Le renseignement financier a appelé la condition de reconnaissance des transactions avec le blanchiment de bitcoins

RBC - 03/07
Une condition préalable à la reconnaissance des transactions avec Bitcoin comme blanchiment d'argent est la présence de transactions avec des biens obtenus par des moyens criminels, expliqué dans Rosfinmonitoring
Une condition préalable à la reconnaissance des transactions avec Bitcoin comme blanchiment d'argent est la présence de transactions avec des biens obtenus par des moyens criminels, expliqué dans Rosfinmonitoring
Photo: Alexander Ryumin / TASS

Une condition préalable à la responsabilité pénale pour les transactions avec la crypto-monnaie est la présence de transactions avec des biens obtenus par des moyens criminels, a déclaré un représentant de Rosfinmonitoring à RBC, commentant la décision de la Cour suprême, qui a reconnu le transfert de bitcoins en roubles comme du blanchiment d'argent.

En juin 2023, la Cour suprême de Russie a réexaminé le verdict du tribunal de première instance contre la personne impliquée, qui a été reconnue coupable de trafic de drogue, mais acquittée dans l'affaire de la légalisation des bitcoins. Selon la décision du tribunal, le condamné, qui se livrait à la production de masse de drogue, a reçu une récompense sous forme de bitcoins sur un portefeuille virtuel lié au compte qu'il a créé. Ensuite, il a converti les bitcoins reçus en roubles et les a transférés sur les comptes et les cartes de la fille de son concubin. Au total, le condamné a réussi à recevoir plus de 8 millions de roubles de cette manière.

La Cour suprê...
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