La Banque centrale obligera les banques à renforcer le contrôle des transactions russes avec l'or

RBC - 20/05
La Banque centrale clarifiera les signes grâce auxquels les banques peuvent considérer comme suspectes les actions de leurs clients concernant les métaux précieux. Des questions peuvent survenir lors de l'achat de lingots d'or et d'argent sans vente ultérieure et sans hésitation à stocker des objets de valeur dans les banques.
La Banque centrale clarifiera les signes grâce auxquels les banques peuvent considérer comme suspectes les actions de leurs clients concernant les métaux précieux. Des questions peuvent survenir lors de l'achat de lingots d'or et d'argent sans vente ultérieure et sans hésitation à stocker des objets de valeur dans les banques.
Or OR 2 407,3 $ —
Photo : Komsomolskaïa Pravda / Global Look Press

La Banque centrale a l'intention d'introduire de nouveaux critères de « lutte contre le blanchiment d'argent » permettant aux banques de contrôler les transactions des personnes physiques et morales avec des métaux précieux en lingots. Le régulateur a publié un projet d'amendements au règlement 375-P, qui contient une liste de signes de transactions douteuses. Sur la base de cet acte réglementaire, les acteurs du marché peuvent évaluer si les actions du client présentent des risques d'encaissement ou de blanchiment d'argent : si ses transactions relèvent de certains points, la banque a des motifs de suspendre ou de refuser les transactions et, dans les cas extrêmes, de résilier le contrat. avec un tel client.

Actuellement, le 375-P contient plus de 100 éléments qualifiant des transactions suspectes. Le document a été mis à jour pour la dernière fois début 2023.

Les changements ont été préparés pour lutter contre les transactions financières illégales dans le domaine de la circulation des métaux précieux, ainsi que pour réduire les risques liés à la circulation des métaux précieux en lingots, a déclaré à RBC un représentant de la Banque centrale. En outre, selon lui, elles visent à contrer les risques que les banques soient impliquées et utilisent...
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