Chef adjoint du Rosfinmonitoring - RBC : « Les criminels ne respectent pas les sanctions »
Sur le risque d’exclusion de la Russie du GAFI
« J’ai bien peur de me tromper, mais il y a déjà eu cinq ou six réunions consécutives du GAFI (Groupe d’action financière internationale).RBC) étudie notre dossier et aucune décision n'est prise. Ce fait indique que la question est politisée et qu’il n’existe aucune véritable raison d’exclure la Russie du groupe.
Certains États membres du GAFI considèrent apparemment cette plateforme comme un autre champ de bataille. En général, beaucoup ne le cachent pas. Pour notre part, nous vous invitons toujours à réfléchir aux conséquences d’une telle politisation.»
«Notre statut actuel au sein du GAFI - suspension de notre adhésion - n'entraîne en soi aucune conséquence directe pour les entreprises russes et nos citoyens. Les pays du GAFI sont principalement engagés dans l’élaboration de normes et de règles. En même temps, cette situation de notre statut est révélatrice : la Russie est le seul membre du G20 qui ne participe pas actuellement à l'élaboration de ces normes. Nous reconnaissons bien sûr les normes du GAFI et avons toujours été un des premiers pays à mettre en œuvre les normes et à soutenir les efforts du GAFI à un niveau élevé, mais du point de vue de la représentation de notre pays - nous avons encore une économie assez grande et un système financier développé - il est catégoriquement erroné de ne pas pouvoir participer à l'élaboration de ces règles.»
« Quelle était la particularité et la force du GAFI : c’est un mécanisme de dialogue et de construction de règles du jeu équilibrées. Cela a permis de prendre en compte différentes approches : il existe une famille juridique romano-germanique, il existe une famille juridique anglo-saxonne avec une jurisprudence. Une certaine flexibilité dans ce dialogue apparaît également dans les normes. Nous veillons également à ce qu'il n'y ait pas de parti pris en faveur de la position d'un seul groupe de pays, car la réglementation mondiale pourrait alors devenir unilatérale. À notre avis, de tels risques ne peuvent désormais être exclus.»
Faits sur la Neglyad allemande
En 1998, il est diplômé de l'École de musique militaire de Moscou et en 2002 de l'Académie de droit et d'administration du ministère de la Justice avec un diplôme en jurisprudence.
De 2005 à 2012, il a travaillé au service juridique du Service fédéral des pénitenciers, supervisant les questions de révision juridique.
Chez Rosfinmonitoring depuis 2012. Il a commencé à travailler au service juridique et a été nommé en 2020 secrétaire d’État et chef adjoint du service. Responsable au sein du département de préparation des propositions de législation, de coopération internationale, de coordination avec le GAFI et Egmont.
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Sur les risques des nouvelles mesures du GAFI
"Les motifs d'inscription d'un pays sur les listes de sanctions du GAFI (l'organisation tient des listes grises et noires de pays en fonction de leur respect des mesures de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. —RBC), seules des déficiences stratégiques du système national de lutte contre le blanchiment de capitaux peuvent être confirmées. En ce qui concerne la Russie, il n’y a aucune raison de nous inclure même dans la liste grise. Quant aux conséquences de telles décisions, elles consistent en une attitude plus attentive des services bancaires d’autres juridictions aux transactions commerciales et aux transferts de particuliers depuis le pays « sanctionné ».
À propos des sanctions de l'UE contre Rosfinmonitoring
Union européennecontribuéRosfinmonitoring a été sanctionné le 18 décembre, justifié par le fait que l'organisation ajoute régulièrement à la liste des terroristes et des extrémistes des individus et des organisations critiques « envers le Kremlin », parmi lesquels des journalistes et des réseaux sociaux occidentaux.
« Premièrement, il s’agit de mesures absolument illégales, introduites unilatéralement et, à notre avis, sans aucune justification. Deuxièmement, comme il ressort du document publié, elles sont liées à la fonction du Rosfinmonitoring de dresser une liste des personnes impliquées dans des activités extrémistes ou terroristes. Nous administrons une telle liste, notamment sur la base d'obligations internationales. L'ordre dans lequel la liste a été constituée a été vérifié à plusieurs reprises. Ainsi, en 2019, le GAFI a mené une inspection approfondie du système russe de lutte contre le blanchiment d’argent. Aucune question sur la procédure d'établissement de la liste n'a été soulevée et n'a pu se poser.
Quelle est cette commande ? Les organes d'enquête et les autorités judiciaires prennent des décisions procédurales à l'encontre des personnes impliquées dans des activités terroristes ou extrémistes. Sur la base de ces décisions, conformément à la loi, Rosfinmonitoring crée une liste consolidée, qui est communiquée aux organismes des marchés financiers. Ainsi, le mécanisme créé en Russie est absolument légal et transparent. Il est donc évident que les sanctions contre le Rosfinmonitoring sont une décision absolument politique, sans rapport avec le travail professionnel du département.»
« Quant à nos employés et à leur participation à des événements internationaux dans les pays de l'Union européenne, sous le régime d'entrée dans d'autres États, notre statut n'est pas différent de celui des autres citoyens de la Fédération de Russie. Depuis que notre adhésion au GAFI est suspendue depuis février de cette année, nous participons virtuellement aux réunions sur des questions liées à l'agenda de la Fédération de Russie.»
À propos de Boris Akounine et d'autres Russes célèbres figurant sur la liste des extrémistes et des terroristes
« Comme je l'ai déjà mentionné, nous formons cette liste sur la base de décisions procédurales prises par les autorités d'enquête ou judiciaires. Vous pouvez ouvrir la loi, tout y est écrit : les motifs d'inclusion, tout point par point, les motifs d'exclusion et les services qui prennent ces décisions. Ils nous envoient une copie de cette décision et nous, sur la base, par exemple, de la confirmation de l'ouverture d'une affaire pénale et de la poursuite d'une personne en tant qu'accusé (par exemple, en vertu d'un article extrémiste), l'ajoutons à la liste consolidée. . Nous ne pouvons pas nous empêcher de l'ajouter, nous ne pouvons pas l'ajouter par notre propre décision - nous formons une liste générale conformément à la loi.»
« Moi aussi, j'ai lu « Fandorin » (une série de livres de Boris Akunin « New Detective » sur les aventures d'Erast Fandorin. -RBC). Mais cela ne veut rien dire : la loi est dure, mais c'est la loi, comme disaient les anciens. S’il est un bon écrivain ou journaliste, cela ne signifie pas que si un crime est commis, il doit être exonéré de toute responsabilité.»
«La liste est l'un des principaux outils permettant le gel des avoirs concernés. Lorsque les banques et autres institutions financières en reçoivent, elles appliquent des mesures de blocage.»
« Parallèlement, il existe une liste des paiements et des opérations humanitaires que la personne figurant sur la liste continue de recevoir ou d'effectuer. Premièrement, ce sont tous les fonds que la personne impliquée gagne officiellement. Grâce à une vérification supplémentaire, il peut les recevoir. Deuxièmement, il s'agit de paiements pour les obligations de cette personne nées avant qu'elle ne soit inscrite sur la liste. Autrement dit, il existe des exceptions, toutes visant des objectifs humanitaires. Tous les paiements obligatoires, comme les impôts, sont également payés à partir de fonds gelés.»