Comment les sanctions contre le renseignement financier affecteront la lutte contre le blanchiment d’argent

RBC - 19/12
Rosfinmonitoring s'est retrouvé sous le coup de sanctions de blocage de l'UE. Un certain nombre d'États ont arrêté l'échange d'informations financières avec la Russie avant même l'introduction des restrictions, mais de nouvelles sanctions pourraient compliquer les interactions avec les pays amis.
Rosfinmonitoring s'est retrouvé sous le coup de sanctions de blocage de l'UE. Un certain nombre d'États ont arrêté l'échange d'informations financières avec la Russie avant même l'introduction des restrictions, mais de nouvelles sanctions pourraient compliquer les interactions avec les pays amis.
Photo : Nikolaï Gyngazov / Global Look Press

Le 18 décembre, l'Union européenne a imposé des sanctions contre Rosfinmonitoring et son chef Yuri Chikhanchin. Les sanctions ont été introduites le jour même où le service a inscrit l'écrivain Boris Akounine sur le registre des terroristes et des extrémistes (inscrit sous son vrai nom - Grigory Chkhartishvili). La justification des sanctions affirme que le renseignement financier ajoute systématiquement à cette liste des individus et des organisations critiques « à l’égard du Kremlin », notamment des journalistes et des réseaux sociaux occidentaux.

«Les sanctions imposées par l'UE contre Rosfinmonitoring n'affecteront pas le travail de l'agence. Rosfinmonitoring continuera à exercer ses pouvoirs pour lutter contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et les activités extrémistes, ainsi qu'à améliorer la législation dans ce domaine », a déclaré à RBC un représentant du service.

Commentant la justification des sanctions, il a attiré l'attention sur le fait que la fonctionnalité de tenue d'un registre des « terroristes et extrémistes » a été évaluée par le Groupe d'action financière (GAFI) en 2019 et qu'il n'y a eu aucune question. "Depuis lors, la procédure de tenue de la liste n'a pas changé", a souligné le représentant du Rosfinmonitoring.

rbk.group

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