Agence de presse Mehr - Groupe politique ; Ramin Abdullah Shahi - Le « GAFI » est une pièce de monnaie à deux faces différentes : une salle apparemment vitrée pour lutter contre le blanchiment d'argent et lutter contre le terrorisme, une boîte noire pour enregistrer les informations financières et pour déplacer les transactions monétaires des gouvernements et d'innombrables entreprises économiques ; Un radar qui, sur le papier, est censé lutter contre le blanchiment d'argent et traquer l'argent illégal provenant de la contrebande, de la corruption, de la vente de drogue, etc., afin qu'il n'entre pas dans le système monétaire et les systèmes financiers du monde.
Mais en raison de l'existence de vues unilatérales et de définitions unilatérales du système international et de concepts tels que le terrorisme dans le monde, il n'a pas été en mesure de répondre au problème du blanchiment d'argent dans le monde, ainsi que dans les pays indépendants. qui ont été soumis à des sanctions injustes et illégales et ont leurs propres considérations de sécurité.
La façon dont la Convention du GAFI est formée en tant que traité international est que, comme d'autres grandes et petites organisations mondiales, elle est créée avec une apparence trompeuse et définit des objectifs appropriés de développement et de justice, et après que les principaux pays eux-mêmes, les gouvernements affiliés l'ont rapidement rejoint. , et après que la multiplicité des pays ait augmenté, faisant pression sur les pays indépendants, pourquoi d'autres n'adhèrent pas à la convention.
Cependant, l’histoire de l’adhésion ou non de la République islamique d’Iran à la Convention du GAFI et de l’acceptation de toutes ses clauses remonte aux années 1980. Dans le passé, sous les 12ème et 13ème gouvernements, devenir membre de cette organisation était un défi de taille, et lors du 14ème mandat de l'élection présidentielle, cela a été souligné à nouveau dans les débats électoraux par deux candidats, dont Masoud. al-Madikian et Hojat al-Islam Mustafa Pourmohammadi, et il a été souligné qu'il est nécessaire de résoudre nos problèmes dans cette section et de devenir membre du GAFI afin que nous soyons moins lésés par les inconvénients de ne pas y adhérer.
C'est pour cette raison qu'après l'arrivée au pouvoir du 14ème gouvernement, les Pasteurs ont répondu à Farakhor qu'ils recherchaient l'adhésion de l'Iran au GAFI par la voie légale. En outre, le 11 décembre, le ministre de l'Économie et des Finances, Abdul Nasser Hemmati, a cité le président sur Channel X et a annoncé que le guide suprême avait accepté de réexaminer la possibilité pour l'Iran de rejoindre le GAFI dans le cadre du forum de reconnaissance d'opportunité. Il a écrit dans une note en ligne le 11 janvier 1403 : « J'ai entendu du président que le Guide suprême avait accepté la réintroduction des projets de loi de Palerme et de CFT dans le forum d'évaluation de l'opportunité concernant la question du GAFI. La question qui a de nouveau attiré tous les regards vers le GAFI.
Cependant, un mois auparavant et le 18 décembre, Hemmati avait discuté de la question de l'adhésion de l'Iran au GAFI, question qui était indécise au Conseil d'opportunité depuis de nombreuses années. Il a déclaré aux médias nationaux : Même si nous acceptons "CFT" et "Palerme", il n'est pas sûr que nous sortirons de la liste noire du GAFI, mais cela réduira les excuses de l'ennemi.
Ceci malgré le fait que lors de sa première conférence de presse le 26 Shahrivar 1403, en réponse à une question sur le plan du 14e gouvernement pour les moyens de subsistance du peuple, il a déclaré : Nous devons résoudre nos problèmes avec le monde, y compris dans le monde. domaine du GAFI et du JCPOA, afin que le pays atteigne la vision exprimée par le guide suprême de la révolution. Dans ce contexte, nous devons avoir une vision commune et avoir un plan qui soit le même que les politiques générales et rendre ce plan opérationnel, et veiller à ce que ce plan opérationnel soit élaboré dans chaque ministère en fonction de ses attributions.
A cet égard, Fatemeh Mohajerani, porte-parole du 14ème gouvernement, a annoncé le 3 mai 1403 : Le réexamen du GAFI se poursuit avec la coordination du Conseil d'opportunité et en gardant à l'esprit les intérêts nationaux.
Histoire de la formation
Le Groupe d'action financière (GAFI) est une organisation internationale et intergouvernementale fondée en 1989 par le Groupe des Sept pays industrialisés à Paris dans le but d'élaborer des politiques de lutte contre le blanchiment d'argent. Cette organisation a rejoint la lutte contre le financement du terrorisme en 2001. Puis, en 2012, s'occuper du financement des activités de diffusion s'est ajouté à la mission de ce groupe. Son siège et son secrétariat sont situés au siège de l'Organisation de développement et de coopération économiques à Paris, en France, et ses langues officielles sont l'anglais et le français. Le GAFI dispose d’une ligne directrice en 40 points qui couvre les aspects de la lutte contre le blanchiment d’argent.
Cette organisation couvre un total de 194 pays à travers le monde, parmi lesquels 38 pays agissent en tant que membres judiciaires et deux organisations, la Commission européenne et le Conseil de coopération du golfe Persique, fonctionnent en tant qu'organisations régionales. Amérique, Canada, Brésil, Argentine et Mexique du continent américain, Australie et Nouvelle-Zélande du continent Océanie, Afrique du Sud du continent africain, Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Islande, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas (incluant les Pays-Bas, Aruba, Curaçao et Saint-Martin) Nouvelle-Zélande, Norvège, Portugal, Espagne, Suède, Suisse, Turquie, Royaume-Uni et Union européenne du continent européen, Chine, Hong Kong, Inde, Indonésie, régime Les principaux membres de ce groupe sont les occupants de Jérusalem, le Japon, la Corée du Sud, la Malaisie, l’Arabie saoudite, Singapour et le Conseil de coopération du golfe Persique en provenance d’Asie. Bien entendu, la Russie était également l’un des principaux membres de ce groupe, qui a été démis et suspendu de ses fonctions en 2023.
Selon les données, le produit national brut mondial, basé sur la valeur équivalente du PIB mondial en dollars, était d'environ 105 000 milliards de dollars en 2023, les pays membres du GAFI représentant environ 90 000 milliards de dollars du PIB mondial. Dans le même temps, environ 5 200 milliards de dollars de ce montant sont blanchis, principalement dans les grands pays économiques du monde.
Le GAFI publie toujours une déclaration dans laquelle il publie périodiquement une liste de pays dotés de réglementations financières et de blanchiment d’argent inquiétantes. Dans ce document, il demande à ses membres et aux autres pays d'être plus prudents dans leurs activités économiques et leurs relations financières bilatérales afin de prévenir les activités terroristes et le blanchiment d'argent.
A noter que, selon le communiqué du 25 octobre 2024, correspondant au 4 novembre 1403, 25 pays figuraient dans la liste grise de ce groupe. Dans le même temps, l’Iran, la Corée du Nord et le Myanmar figurent sur sa liste noire.
Il est à noter que selon le droit international, la liste noire du GAFI ne comporte aucune sanction officielle, ma...
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