma d'État a adopté en troisième lecture une loi sur l'augmentation des limites des opérations d'assurance, à l'égard desquelles l'identification des clients individuels n'est pas effectuée de 2,6 fois - de 15 000 à 40 000 roubles.

14/03 Le tribunal a annulé les actions de "Quadra" de Navalny lors de la poursuite de la structure de "Rosatom"

Le tribunal arbitral de la région de Tula a pleinement satisfait à la demande de JSC Rusatom Infrastructure Solutions (RIR, une structure de la société d'État Rosatom) contre Alexei Navalny, selon les dossiers des affaires d'arbitrage.

09/03 Le chef de Rosfinmonitoring a informé Poutine de la fraude avec la "carte Pouchkine"

Le chef de Rosfinmonitoring, Yuri Chikhanchin, lors d'une réunion avec le président russe Vladimir Poutine, lui a parlé de fraude avec la carte Pouchkine et le cashback touristique, ... RIA Novosti, 03/09/2023

09/03 Rosfinmonitoring a signalé que huit grandes plates-formes financières parallèles opèrent dans la Fédération de Russie

Le secteur financier parallèle est présent en Russie, la lutte contre lui se poursuit, y compris dans les régions, a déclaré Iouri Chikhanchin, directeur du Service fédéral de surveillance financière (Rosfinmonitoring), lors d'une rencontre avec le président russe Vladimir Poutine.

07/03 Nommé les pays les plus populaires pour le blanchiment d'argent

Le directeur adjoint de Rosfinmonitoring, Herman Negliad, a qualifié l'Espagne, la Grande-Bretagne, la Lettonie et les Pays-Bas de pays les plus impliqués dans le blanchiment d'argent.

04/03 Rosfinmonitoring veut fixer une limite de 100 000 roubles. pour les virements de particuliers sans ouverture de compte

Rosfinmonitoring veut fixer une limite de 100 000 roubles.

04/03 Rosfinmonitoring veut introduire une limite allant jusqu'à 100 000 roubles pour les transferts sans ouvrir de compte

Les transferts sans ouverture de compte peuvent être limités pour les particuliers en Russie. Le projet de loi fédérale pertinent a été élaboré par le Rosfinmonitoring.

27/02 En Russie, ils ont signalé les risques de blanchiment d'argent via l'achat de métaux précieux

Rosfinmonitoring a averti les banques russes de la nécessité d'assurer un contrôle accru sur les transactions d'achat de métaux précieux en raison des risques de blanchiment d'argent en utilisant un tel instrument d'investissement, écrit Izvestia en référence à German Neglyad, secrétaire d'État du département.

24/02 Le GAFI a suspendu l'adhésion de la Russie à l'organisation

Rosfinmonitoring a qualifié la décision du Groupe d'action financière internationale (GAFI) de suspendre l'adhésion de la Russie à l'organisation sans fondement et politisée.

13/02 Les Russes ont mis en garde contre un nouveau stratagème de fraude avec la "taxe de légalisation"

Des fraudeurs sous couvert d'employés de Rosfinmonitoring trompent les citoyens à l'aide d'une "taxe de légalisation", qu'il est proposé de payer pour un remboursement plus tôt ... RIA Novosti, 13/02/2023

08/02 Les Russes ont été informés de nouveaux stratagèmes en plusieurs phases pour le vol de fonds

Les malfaiteurs ne s'arrêtent pas au développement des nouveaux schémas du pillage de l'argent chez les Russes. Il y a maintenant des cas de fraude en plusieurs phases, lorsque les citoyens sont tenus de fournir des fonds supplémentaires, prétendument pour payer la commission de Rosfinmonitoring, a averti Olga Tisen, chef du service juridique du département, dans une interview à RIA Novosti.

01/02 Rosfinmonitoring a annoncé un nouveau type d'escrocs par téléphone

Rosfinmonitoring a averti que les cas où les citoyens reçoivent des appels et des e-mails au nom de ce service avec le message que leurs fonds sont bloqués sont devenus plus fréquents.

19/09 Les comptes débiteurs de Google LLC dépassent la dette envers les créanciers de 8,3 milliards de roubles

Les créances de la "fille" russe de Google - OOO "Google" - dépassent la dette envers les créanciers de 8,3 milliards de roubles, découle de la définition du tribunal d'arbitrage de Moscou, publiée sur son site Internet.

08/08 Près de 20 plates-formes de services financiers louches liquidées en Russie

Le Rosfinmonitoring, en collaboration avec les forces de l'ordre et les autorités de contrôle, a liquidé 19 sites fantômes qui fournissaient des services illégaux dans le secteur financier. Les détails sont écrits par Izvestia.

26/07 À la Douma, ils ont proposé de bloquer les annonces de collecte de fonds pour les opposants à la Russie sans procès

La Douma d'État prépare un projet de loi sur le blocage extrajudiciaire des publications avec des appels à lever des fonds pour financer l'ennemi dans le contexte des hostilités avec la participation de la Russie, a déclaré Vasily Piskarev, président du comité de sécurité de la Douma, sur Telegram.