Mot clé "GAFI" - Liste des dernières actualités (105 résultats)

26/10 Le Burkina Faso sort de la liste grise du Groupe d'action financière

Le Burkina Faso sort de la liste grise du Groupe d'action financière

13/10 L'accord conditionnel avec la CFT ; Allègement des sanctions ou démarches techniques pour les interactions bancaires ?

L’accord conditionnel de l’assemblée de la CFT peut être vu comme une étape technique visant à faciliter les interactions bancaires car il n’a pas d’impact direct sur les sanctions ni sur le mécanisme de déclenchement.

19/06 Groupe d'action financière : L’image du Mali rehaussée par son retrait de la liste grise

Groupe d'action financière : L’image du Mali rehaussée par son retrait de la liste grise

21/01 l'Iran et le GAFI ; Une opportunité à saisir

Téhéran - IRNA - La question de l'adhésion de l'Iran aux conventions du GAFI n'est pas encore réglée, malgré plus d'une décennie écoulée, et ce malgré le fait que de nombreux experts estiment qu'en adhérant à ces conventions, le pays subira davantage de pertes. L'économie du pays sera réduite et il sera possible d'établir des relations financières internationales avec des pays amis pour réduire un

20/01 Ministre de l’Économie : nous ne nous inquiétons pas de l’arrivée de Trump

Téhéran - IRNA - Le ministre de l'Économie et des Finances a déclaré que nous avons un plan pour le nouveau gouvernement américain et que nous espérons qu'il agira avec sagesse. Il a déclaré : Je ne m'inquiète pas de l'arrivée de Trump et nous avons un plan pour cela.

20/01 La nécessité pour l’Iran d’adhérer au GAFI / les pressions économiques diminueront

Téhéran - IRNA - Le premier vice-président de la Commission du programme et du budget du Conseil islamique, soulignant la nécessité pour l'Iran d'adhérer au GAFI dans la situation actuelle du pays, a déclaré : l'adhésion au GAFI peut aider à réduire les pressions économiques.

19/01 Militant politique : Si le GAFI n'est pas résolu, nous serons confrontés à de graves problèmes / Accord sans précédent entre l'Iran et la Russie

Téhéran - IRNA - Le militant politique réformateur a déclaré que les opposants à l'alliance ne comprennent pas les conditions du pays et de la région et a déclaré : "Si les questions liées au GAFI ne sont pas résolues, nous continuerons à faire face à de graves problèmes".

18/01 Ghaempanah : Le gouvernement cherche constamment à obtenir l'approbation du GAFI

Téhéran - IRNA - Le vice-président exécutif a déclaré : "Le gouvernement cherche constamment à obtenir l'approbation du GAFI, et la plupart des pressions causées par les sanctions seront définitivement supprimées après l'adoption du GAFI".

15/01 La réaction du porte-parole du conseil de reconnaissance à la publication des noms des partisans et opposants du GAFI

Téhéran- IRNA - Tout en niant la publication des noms des partisans et des opposants du GAFI, le porte-parole du Forum de reconnaissance de l'opportunité a déclaré : Les noms publiés des opposants et des partisans du GAFI dans le Forum de reconnaissance de l'opportunité sont des spéculations et correspondent à la pression politique exercée sur le forum. .

15/01 Qaem Panah : Les médecins se rendent au Khouzistan/Le transfert de la capitale nécessite des enquêtes d'experts

Téhéran - IRNA - Le vice-président exécutif a désigné la province du Khuzestan comme destination du prochain voyage provincial du gouvernement d'Ufaq et a déclaré : Le choix de la destination prioritaire des voyages provinciaux du gouvernement est basé sur la réalisation du slogan des médecins et afin de entendez les voix des sans-voix.

14/01 Député : laissons l'examen des projets de loi du GAFI à l'Assemblée suivre son cours

Téhéran- IRNA- Le secrétaire général de la Société islamique des représentants du Conseil islamique a déclaré : "Dans la situation actuelle du pays, nous devrions permettre au Conseil d'opportunité d'avancer dans sa direction naturelle vers la révision des projets de loi du GAFI et de Palerme afin que le résultat peut être déterminé par des examens d'experts détaillés.

13/01 La journée controversée du parlement et le mouvement de certains représentants devant la direction

Téhéran-IRNA- Aujourd'hui, même si les représentants au parlement ont tenté de surmonter la marginalisation du texte en criant, en protestant et en utilisant des mots grossiers, les habitants du Baharestan savent très bien qu'ils ne doivent pas devancer le leader de la révolution.

12/01 La nécessité d’un discours technique et logique sur le Groupe d’action financière du GAFI

Téhéran- IRNA- Le chef du Centre national de renseignement financier et secrétaire du Conseil suprême pour la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, en réponse à certains commentaires dans les médias et dans le cyberespace du pays, a souligné la nécessité d'un accord technique et discussion logique sur le Groupe d’action financière du GAFI.

12/01 Le début des expertises des projets de loi de Palerme et CFT dans les Commissions de l'Assemblée de Reconnaissance

Téhéran- IRNA- Le porte-parole de l'Assemblée de reconnaissance de l'opportunité a annoncé le début de l'examen des projets de loi de Palerme et CFT dans les commissions de cette assemblée.

12/01 Qu’attendent les activistes économiques du GAFI ?

Téhéran- IRNA- Les travaux de réexamen des projets de loi liés à l'adhésion de l'Iran au Groupe d'action financière (GAFI) ont commencé depuis plusieurs jours avec la formation d'une commission spécialisée au sein du Forum de reconnaissance de l'opportunité. Mais il faut voir ce que les activistes économiques, en tant que premiers bénéficiaires, pensent de l'adhésion de l'Iran à cette organisation

10/01 Utiliser toutes les capacités juridiques pour lever les obstacles du secteur privé

Téhéran - IRNA - Le ministre du Pétrole a souligné la nécessité de coopérer avec les activistes du secteur privé dans l'industrie pétrolière afin de développer et de maintenir cette industrie et a déclaré : le secteur privé est la voie du salut et Le pays progresse et le ministère du Pétrole utilise toutes les capacités juridiques pour lever les obstacles auxquels se trouve confronté ce secteur.

07/01 Des militants économiques accompagnent des médecins lors de leur voyage au Tadjikistan

Téhéran - IRNA - Le président de la Chambre de commerce de Téhéran a annoncé que le secteur privé accompagnerait le président dans ses voyages politiques et à l'étranger et a déclaré : « Comme l'a souligné M. Behzikian, le secteur privé est censé accompagner le gouvernement dans ses déplacements politiques et à l'étranger. voyages, et un certain nombre d'activistes économiques se rendront au Tadji

07/01 Le développement du commerce extérieur ne peut se faire sans le GAFI

Téhéran-IRNA- Le chef de la Confédération iranienne des exportations, soulignant la détermination du 14e gouvernement à résoudre les problèmes liés à l'adhésion de l'Iran au Groupe d'action financière (GAFI), a déclaré : le développement et le renforcement du commerce extérieur ne peuvent être réalisés sans le GAFI.

05/01 L'adoption du GAFI conduit à l'amélioration de la transparence financière et au développement des investissements étrangers 

Téhéran-IRNA- Le chef de la Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'agriculture d'Iran a déclaré : L'adoption et le développement du GAFI, tout en améliorant la transparence financière, conduiront au développement des relations internationales, des investissements étrangers, à la réduction des risques, à l'élimination du blanchiment d'argent de l'économie du pays, de la prospérité du c

04/01 Examen approfondi du « Groupe spécial d'action financière sur le blanchiment d'argent » ; Pièce du GAFI pour l'Iran

En examinant l'adhésion de l'Iran au GAFI, il convient de noter qu'en fin de compte, ce sera notre fuite, ou qu'au nom de la levée des sanctions, une autre auto-sanction sera imposée au pays et, d'une manière ou d'une autre, il lui sera martelé dans le pied. ?

01/01 Hazrati : l'adhésion de l'Iran au GAFI devrait être loin des controverses politiques

Téhéran-IRNA- Le chef du Conseil gouvernemental de l'information estime que l'adhésion de l'Iran au GAFI doit être envisagée loin des controverses politiques et basée sur des discussions d'experts entre experts économiques.  

01/01 Adhésion au GAFI, supprimant le coût imposé à la vie des citoyens et à l'économie iranienne

Téhéran- IRNA- La lenteur de l'Iran à rejoindre le Groupe spécial d'action financière a entraîné un coût énorme pour les affaires et l'économie iraniennes, et par conséquent pour la vie du peuple, et toute mesure efficace pour résoudre ce problème sera bien accueillie par les activistes économiques.

31/12 La non-interaction avec le GAFI contribue à l’efficacité des sanctions américaines

Téhéran- IRNA- L'ancien vice-ministre du Pétrole pour les Affaires internationales a déclaré que le changement de président et même de parti au pouvoir aux États-Unis n'a aucun effet sur l'évolution des prix sur le marché du pétrole, et a déclaré qu'il est possible que Trump augmenter les sanctions pétrolières contre l'Iran afin d'obtenir l'accord du régime d'occupation d'Al-Qods. Mais en procédan

31/12 Le leader de la révolution est d'accord avec le réexamen du GAFI à l'Assemblée

Téhéran- IRNA- Le ministre de l'Économie et des Finances a annoncé l'accord du Guide suprême de la révolution pour examiner les projets de loi liés au GAFI au sein du Conseil d'opportunité.

15/12 Sortir de la liste noire du GAFI est à l’ordre du jour du gouvernement

Téhéran- IRNA- Le « Groupe spécial d'action financière », appelé en abrégé GAFI, est une institution internationale dont la mission peut être élargie en fonction de l'apparition de menaces contre le système financier international. Cette institution a élaboré des normes et réglementations techniques et juridiques dans des domaines tels que la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement

04/12 Hemmati : le GAFI sera suivi conformément à la loi/la devise préférée ne sera pas supprimée

 Téhéran - IRNA - Le ministre de l'Économie et des Finances a déclaré : Le GAFI est suivi conformément à la loi, et ses travaux techniques et juridiques sont également suivis au ministère de l'Économie.

01/12 Le soutien du Groupe régional eurasien de lutte contre le blanchiment d’argent à l’Iran pour qu’il quitte la liste à haut risque

Téhéran- IRNA- Dans le communiqué de sa réunion finale, le Groupe régional eurasien de lutte contre le blanchiment d'argent a salué les efforts de la République islamique d'Iran pour améliorer son système de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme national et l'engagement de ses membres en matière technique. l'aide à l'Iran afin de sortir de la liste des pays à haut ri

28/11 Sans la levée des sanctions, l’attraction des investissements directs étrangers sera limitée

Téhéran- IRNA- Le ministre de l'Économie et des Finances, faisant référence à la faible part de l'Iran dans les investissements directs étrangers internationaux, a écrit : sans résoudre la question des sanctions et sans quitter la liste noire du GAFI et sans avoir des échanges bancaires et financiers fluides aux niveaux régional et mondial, la rapidité d’attraction des capitaux et les bénéfices de

16/11 Une politique étrangère active est une condition nécessaire au développement économique du pays

Téhéran- IRNA- Le chef du Conseil gouvernemental de l'information a déclaré qu'aujourd'hui l'économie est la principale question du pays et qu'il est nécessaire d'avoir une politique étrangère internationale active pour maintenir l'économie et avoir une opération correcte.

13/11 Faciliter l’exportation des dattes nécessite une révision des lois

Bouchehr - IRNA - Le président de l'association nationale des dattes a déclaré : « Faciliter l'exportation des dattes nécessite des réformes en profondeur, une révision et peut-être une intervention chirurgicale approfondie dans les lois et politiques existantes.

09/11 Le nœud du GAFI sera-t-il ouvert dans le 14e gouvernement ?

Téhéran - IRNA - La question de l'interaction avec le GAFI est devenue l'une des questions de politique étrangère de la République islamique d'Iran depuis près d'une décennie et demie, et on espère que des mesures efficaces seront prises par le 14e gouvernement pour sortir de la liste noire de cette organisation internationale et se débarrasser des conséquences de la situation a lieu maintenant.

04/11 Nous poursuivons la suspension des contre-mesures du GAFI fondées sur les intérêts nationaux

Expliquant les résultats de la normalisation du cas iranien au sein du « Groupe d'action financière spéciale » (GAFI), Hemmati a déclaré que ce ministère faisait les suivis nécessaires pour suspendre les contre-mesures du « GAFI ».

04/11 Hemmati : Nous suivons la suspension des contre-mesures du F.A.T.F fondées sur les intérêts nationaux.

Téhéran - IRNA - Expliquant les résultats de la normalisation du cas iranien au sein du « Groupe d'action financière spéciale » (GAFI), le ministre des Affaires économiques et des Finances a déclaré que ce ministère prenait les mesures nécessaires pour suspendre les contre-mesures du "GAFI" basé sur les intérêts nationaux.

25/10 Le GAFI a laissé inchangé le statut de la Fédération de Russie

Selon certaines sources, la tentative de l'Ukraine de renforcer les restrictions contre la Fédération de Russie a échoué en raison de l'opposition de la Chine, de l'Inde, de l'Arabie saoudite et de l'Afrique du Sud.

25/10 Que signifie l’inscription du Liban sur la liste grise ?

Le Groupe d’action financière (GAFI) a annoncé aujourd’hui vendredi l’inclusion du Liban dans la liste grise des pays soumis à un audit spécial, malgré les appels des responsables libanais à faire preuve d’indulgence envers la position de Beyrouth.

15/10 Elisa de Anda Madrazo, la nouvelle présidente de l'organisation de lutte contre la cyberfraude et le blanchiment d'argent

Le GAFI s'attaque aux menaces émergentes à l'ère numérique, notamment les actifs virtuels, et lutte contre le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive.

16/09 Objectifs et priorités du GAFI pour 2026-2024 ; Perspectives pour l’Iran

Institut de recherche monétaire et bancaire de la Banque centrale, rapport « Objectifs et priorités du GAFI en 2024-2026 ; Il a publié Insights for Iran.

03/09 L'architecte des sanctions contre l'Iran admet l'inefficacité du projet de blocus économique

Téhéran-IRNA- Richard Nefio, l'architecte des sanctions intelligentes contre l'Iran au ministère des Affaires étrangères et au Département du Trésor américain, a reconnu dans une note l'inefficacité et le manque d'efficacité ainsi que la possibilité du régime de sanctions.

04/07 L'Iran est prêt à créer une institution financière commune entre les pays membres des BRICS

Téhéran-IRNA- Le chef de la Banque centrale du groupe des militants économiques de Russie, soulignant la nécessité de développer la coopération bancaire entre les deux pays et d'utiliser les capacités des institutions régionales et des monnaies locales pour éviter les sanctions oppressives et la domination du dollar sur les échanges financiers internationaux, a appelé à la création d’une instituti

25/06 La nuit orageuse de "Jalili" contre les alliés de Rohani/"Zarifian" n'a pas non plus réglé Zarif

A 4 jours des élections anticipées du 14ème mandat présidentiel, vous pouvez retrouver l'actualité des candidats et leurs dernières déclarations dans ce reportage.

24/06 Le moment tant attendu depuis 3 ans est arrivé ! Les marchés garderont un œil sur le 28 juin

La liste du GAFI, qui détermine la conformité des économies mondiales à la lutte contre la criminalité financière, sera mise à jour le 28 juin.

23/06 Débats du point de vue des amis et des ennemis

Téhéran- IRNA- Même s'il faudra attendre le 8 juillet pour connaître les résultats définitifs de la table ronde, des débats et de l'ensemble des élections, de nombreux médias ont présenté diverses analyses des débats en même temps qu'ils font la promotion de leurs programmes publicitaires dans soutien des candidats souhaités.

18/04 Le Rotary International devient membre permanent du GAFI, Jokowi : je suis fier et embarrassé

Le président Joko Widodo (Jokowi) s'est dit fier que l'Indonésie ait été acceptée comme membre à part entière du Groupe d'action financière (GAFI).

17/04 Jokowi admet qu'il était gêné, l'Indonésie est le seul pays du G20 à ne pas avoir rejoint le GAFI

Jokowi a déclaré qu’en rejoignant le GAFI, l’Indonésie était reconnue internationalement pour l’efficacité de la réglementation dans l’éradication du TPPU.

23/02 Le ministre Şimşek a déclaré que la Turquie avait atteint la dernière étape pour être retirée de la liste grise du GAFI.

Le ministre du Trésor et des Finances Mehmet Şimşek a déclaré que la dernière étape du processus de sortie de la Turquie de la liste grise du Groupe d'action financière (GAFI) avait été atteinte.

23/02 Premier message du ministre Şimşek après la décision du GAFI : la Turquie a franchi le seuil final !

Le ministre du Trésor et des Finances Mehmet Şimşek a déclaré que le processus de sortie de la Turquie de la liste grise du Groupe d'action financière (GAFI) avait atteint la phase finale et a déclaré : « La décision sur la liste grise pour notre pays devrait être levée au Réunion de l'Assemblée générale en juin. dit.

07/02 Liste grise : le Mozambique avance, mais « a besoin de plus »

Le Mozambique fait des progrès dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, selon le Groupe d'action financière internationale (GAFI). L'économiste estime que « davantage de travail est nécessaire ».

21/01 Les dimensions et les effets de la suppression du nom de l’Iran de la septième recommandation du Groupe d’action financière (GAFI)

Sur la base des termes du JCPOA et compte tenu de la date d'approbation de cet accord le 18 octobre 2015, le 18 octobre 2023, il était nécessaire d'exclure l'Iran du champ d'application de la recommandation 7. Par conséquent, avec la proposition du Banque centrale et l'approbation du Conseil suprême pour la lutte et la prévention des crimes de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme,

21/01 Retrait du GAFI et accord pour retirer le nom de l'Iran de la recommandation n°7

Le Groupe d'action financière (GAFI) a retiré le nom de l'Iran de la recommandation n°7.

22/12 GAFI : la situation du Liban plutôt satisfaisante, certaines améliorations nécessaires

Selon un dernier rapport du Groupe d'action financière (GAFI), les mesures prises par le Liban contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont à majorité jugées...

05/12 La citoyenneté et la résidence comme moyen de corruption

La Turquie fait partie des pays contribuant au rapport sur les abus de citoyenneté et de résidence par le biais d’investissements. Le rapport indique que, faute de mesures de protection dans ces programmes d'investissement, les abus se sont multipliés et les cas de blanchiment d'argent et de corruption ont porté atteinte à l'objectif principal et porté atteinte à la réputation des pays.

02/12 La réglementation de la cryptographie viendra-t-elle ?

Les déclarations du ministre du Trésor et des Finances Mehmet Şimşek selon lesquelles les travaux sur la loi sur la cryptographie s'accélèrent afin que la Turquie soit retirée de la liste grise du Groupe d'action financière (GAFI) ont accru les attentes selon lesquelles la loi sur la cryptographie serait soumise au Grand Parlement turc. Assemblée nationale avant la fin de l'année. Kafkas Sönmez, d

29/10 La Cellule de renseignement financier de la Commission des services financiers participe à l'assemblée générale de l'Organisation internationale de lutte contre le blanchiment d'argent

Lee Yoon-soo, directeur de la Cellule de renseignement financier de Corée / Photo = Asia Today Reporter d'Asia Today Ji Hyo-won = La Cellule de renseignement financier de la Commission des services financiers a tenu la 33e 4e Conférence du Fonds international au siège de l'Organisation de coopération économique Opérations et Développement (OCDE) à Paris, France, du 23 au 27. Il a été annoncé le 29

28/10 Le GAFI a pris une décision concernant la Russie

L'Ukraine a appelé le GAFI à mettre la Russie sur liste noire en raison de son financement du Wagner PPC, ainsi que de sa coopération accrue avec l'Iran et la Corée du Nord.

25/10 L'Inde n'est pas d'humeur à pardonner la mollesse du Canada sur la question du Khalistan et se prépare à une action de grande envergure

Relations Inde-Canada : L'Inde a pris plusieurs mesures strictes contre Ottawa, notamment le retour de 41 diplomates canadiens. Cependant, le gouvernement indien a décidé de prendre des mesures majeures contre le Canada.

23/10 L'Ukraine a demandé au GAFI de mettre la Fédération de Russie sur liste noire

Ces derniers mois, la Russie a intensifié ses tentatives de chantage auprès des pays membres du GAFI dans le but de les attirer à ses côtés, a noté le ministère des Finances.

26/09 L’Allemagne, paradis du blanchiment d’argent ? Lindner semble arrêter un projet d'un million de dollars contre la criminalité financière

Le ministère des Finances a apparemment arrêté le financement d'un projet important. Cela a été considéré comme un élément crucial pour libérer enfin l’Allemagne de sa réputation de paradis du blanchiment d’argent.

24/06 Le Liban échappe à la ''liste grise'' du GAFI sur le blanchiment de capitaux

La liste nouvelle liste modifiée, annoncée par l'organisme international de surveillance à l'issue de sa réunion de juin, n'inclut pas le pays du Cèdre.Le Groupe d'action financière (GAFI) sur le...

19/06 Le GAFI envisage d'ajouter la Russie à la liste noire de l'organisation

Les participants à la session des planeurs du GAFI, qui se déroule du 19 au 23 juin à Paris, commenceront à discuter des restrictions supplémentaires imposées à la Russie en raison du conflit en Ukraine. Parmi les mesures envisagées figure l'inscription de Moscou sur la liste noire.

11/06 Le GAFI prévoit de mettre la Russie sur liste noire pour ses relations avec l'Iran

L'Organisation de lutte contre le blanchiment d'argent (GAFI) a menacé la Russie de la mettre sur liste noire pour ses liens avec l'Iran, rapporte RIA Novosti.

04/06 Le directeur de l'Institut bancaire de l'École supérieure d'économie Solodkov a évoqué les risques d'inclusion de la Russie dans la liste noire du GAFI

Le Groupe de travail international sur la criminalité financière (GAFI) envisage d'ajouter la Russie à sa liste noire. Cela a été annoncé par le directeur de l'Institut bancaire de l'École supérieure d'économie Vasily Solodkov.

23/05 Le Liban va réintégrer la liste grise du GAFI

La question qui restait mardi en suspens était celle de savoir si le Liban allait être classé parmi les pays considérés comme coopératifs ou non-coopératifs sur la liste grise de l’organisme...

24/02 Le GAFI suspend l'adhésion de la Russie

Les actions de la Russie contredisent de manière inadmissible les principes de renforcement de la sécurité, de la fiabilité et de l'intégrité du système financier mondial, a noté le GAFI.

15/02 L'Ukraine lance l'exclusion de la Russie du GAFI - OP

Les entreprises étrangères devront faire face à des coûts nettement plus élevés pour investir en Russie, et le transfert de fonds vers la Fédération de Russie deviendra problématique, prédit Mykhailo Podolyak.

25/10 Renforcer la lutte contre le blanchiment d'argent dans le 13e gouvernement / L'approche du GAFI est politique

Téhéran- IRNA- Le ministère de l'Economie et des Finances a annoncé: L'approche du 13e gouvernement dans le domaine du renseignement et de la transparence dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, la possibilité de soumettre des rapports aux forums internationaux et aux pays alignés et bilatéraux et multilatéraux coalitions pour défendre les positions de l'Iran.

26/08 L'Organisation internationale de lutte contre la criminalité financière a annoncé l'incapacité de l'Allemagne à lutter contre le blanchiment d'argent

Téhéran - IRNA - Le Groupe d'action financière internationale (GAFI) a critiqué la performance du gouvernement allemand pour son incapacité à lutter adéquatement contre le blanchiment d'argent et a déclaré que Berlin n'avait pas agi correctement dans la lutte contre le blanchiment d'argent.

18/07 Une délégation du GAFI entame une tournée au Liban

Une délégation du Groupe d’action financière (GAFI), organisme intergouvernemental de lutte contre le blanchiment d’argent, a entamé lundi une visite de trois semaines à Beyrouth, en vue d'évaluer...

19/06 Bilawal réitère "l'engagement de haut niveau" du Pakistan à aligner l'économie sur les normes mondiales

Après les développements du GAFI, FM déclare que le gouvernement s'est engagé à poursuivre une trajectoire positive de réforme du secteur financier.

18/06 Pakistan Conseiller du ministre : Nous ne sommes qu'à un pas de quitter la liste grise du FETF

Téhéran - IRNA - La ministre pakistanaise des Affaires étrangères, Hana Rabbani, a déclaré samedi que son pays n'était qu'à un pas d'être retiré de la liste spéciale des groupes d'action financière du GAFI en achevant avec succès ses plans d'action ; Des déclarations contestées par le chef du Groupe d'action financière.

18/06 "La visite sur place est une exigence procédurale": le Pakistan est à un pas de la sortie de la liste grise, selon Khar

Le GAFI a reconnu hier que le Pakistan avait achevé les éléments du plan d'action ; ministre l'a qualifié de "réalisation remarquable".

17/06 « Fier de vous » : l'ancien Premier ministre Imran salue la décision du GAFI comme un accomplissement du comité dirigé par Hammad Azhar

Azhar loue « le travail d'équipe des officiers qui ont travaillé jour et nuit dans différents départements gouvernementaux. Ce sont eux les vrais héros !

17/06 Le gouvernement précédent a tué des gens en liant l'importation de vaccins au GAFI

Téhéran - IRNA - Un membre du Comité de l'agriculture, de l'eau et des ressources naturelles de l'Assemblée consultative islamique a souligné la nécessité de poursuivre la négligence des anciens responsables gouvernementaux dans la vaccination massive de la population, a déclaré : .

17/06 Tous les regards sont tournés vers le GAFI alors que le Pakistan espère sortir de la "liste grise" aujourd'hui

La ministre d'État aux Affaires étrangères, Hina Rabbani Khar, appelle à éviter de préjuger du résultat et de faire des reportages spéculatifs.

17/06 Les discussions du GAFI portent sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme

Force constate que le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, la prolifération ne sont toujours pas atteints dans tous les pays.

14/06 Les alliés demandent le retrait du Pakistan de la liste grise

Des sources affirment que les partisans du retrait soutiennent qu'il "est essentiel de relancer l'économie pakistanaise".

24/04 Le précédent gouvernement avait pris en otage la santé et l'économie

Téhéran - IRNA - Un membre du présidium du parlement a déclaré que l'importation généralisée de vaccins dans le pays par le gouvernement de l'ayatollah Ra'isi montrait que cette question n'avait rien à voir avec le GAFI et que le gouvernement précédent avait pris en otage la santé et l'économie du peuple. atteindre ses objectifs politiques.

05/03 L'achèvement par le Pakistan des paramètres du GAFI sera bientôt reconnu : Hammad Azhar

Ces remarques interviennent après que le chien de garde financier retienne une fois de plus le Pakistan sur sa « liste grise », mais loue également ses « progrès robustes ».

04/03 Le Pakistan devrait rester sur la liste grise du GAFI jusqu'en juin

Il vise maintenant l'achèvement complet du plan d'action 2021 sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme d'ici janvier 2023.

06/12 Pourquoi et comment neutraliser et lever les sanctions ?

Téhéran - IRNA - Le journal iranien écrit dans une note : Le 13e gouvernement sait très bien que moins il faudra lever les sanctions, plus il y aura d'espoir pour une levée réelle et durable des sanctions, et plus il faudra lever les sanctions comme le montre le gouvernement précédent. La levée réelle et durable des sanctions ira loin.

31/10 Secteurs vulnérables au financement terroriste, blanchissage sous la lentille | Actualités de l'Inde - Times of India

Actualités de l'Inde: une évaluation nationale des risques (NRA) est en cours dans laquelle les agences centrales, y compris la Banque de réserve de l'Inde, ont été chargées d'évaluations

09/10 Un rapport révèle des faiblesses dans le système de lutte contre le blanchiment en Afrique du Sud

En Afrique du Sud, les systèmes de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme souffrent de faiblesses importantes, révèle un rapport du Groupe d'action financière (GAFI), publié samedi.

23/09 L'adhésion à Shanghai rendra l'Iran plus difficile

Sari - Irna - professeur agrégé, l'Université de l'Université de Mazandaran, a considéré une adhésion permanente de la République islamique d'Iran dans l'organisation de Shanghai, et a déclaré: l'un des avantages de rejoindre l'Iran à Shanghai est que les efforts de certains pays pour isoler la L'Iran économique et international pour isoler l'Iran. Ralentissement.

16/07 Investissement économique, obstacles et défis

Téhéran-IRNA - Croissance économique et prospérité sans investissement, et de cette manière, l'économie du pays peut non seulement aller à la capitale nationale. Par conséquent, la question concerne dans quelle mesure sont fournies pour attirer les investisseurs étrangers et comment peut-il être empêché sur ce chemin?

08/07 Où est la racine des problèmes économiques?

Téhéran-IRNA - Les problèmes économiques actuels sont attribués aux critiques de la performance du gouvernement, qui a été ignorée dans la voie de l'amélioration des relations extérieures, telles que l'adhésion à l'Iran au "GAFI), malgré son importance évidente. Depuis plus d'une décennie , il n'y a pas de réalisation.

08/07 Où est l'adresse des problèmes économiques?

Téhéran-IRNA - Les problèmes économiques actuels sont attribués aux critiques de la performance du gouvernement, qui a été ignorée dans la voie de l'amélioration des relations extérieures, telles que l'adhésion à l'Iran au "GAFI), malgré son importance évidente. Depuis plus d'une décennie , il n'y a pas de réalisation.

02/07 Augmenter plus de mille dollar tomans et euro sur sept qui ont passé

Téhéran - Irna - Au cours de la semaine écoulée, le marché des devises a été confronté à une pente à la hausse des prix des devises dans leurs différents secteurs, en ce qui concerne cette semaine, le prix des monnaies en dollars et des euros ont augmenté de plus de mille tomans et, après un Longtemps. Retourné à des canaux précieux de 25 et 30 mille Tomans.

25/06 Arrêtez le dollar sur le canal de 24 000 tomans dans les derniers jours du printemps

Téhéran-Irna - Les tentatives du marché des changes n'ont pas augmenté le prix du dollar ces derniers jours, de sorte que le dollar a fluctué entre 23 000 et 24 mille canaux américains.

12/06 La destruction du gouvernement n'est pas un bon outil pour attraper les votes des gens

Sari - IRNA - Le chef du comité des médias réformistes du Mazandaran, affirmant que les débats des candidats à la présidence sans la présentation du peuple et la persuasion de la population se déplace dans la mauvaise direction, a déclaré que la démolition du gouvernement n'est pas un bon outil pour attraper les votes des gens, parce que les gens résolvent les problèmes du pays. Ils veulent.

06/06 Premier débat; Ambiguïté dans les plans économiques et explicites dans les démarches politiques

Téhéran-Irna - Le premier débat électoral présidentiel a eu lieu, tandis que certains des candidats plutôt que de fournir leurs plans dans le domaine de l'économie. Les teasers et les points politiques des candidats ont également représenté le débat le plus élevé et l'espace émotionnel a empêché leur perspective économique.

04/06 Les slogans économiques sont des candidats populistes

Téhéran-Irna - L'agence de presse d'ILNA a apporté: des slogans populistes sont tellement donnés et ont toujours été. Beaucoup d'entre eux peuvent également être mis en œuvre, mais il n'est pas clair quoi faire.

04/06 Quels sont les candidats à la présidentielle pour le GAFI?

Téhéran-Irna - rejoint l'Iran au "groupe spécial d'action financière" et l'approbation de ses quatre projets de loi au cours de la dernière décennie a eu leurs partisans et leurs adversaires. Quelle est la question de savoir ce que les candidats présidentiels s'approchent et ont un programme pour le GAFI?

01/06 Retour au FATF?

Téhéran-Irna - Le journal national Arman a écrit dans une note: aucun doute sur la nécessité de rejoindre le pays au FAI. À l'heure actuelle, environ 200 pays et la zone juridique ont rejoint le traité financier mais quelques doigts.

08/05 La crise des ressources humaines Les factions / réformistes de l'élection est vide

Téhéran-Irna - membre de l'espoir fraction de l'espoir, videz les réformistes de l'élection présidentielle et a déclaré: «L'extinction de la génération et du phénomène« Ce que »les réformistes ont été transférés dans les fondamentalistes et les bénévoles de la neuvième et du dixième Cabinet, qu'ils pensent qu'ils sont éligibles pour approuver. La présence dans les élections crée une crise pour le

04/05 Annonce de la volonté des entreprises suédoises à assister à l'Iran

Téhéran-Irana - L'agence de presse d'ILNA a apporté sur le président de la Chambre de commerce conjointe de l'Iran et de la Suède: les Suédois ont une très bonne opinion à notre marché, et suivez maintenant les discussions de Vienne et espère que les sanctions plus rapides sont annulées pour que ils peuvent entrer notre marché. Devenir

23/04 Mota; Explicit en politique, conservateur dans la culture

Téhéran-Irna-Ali Motahari a porté volontair des élections présidentielles, bien que parlant d'indépendance, a introduit ses positions explicites notamment dans le domaine de la politique dans la stature d'un réformiste à la population, tandis qu'un groupe de postes culturels et sociaux. Le conservateur conservateur de traditions fondamentalistes.

12/04 Les coûts économiques énormes sont imposés sur le système

Téhéran-Irna-Mohammad Shariatmandi a déclaré dans une conversation avec le journal iranien: «Si vous n'approuvriez pas seulement ces projets de loi, l'Iran sera non seulement isolé sur le plan économique, ce qui n'est pas à la pointe de la dix-huitième économique mondiale, mais le coût de la achat de biens ou de services et leur transfert dans le pays. Augmentera également loin.

09/04 Continuité de la peur et des espoirs du marché de la monnaie de 1400

Téhéran-Irna - Le marché des devises a commencé à travailler en 1400, qui reste les préoccupations les plus importantes du marché au cours des derniers mois de l'année dernière. Les résultats annoncés par la réunion de Vienne, ainsi que l'abolition de la réunion du Conseil de l'opportunité au sujet de l'étude du GAFI, montrent également la poursuite de ces préoccupations.

22/03 Certaines des milliards n'approuvent pas FATF ?!

Téhéran-Irna-Agency Agency a écrit dans une conversation avec Seyyed Mohammad Sadr: «Vous pensez que ces personnes ne savent pas comment approuver le GAFF, combien le coût du pays augmente?

17/03 "Afayatif" et la perspective de l'Iran

Téhéran - IRNA - Le journal iranien a écrit dans une note: "Présenter toute vision de l'avenir de la politique étrangère de l'Iran devrait refléter la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui." Parce que la terre et le champ actuels sont exactement là où les graines de la politique étrangère sont semées et seront semées ici à 14h00.

16/03 Rejoindre le GAFI est essentiel pour lutter contre la contrebande de devises

Téhéran - IRNA - Directeur général de la prévention et de la surveillance de la contrebande de marchandises et de devises de l'Organisation pénitentiaire d'État a déclaré: `` D'un point de vue expert, dans le cadre de la lutte contre la contrebande de devises, rejoindre le Groupe d'action financière du GAFI ‌ est une nécessité .