Les banques se joindront à la vérification anti-blanchiment d'argent des transactions numériques en rouble

RBC - 26/11
La fonctionnalité de vérification des transactions avec le rouble numérique pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme sera répartie entre la Banque centrale et les banques. Initialement, les députés voulaient confier les principales fonctions d'inspection uniquement à la Banque centrale
La fonctionnalité de vérification des transactions avec le rouble numérique pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme sera répartie entre la Banque centrale et les banques. Initialement, les députés voulaient confier les principales fonctions d'inspection uniquement à la Banque centrale
Le bâtiment de la Banque centrale de Russie (Photo : Andrey Lyubimov / RBC)

Les banques commerciales peuvent être tenues de vérifier les transactions avec le rouble numérique pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LAB/CFT). De tels changements sont contenus dans le projet de loi sur l'intégration du rouble numérique dans le système anti-blanchiment d'argent en deuxième lecture. Sergei Klyuchevsky, chef adjoint du Département de soutien méthodologique à la surveillance financière, au contrôle des devises et à l'ordre de défense de l'État au Département de la surveillance financière et du c...
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