La citoyenneté et la résidence comme moyen de corruption

La Turquie fait partie des pays contribuant au rapport sur les abus de citoyenneté et de résidence par le biais d’investissements. Le rapport indique que, faute de mesures de protection dans ces programmes d'investissement, les abus se sont multipliés et les cas de blanchiment d'argent et de corruption ont porté atteinte à l'objectif principal et porté atteinte à la réputation des pays.

La Turquie figure sur la « liste grise » depuis 2021. Un petit rappel pour ceux qui lisent ou entendent parler du concept de « liste grise » pour la première fois : il s'agit d'une liste déterminée par le GAFI, qui est le nom abrégé du groupe anti-blanchiment d'argent sous l'égide de l'OCDE. Cela signifie que le pays concerné n'est pas efficace dans sa politique de lutte contre le blanchiment d'argent, n'obtient pas les produits du crime et ne les introduit pas dans le système, et ne lutte pas suffisamment.

En termes plus techniques, cela signifie qu’il ne montre pas de progrès conformément aux normes et critères que le GAFI met fréquemment à jour en fonction de l’évolution du monde. Dans l'évaluation effectuée selon ces normes, des notes de bulletin sont attribuées indiquant le degré de conformité du pays concerné.

Les actifs virtuels restent un problème

Il y a plus d’une raison pour laquelle la Turquie reste sur la liste grise. Suite à la nomination de Mehmet Şimşek au poste de ministère du Trésor et des Finances, le nombre de justifications a été réduit à une seule avec les réglementations adoptées. Il comprend des réglementations détaillées visant à garantir que les actifs virtuels, ou plus précisément les actifs virtuels, y compris les crypto-monnaies, ne soient pas utilisés à des fins de blanchiment d'argent....
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