Mot clé "CFT" - Liste des dernières actualités (13 résultats)

13/10 L'accord conditionnel avec la CFT ; Allègement des sanctions ou démarches techniques pour les interactions bancaires ?

L’accord conditionnel de l’assemblée de la CFT peut être vu comme une étape technique visant à faciliter les interactions bancaires car il n’a pas d’impact direct sur les sanctions ni sur le mécanisme de déclenchement.

29/05 L'ombre de la luminosité d'une résolution; Traverser le problème de Parlermo avec deux conditions

Palerme a été approuvée par le Conseil de l'opportunité depuis un certain temps dans deux conditions nationales, tandis que l'ombre de la promulgation de la résolution pourrait être une promesse de passer par la question de Palerme.

27/05 Réseautage pour normaliser le fichier FATF, mission de délégation iranienne au sommet de Moscou

Le ministre de l'Économie et le chef du Centre de renseignement financier de Moscou a déclaré que la présence de la République islamique d'Iran à la quarante-seconde régionale anti-blanchiment et financement du terrorisme d'Eurasia (EAG) est très importante, se référant au réseautage de la normalisation du cas de l'Iran dans le groupe de travail d'action financière (FATF) en tant que l'un des miss

14/05 Les détails du processus d'approbation de Palerme seront examinés à l'Assemblée de diagnostic CFT / la semaine prochaine

Téhéran-Irna - Le chef du Financial Intelligence Center a déclaré qu'aujourd'hui l'adhésion à l'Iran à la Convention de Palerme avait assisté par le président et le président du pouvoir judiciaire, et la semaine prochaine, l'adhésion de l'Iran à la Convention de la CIA sera à l'ordre du jour du Conseil d'opportunité.

26/01 Les projets de loi de Palerme et CFT ont commencé à la Commission conjointe de l'Assemblée diagnostique

Téhéran- IRNA- Le porte-parole du Conseil d'opportunité du renseignement a annoncé la tenue de la première réunion de la Commission mixte du Conseil du renseignement sur le thème de la révision de la Convention dite de Palerme (Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée) et du CFT, qui est connue sous le nom de Convention contre le financement du terrorisme.

21/01 l'Iran et le GAFI ; Une opportunité à saisir

Téhéran - IRNA - La question de l'adhésion de l'Iran aux conventions du GAFI n'est pas encore réglée, malgré plus d'une décennie écoulée, et ce malgré le fait que de nombreux experts estiment qu'en adhérant à ces conventions, le pays subira davantage de pertes. L'économie du pays sera réduite et il sera possible d'établir des relations financières internationales avec des pays amis pour réduire un

21/01 Certains représentants et partis politiques poursuivent des objectifs spécifiques en opposition au GAFI

Téhéran - IRNA - Un membre de la Commission de sécurité nationale et de politique étrangère du Conseil islamique, affirmant que certains représentants et partis politiques poursuivent des objectifs spécifiques en opposition au GAFI, a déclaré : l'adhésion de la République islamique au GAFI désarmera les pays qui sanctionnent l'Iran. .

13/01 La réponse d'un tisserand de tapis aux cris et aux insultes d'un représentant ; Nous restons fidèles à nos positions de principe

Téhéran - IRNA - En réponse aux cris du représentant de Téhéran utilisant des propos durs et insultants dans la salle publique du Parlement, le président du Conseil islamique a déclaré : Nous restons fidèles à nos positions de principe et c'est notre devoir rationnel et révolutionnaire. mais pour servir le peuple et résoudre les problèmes, son économie a plus de valeur et nous devons faire les deu

04/01 Examen approfondi du « Groupe spécial d'action financière sur le blanchiment d'argent » ; Pièce du GAFI pour l'Iran

En examinant l'adhésion de l'Iran au GAFI, il convient de noter qu'en fin de compte, ce sera notre fuite, ou qu'au nom de la levée des sanctions, une autre auto-sanction sera imposée au pays et, d'une manière ou d'une autre, il lui sera martelé dans le pied. ?

15/12 Sortir de la liste noire du GAFI est à l’ordre du jour du gouvernement

Téhéran- IRNA- Le « Groupe spécial d'action financière », appelé en abrégé GAFI, est une institution internationale dont la mission peut être élargie en fonction de l'apparition de menaces contre le système financier international. Cette institution a élaboré des normes et réglementations techniques et juridiques dans des domaines tels que la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement

09/11 Le nœud du GAFI sera-t-il ouvert dans le 14e gouvernement ?

Téhéran - IRNA - La question de l'interaction avec le GAFI est devenue l'une des questions de politique étrangère de la République islamique d'Iran depuis près d'une décennie et demie, et on espère que des mesures efficaces seront prises par le 14e gouvernement pour sortir de la liste noire de cette organisation internationale et se débarrasser des conséquences de la situation a lieu maintenant.

21/09 Les ondes gravitationnelles pourraient démontrer que les trous noirs n'existent pas mais sont des boules de cordes

Selon certains calculs en théorie des supercordes, les trous noirs n'existeraient pas mais à la place se formeraient des objets ayant des propriétés similaires appelés des « fuzzballs ». Ces...

07/03 Rejoindre le GAFI est plus important que lever les sanctions

Téhéran - IRNA - Le journal Arman Melli a écrit dans une note: Rejoindre le GAFI ne signifie pas nécessairement que les pays sont membres du Groupe d'action perdra ses transactions bancaires avec d’autres pays.