Le Pakistan devrait rester sur la liste grise du GAFI jusqu'en juin

Khaleeq Kiani - Dawn - 04/03
Il vise maintenant l'achèvement complet du plan d'action 2021 sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme d'ici janvier 2023.

ISLAMABAD: Le Pakistan restera probablement sur la soi-disant liste grise du Groupe d'action financière (GAFI) pendant encore quatre mois – c'est-à-dire jusqu'en juin – pour quelques objectifs non atteints en vertu des critères supplémentaires.

La session de clôture de la réunion plénière du GAFI, un organisme mondial de surveillance du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme basé à Paris, doit avoir lieu vendredi (aujourd'hui) et inclut l'examen du Pakistan à l'ordre du jour.

Le Pakistan vise maintenant l'achèvement complet du plan d'action 2021 sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (AML/CFT) d'ici la fin janvier 2023.

Le Pakistan figure sur la liste grise des lacunes de ses régimes de lutte ...
[Courte citation de 8% de l'article original]