Mot clé "SCAM1" - Liste des dernières actualités (568 résultats)

21/08 Dans une énorme victoire pour Trump, le tribunal jette la peine de fraude civile

Dans un triomphe pour Donald Trump, une cour d'appel de l'État de New York a prononcé jeudi une pénalité d'environ un demi-milliard de dollars contre le président américain, dans une affaire de fraude qui avait été l'un de ses plus grands revers légaux avant son retour à la Maison Blanche.

14/08 New York Suites Zelle, dit que les tours de sécurité ont entraîné des pertes de fraude à la consommation de 1 milliard de dollars

Zelle a été poursuivie mercredi par le procureur général de New York, Letitia James, qui a déclaré que le refus de la plate-forme de paiement électronique d'adopter des caractéristiques de sécurité critiques permettait aux fraudeurs de voler plus d'un milliard de dollars aux consommateurs.

14/07 Morgan Stanley, Goldman, Wells Fargo atteint la colonie liée à l'Archegos s'effondrer

Morgan Stanley, Goldman Sachs et Wells Fargo paieront un total de 120 millions de dollars pour régler une action en justice affirmant qu'elles ont caché des conflits d'intérêts tandis que les ventes d'actions de VicomCBS ont aidé à alimenter l'effondrement de l'Archegos Capital Management de Bill Hwang.

11/07 La Chine propose d'aider à résoudre la Thaïlande, le différend frontalier du Cambodge

La Chine a exhorté le Cambodge et la Thaïlande à résoudre leur différend frontalier grâce à un dialogue amical, offrant de jouer un rôle constructif en confirmant une position "objective et équitable", a déclaré son ministère des Affaires étrangères.

05/07 L'ancien analyste de Janus Henderson a emprisonné au Royaume-Uni pendant six ans pour le trafic d'initié

Vendredi, un ancien analyste de Janus Henderson a été condamné à six ans de prison pour avoir utilisé des informations confidentielles sur les entreprises, notamment Daimler, Jet2 et THG pour faire près d'un million de livres (1,4 million de dollars) à la suite d'un procès judiciaire de Londres.

02/07 Huawei de la Chine doit faire face à des accusations criminelles américaines, les règles du juge

Un juge américain a rejeté mardi la tentative de Huawei Technologies de rejeter la majeure partie d'un acte d'accusation fédéral accusant la société chinoise de télécommunications d'essayer de voler des secrets technologiques à des concurrents américains et de tromper les banques sur son travail en Iran.

26/06 Un adolescent thaï dit qu'il s'est jeté par une fenêtre pour échapper aux fermes d'escroquerie brutales du Cambodge

Attiré au Cambodge, torturé et contraint de frauder des étrangers en ligne, un adolescent thaïlandais a déclaré qu'il avait à peine survécu après qu'il s'était jeté par une fenêtre du huitième étage l'année dernière dans une tentative désespérée d'échapper à l'un des composés d'escroquerie de la nation de la nation de la nation sud-est.

04/06 L'avocat Tom Girardi a condamné à 87 mois de prison pour fraude par fil

L'avocat radié Tom Girardi, dont le dossier de pollution contre un service public de Californie a inspiré un film oscarisé, a été condamné à plus de sept ans de prison mardi pour avoir volé 15 millions de dollars en fonds de règlement à ses clients.

04/06 Les clients de Bernie Madoff pourraient récupérer 498 millions de dollars, le paiement dépasse 15 milliards de dollars

Les anciens clients de feu Ponzi Schemer Bernard Madoff récupéreront 498,3 millions de dollars dans le cadre d'un règlement mercredi avec les liquidateurs de deux fonds du Luxembourg, ce qui a augmenté leur rétablissement à environ 15,26 milliards de dollars.

28/05 Trump pour pardonner Todd et Julie Chrisley de la télé-réalité après la condamnation pour l'évasion fiscale

Le président américain Donald Trump a déclaré mardi qu'il pardonnerait Todd et Julie Chrisley, stars de l'émission de télé-réalité "Chrisley Knows Best" qui, en 2022, a été reconnu coupable d'accusations fédérales d'évasion fiscale et de complot pour escroquer les banques communautaires.

27/05 L'Iranien plaide coupable aux États-Unis à l'attaque des ransomwares de Baltimore 2019

Un ressortissant iranien a plaidé coupable d'avoir participé à l'attaque de Baltimore, Maryland 2019, entre autres, et à provoquer des dizaines de millions de dollars de pertes et de services perturbés, a déclaré mardi le ministère de la Justice.

17/05 Phantom Vows et Missing Millions Spark Scandal en Uruguay

Les épargnants uruguayens qui ont investi dans un schéma de "obligation de vache" ne peuvent pas trouver leurs animaux ou prouver qu'ils existent même, ce qui les faisait partie d'un troupeau de "vaches fantômes" dont les pertes ont atteint quelque 350 millions de dollars.

30/04 Trump dit que le travail de Doge a conduit à des références de fraude au ministère de la Justice

Le président américain Donald Trump a déclaré mardi qu'il y avait eu des renvois pour fraude au ministère de la Justice sur la base des conclusions du ministère de l'efficacité du gouvernement, l'agence de réduction des coûts que Trump Ally et le milliardaire Elon Musk ont ​​dirigé.

22/04 L'ancien sénateur américain Bob Menendez, Nadine Menendez, condamné lors du procès pour corruption

Nadine Menendez, l'épouse de l'ancien sénateur américain Bob Menendez, a été condamnée lundi d'avoir accepté des centaines de milliers de dollars de pots-de-vin en échange de son mari faisant des faveurs pour l'Égypte et les hommes d'affaires du New Jersey.

14/04 Indian Fugitive accusé dans près de 2 $ de fraude bancaire BLN arrêté en Belgique, dit Source

Le fugitif indien Mehul Choksi, le bijoutier accusé d'être impliqué dans une fraude présumée de près de 2 milliards de dollars contre la Banque nationale du Punjab en 2018, a été arrêtée en Belgique, a déclaré à Reuters une source de la direction de l'Inde.

09/04 Les banques pour lutter contre les échanges contre des frais sur la nouvelle plateforme de trading d'actions privées de Grande-Bretagne

Les espoirs britanniques d'un renouveau du marché des capitaux propres se posent lourdement sur une plate-forme de trading d'actions secondaire qui semet la discorde dans le secteur des finances des mois avant son lancement.

09/04 Explicateur: Qu'est-ce que les Poissons et peut-il annoncer une révolution britannique sur les marchés des capitaux?

L'Autorité financière de la Britain Financial Conduct (FCA) a présenté des propositions pour une nouvelle plateforme - le Système privé de titres et d'échanges de capitaux (Poissons) - pour permettre le négociation d'actions dans des sociétés privées.

08/04 US Justice Dept Disbands Crypto Enforcement Team, citant Trump Order

Le ministère américain de la Justice dissolve son équipe nationale d'application de la crypto-monnaie et ordonne aux procureurs de réduire les enquêtes en crypto pour se concentrer sur les cartels de la drogue et les groupes terroristes, selon un mémo vu par Reuters.

05/04 George Santos devrait purger plus de 7 ans de prison, disent les procureurs américains

L'ancien représentant américain George Santos, qui a été expulsé du Congrès après un bref et un mandat de scandale, devrait être condamné à plus de sept ans de prison pour fraude et vol d'identité, ont déclaré vendredi les procureurs fédéraux à Brooklyn.

01/04 Estee Lauder fait face à un défi juridique américain sur les pratiques de vente en Chine

Estee Lauder doit faire face à un procès accusant le géant cosmétique de frauder les actionnaires en dissimulant sa sur-dépendance sur les ventes de marché gris inappropriées en Chine, un juge fédéral à Manhattan a jugé lundi.

07/03 Le juge de la Cour suprême des États-Unis Jackson appelle à la revisité des directives de détermination de la peine

Le juge de la Cour suprême des États-Unis, Ketanji Brown Jackson, a déclaré jeudi qu'elle soutiendrait la revisité des directives de détermination de la peine pour la criminalité des cols blancs parce que le cadre actuel conduisait à des sanctions inégales.

06/03 Intel bat le procès des actionnaires sur les pertes de fonderie, 32 milliards de dollars en plongeon

Intel a remporté le licenciement d'un procès des actionnaires accusant le fabricant de puces de dissimuler frauduleusement des problèmes dans son entreprise de fonderie, entraînant des suppressions d'emplois et une suspension de dividendes qui a anéanti plus de 32 milliards de dollars de valeur marchande en une journée.

24/01 L'organisme antitrust indien recherche des documents officiels dans l'enquête sur Pernod Ricard

L'organisme indien de surveillance antitrust a demandé des informations et des documents supplémentaires aux autorités de la ville de Delhi alors qu'il intensifie son enquête sur les allégations de violations du droit de la concurrence par le français Pernod Ricard, selon un document gouvernemental.

23/01 La Cour suprême des États-Unis autorise l'entrée en vigueur de la loi anti-blanchiment d'argent

La Cour suprême des États-Unis a ouvert la voie jeudi à l'application d'une loi fédérale anti-blanchiment d'argent qui oblige les sociétés à divulguer l'identité de leurs véritables propriétaires effectifs au département du Trésor américain.

22/01 New York obtient un jugement de 1,065 milliard de dollars contre un prêteur prédateur accusé

Le procureur général de New York, Letitia James, a déclaré mercredi que son bureau avait obtenu un jugement de 1,065 milliard de dollars contre Yellowstone Capital, un fournisseur d'avances de fonds accusé de prêts abusifs, dans le cadre d'un règlement qui accorde aux petites entreprises plus d'un demi-milliard de dollars d'allégement de dette.

17/01 Quelles sont les poursuites contre Imran Khan et son épouse Bushra Bibi ?

Un tribunal pakistanais a condamné vendredi l'ancien Premier ministre Imran Khan à 14 ans d'emprisonnement et son épouse Bushra Bibi à sept ans dans une affaire de corruption foncière, a indiqué son équipe juridique.

09/01 La condamnation pour fraude de George Santos a été retardée après qu'il ait demandé à réaliser davantage de podcasts

Un juge fédéral a retardé mercredi la condamnation de George Santos pour fraude et vol d'identité, après que l'ancien membre du Congrès américain en disgrâce a demandé du temps pour continuer son podcast "Pants on Fire" pour l'aider à payer plus d'un demi-million de dollars qu'il doit.

08/01 L'ancien PDG de la société mère de Moviepass plaide coupable de fraude en valeurs mobilières et de complot

L'ancien responsable du service d'abonnement aux billets de cinéma, société mère de Moviepass, a plaidé coupable à des accusations de fraude en valeurs mobilières et de complot, a annoncé mardi le ministère américain de la Justice.

30/12 Les victimes de Bernard Madoff collectent 4,3 milliards de dollars alors que le fonds du gouvernement américain finalise les paiements

Un fonds gouvernemental américain destiné à indemniser les personnes escroquées par Bernard Madoff a annoncé lundi sa dixième et dernière distribution, affirmant qu'il aura versé 4,3 milliards de dollars à 40 930 victimes du défunt intrigant de Ponzi.

27/12 La cour d'appel américaine suspend l'application de la loi anti-blanchiment

Une cour d'appel américaine a suspendu l'application d'une loi anti-blanchiment d'argent qui oblige les sociétés à divulguer l'identité de leurs véritables bénéficiaires effectifs au département du Trésor américain avant la date limite fixée par la plupart des entreprises.

25/12 Les escrocs chinois s'inspirent de Squid Game pour s'attaquer aux endettés

Dans la version chinoise de Squid Game, les fraudeurs s'attaquent aux personnes en difficulté financière dans une économie en déclin avec des promesses de récompenses en argent, de restructuration de la dette et d'autres plans qui ne correspondent pas toujours à leurs promesses.

24/12 La cour d'appel américaine autorise l'application de la loi anti-blanchiment

Une cour d'appel fédérale a levé lundi une ordonnance bloquant l'application à l'échelle nationale d'une loi anti-blanchiment d'argent qui oblige les sociétés à divulguer l'identité de leurs véritables propriétaires effectifs au département du Trésor américain.

22/12 La poste de Singapour licencie son PDG pour avoir traité le rapport d'un lanceur d'alerte

La poste de Singapour a annoncé dimanche avoir licencié son directeur général et deux autres cadres supérieurs après qu'une enquête interne a révélé qu'ils avaient mal géré les allégations de dénonciateurs concernant la mauvaise conduite des employés de l'entreprise.

19/12 Miss America dit adieu à la faillite

Miss America Competition a mis fin à son dossier de faillite mercredi, laissant un âpre différend sur la propriété de l'organisation du concours de beauté devant être tranché par d'autres tribunaux.

17/12 L'accord Adani, sous surveillance pour corruption, a été approuvé contre l'avis des responsables

Reuters a examiné 19 documents gouvernementaux d'État, dont beaucoup n'avaient pas été publiés auparavant, et a interrogé plus de deux douzaines de responsables étatiques et fédéraux au sujet de l'accord, ainsi que des professionnels indépendants de l'énergie et du droit.

17/12 Le fondateur d'Ozy Media, Carlos Watson, condamné à près de 10 ans de prison pour fraude

Le fondateur d'Ozy Media, Carlos Watson, a été condamné lundi à près de 10 ans de prison, après qu'un jury l'a reconnu coupable en juillet d'avoir menti aux investisseurs sur les finances de la start-up aujourd'hui disparue et de simulacres d'accords avec Google et Oprah Winfrey.

16/12 Près de 800 personnes arrêtées pour escroquerie nigériane sur la crypto-romance

L'agence nigériane de lutte contre la corruption a déclaré avoir arrêté 792 suspects lors d'une descente dans un bâtiment considéré comme une plaque tournante des fraudeurs qui attiraient les victimes avec des offres de romance, puis les pressaient de remettre de l'argent pour de faux investissements en cryptomonnaie.

16/12 La Cour suprême des États-Unis laisse en vie l'affaire de corruption de l'ancien lieutenant-gouverneur de New York

La Cour suprême des États-Unis a refusé lundi d'entendre la contestation de l'ancien lieutenant-gouverneur démocrate de l'État de New York, Brian Benjamin, concernant des accusations de corruption impliquant des contributions à la campagne d'un développeur dans une affaire impliquant le champ d'application de la loi fédérale sur la corruption, permettant ainsi à l'affaire de se poursuivre.

16/12 Le dossier américain contre Gautam Adani semble solide mais son extradition est peu probable, selon les experts

Les procureurs fédéraux de Brooklyn ont dévoilé le mois dernier un acte d'accusation accusant Adani d'avoir soudoyé des responsables indiens pour les convaincre d'acheter de l'électricité produite par Adani Green Energy, puis d'avoir induit les investisseurs américains en erreur en leur fournissant des informations rassurantes sur les pratiques anti-corruption de l'entreprise.

14/12 La technologie médico-légale aide le Brésil à lutter contre le commerce illicite de l'or en Amazonie

Harley Sandoval, pasteur évangélique, agent immobilier et entrepreneur minier, a été arrêté en juillet 2023 pour avoir exporté illégalement 294 kilos d'or de l'Amazonie brésilienne vers les États-Unis, Dubaï et l'Italie.

07/12 Un ancien employé d'Allianz a épargné une peine de prison suite à l'effondrement de fonds de 7 milliards de dollars 

Un ancien gestionnaire de fonds d'Allianz a échappé à la prison vendredi pour son rôle dans l'effondrement des fonds d'investissement privés déclenché par la pandémie de COVID-19, qui a causé des pertes estimées à 7 milliards de dollars pour les investisseurs.

06/12 Le programme américain de dénonciation génère des centaines de tuyaux, selon un responsable du DOJ

Le ministère américain de la Justice (DOJ) a reçu plus de 250 informations provenant de lanceurs d'alerte concernant des comportements inappropriés potentiels au cours des premiers mois d'un programme pilote, a déclaré vendredi un haut responsable.

04/12 Exclusif : Pernod Ricard a nié avoir enfreint la loi indienne. Ses avocats ont dit le contraire

Une enquête interne ordonnée par Pernod Ricard a conclu que les hauts dirigeants de l'activité indienne de Pernod Ricard avaient violé la loi en collusion avec des détaillants d'alcool à New Delhi, selon un document consulté par Reuters, alors même que les représentants du géant français ont nié tout acte répréhensible devant le tribunal et publiquement.

03/12 Un tribunal vietnamien confirme la peine de mort contre un magnat dans une affaire de fraude de 12 milliards de dollars

Un tribunal vietnamien a confirmé mardi la condamnation à mort du magnat de l'immobilier Truong My Lan après avoir rejeté son appel contre une condamnation pour détournement de fonds et corruption dans une affaire très médiatisée de fraude de 12 milliards de dollars, ont rapporté les médias d'État.

29/11 L'ancien ministre en chef de l'Andhra Pradesh en Inde nie les allégations de corruption et le lien avec Adani dans l'accord solaire

L'ancien ministre en chef de l'État indien d'Andhra Pradesh a réfuté jeudi les allégations de corruption et toute implication du groupe Adani dans l'achat d'énergie solaire par le gouvernement de l'État alors qu'il était au pouvoir.

28/11 Des pirates informatiques volent 17 millions de dollars à la banque centrale ougandaise (journal d'État)

Des pirates informatiques offshore ont volé 62 milliards de shillings ougandais (16,8 millions de dollars) à la banque centrale ougandaise, a rapporté jeudi le journal public New Vision.

28/11 Des aéroports à l'huile de cuisine : les nombreuses entreprises de l'Indien Gautam Adani

Le milliardaire indien Gautam Adani supervise un conglomérat tentaculaire dont les activités vont de la construction d'aéroports à la fourniture d'électricité et à la vente d'huile de cuisson.

26/11 Pourquoi l'ancien Premier ministre pakistanais Imran Khan est-il en prison ?

La capitale pakistanaise, Islamabad, a été en proie à des violences mardi alors que des manifestants réclamant la libération de l'ancien Premier ministre Imran Khan se sont affrontés avec les forces de sécurité près du parlement.

26/11 Exclusif : l'État indien d'Andhra Pradesh devrait suspendre l'accord sur l'électricité d'Adani, selon des sources

L'Andhra Pradesh est susceptible de suspendre son accord d'achat d'électricité lié au groupe Adani « en raison de l'inculpation américaine » de Gautam Adani.

26/11 Adani Green Energy déclare qu'il n'y a pas de négociations sur un nouvel engagement financier avec TotalEnergies

Adani Green Energy a déclaré mardi qu'aucun nouvel engagement financier n'était en discussion avec TotalEnergies, un jour après que la major pétrolière française a annoncé qu'elle suspendait ses nouveaux investissements dans le groupe Adani en raison d'accusations de corruption aux États-Unis.

25/11 Damian Williams, le plus haut procureur fédéral de Manhattan, va démissionner avant l'investiture de Trump

Damian Williams, le plus haut procureur fédéral de Manhattan, a déclaré lundi qu'il prévoyait de démissionner le 13 décembre, environ un mois avant l'investiture du président élu Donald Trump.

25/11 L'Andhra Pradesh en Inde réfléchit aux prochaines étapes concernant Adani, si l'accord sur l'électricité peut être annulé

L'État indien d'Andhra Pradesh examine actuellement les dossiers du gouvernement et étudiera la possibilité d'annuler un contrat de fourniture d'électricité lié au groupe Adani, dont le fondateur milliardaire a été inculpé aux États-Unis, a déclaré un haut responsable à Reuters.

24/11 Thales nie tout acte répréhensible alors que l'enquête sur la corruption anglo-française touche les actions

La Grande-Bretagne et la France enquêtent sur des soupçons de pots-de-vin et de corruption.

22/11 S&P abaisse ses perspectives sur trois unités d'Adani après l'inculpation du fondateur par les États-Unis

S&P Global Ratings a abaissé vendredi sa perspective sur trois entités du groupe Adani de « négative » à « stable », invoquant les risques pesant sur l'accès au financement à la suite de l'inculpation par les États-Unis du fondateur milliardaire du conglomérat, Gautam Adani, pour corruption.

22/11 Quelle est la prochaine étape pour Gautam Adani après les accusations de corruption et de fraude aux États-Unis ?

Gautam Adani, président milliardaire du conglomérat indien Adani Group et l'une des personnes les plus riches du monde, pourrait faire face à un long cheminement jusqu'à son procès aux États-Unis pour des accusations criminelles pour son rôle présumé dans un stratagème de fraude et de corruption de plusieurs milliards de dollars.

22/11 Comment le projet de corruption présumé du milliardaire indien Gautam Adani a décollé et s'est dénoué

Ce récit de la façon dont cela s'est déroulé est tiré de l'acte d'accusation criminel de 54 pages des procureurs.

22/11 « Notes de corruption » avec taux par mégawatt : les documents détaillent le rôle de Sagar Adani dans le scandale indien

Une inculpation par les États-Unis de hauts dirigeants du groupe indien Adani a mis en lumière Sagar Adani, un descendant millénaire de l'entreprise qui a suivi sur son téléphone portable des centaines de millions de dollars de pots-de-vin présumés versés à des responsables indiens, selon des documents judiciaires.

21/11 L'opposition indienne appelle à une enquête sur Adani, le BJP de Modi remet en question le calendrier de l'inculpation américaine

Les partis d'opposition indiens ont demandé jeudi une enquête sur les allégations d'actes répréhensibles du groupe Adani et ont déclaré qu'ils soulèveraient la question au Parlement après que son président Gautam Adani ait été inculpé aux États-Unis pour un prétendu stratagème de corruption.

21/11 Gautam Adani, inculpé aux États-Unis, est un magnat indien controversé de première génération

Le milliardaire indien Gautam Adani, inculpé à New York pour un stratagème de corruption de 265 millions de dollars, est un magnat de première génération dont l'ascension phénoménale s'est accompagnée d'une série de controverses préjudiciables dans le pays et à l'étranger.

21/11 Le milliardaire Gautam Adani, du groupe indien Adani, accusé de corruption aux États-Unis ; accord obligataire conclu

Le président milliardaire du conglomérat indien et l'une des personnes les plus riches du monde a été inculpé à New York pour son rôle dans un stratagème présumé de corruption et de fraude de plusieurs milliards de dollars.

21/11 Les obligations en dollars Adani s'effondrent après des accusations de corruption aux États-Unis

Les prix des obligations en dollars des sociétés Adani ont fortement chuté jeudi au début des échanges asiatiques après que le président milliardaire du conglomérat indien a été inculpé à New York pour des allégations de corruption et de fraude.

20/11 Le président du groupe indien Adani inculpé aux États-Unis

Le président du conglomérat indien Adani Group, Gautam Adani, a été inculpé aux États-Unis pour un prétendu stratagème visant à verser des centaines de millions de dollars en pots-de-vin et à dissimuler ce stratagème aux investisseurs américains, ont annoncé mercredi les procureurs.

20/11 Bill Hwang d'Archegos sera condamné pour fraude massive aux États-Unis

L'ancien investisseur milliardaire Bill Hwang risque une longue peine de prison après avoir été condamné mercredi pour l'effondrement d'Archegos Capital Management, qui a coûté plus de 10 milliards de dollars aux banques de Wall Street.

16/11 Bill Hwang d'Archegos mérite 21 ans de prison, selon les États-Unis

Bill Hwang, le fondateur d'Archegos Capital Management, devrait passer 21 ans de prison pour avoir dirigé un système de manipulation de marché qui a anéanti sa société de 36 milliards de dollars et coûté plus de 10 milliards de dollars à ses prêteurs, ont annoncé vendredi les procureurs fédéraux.

15/11 Le procès prétendant qu’Elon Musk a truqué le dogecoin prend fin

Un procès accusant Elon Musk de truquage du dogecoin touche à sa fin.

15/11 La réglementation en période de crise est « allée trop loin », déclare Reeves au secteur financier britannique

La ministre des Finances, Rachel Reeves, a promis jeudi un redémarrage de la réglementation régissant le "joyau de la couronne" du secteur financier britannique, qui, selon elle, a entravé les perspectives de la City depuis la crise financière mondiale et étouffé la croissance économique britannique.

13/11 Le lieutenant Bankman-Fried crée un outil de détection des fraudes pour les procureurs

L'ancien dirigeant de FTX qui a écrit un code informatique permettant à son ancien patron emprisonné, Sam Bankman-Fried, de voler des milliards de dollars à des clients de crypto-monnaie, a créé un logiciel pour aider le gouvernement américain à découvrir la fraude boursière.

12/11 Fraîchement libéré de prison, l'ancien conseiller de Trump, Bannon, doit revenir devant le tribunal

Steve Bannon, ancien conseiller du président élu Donald Trump, doit comparaître devant le tribunal mardi avant son procès pour fraude criminelle dans le cadre d'une campagne visant à financer le mur frontalier emblématique de Trump, quelques semaines après avoir été libéré de prison sur une condamnation distincte.

11/11 Les actionnaires de Chipotle portent plainte pour les conséquences du lésinage sur la taille des portions

Chipotle Mexican Grill a été poursuivi lundi par des actionnaires pour avoir dissimulé combien de ses restaurants lésinaient sur les portions, obligeant la chaîne à dépenser davantage en ingrédients et nuisant au cours de ses actions.

26/10 Alibaba va payer 433,5 millions de dollars pour régler le procès des actionnaires concernant des revendications de monopole

Le groupe chinois Alibaba a annoncé vendredi avoir accepté de payer 433,5 millions de dollars pour régler un recours collectif aux États-Unis intenté par des investisseurs alléguant des pratiques monopolistiques du géant du commerce électronique.

22/10 Pas d'immunité pour la banque turque Halkbank dans l'affaire des sanctions contre l'Iran, selon la cour d'appel américaine

Une cour d'appel américaine a rejeté mardi une demande d'immunité de la banque d'État turque Halkbank contre les accusations criminelles américaines selon lesquelles elle aurait aidé l'Iran à échapper aux sanctions américaines.

05/09 Hunter Biden a l'intention de plaider coupable dans une affaire fiscale fédérale, rapporte NBC News

Hunter Biden, fils du président américain Joe Biden, a l'intention de plaider coupable à des accusations liées à la fiscalité fédérale, ont rapporté jeudi les chaînes de télévision américaines, une décision qui permettrait d'éviter un procès potentiellement embarrassant peu avant l'élection présidentielle du 5 novembre.

05/09 Le procès fiscal américain de Hunter Biden va commencer devant le tribunal fédéral de Los Angeles

Hunter Biden, le fils du président Joe Biden, doit être jugé jeudi à Los Angeles dans une affaire pénale l'accusant d'avoir omis de payer 1,4 million de dollars d'impôts alors qu'il dépensait sans compter en drogues, en travailleuses du sexe et en articles de luxe.

03/09 L'ancien patron de VW jugé neuf ans après le Dieselgate

L'ancien directeur général de Volkswagen, Martin Winterkorn, a comparu mardi devant le tribunal pour des accusations de fraude liées au scandale dit du Dieselgate, neuf ans après que le constructeur automobile allemand ait été reconnu coupable d'avoir truqué les tests d'émissions.

02/09 Un membre du personnel de Binance détenu au Nigeria demande une libération sous caution pour des raisons de santé

Tigran Gambaryan, dirigeant de Binance, détenu au Nigeria depuis février, a déposé lundi une nouvelle demande de libération sous caution pour raisons médicales, mais les avocats de l'agence nationale chargée des crimes économiques se sont opposés à cette demande.

30/08 Elon Musk et Tesla obtiennent le rejet du procès affirmant avoir truqué le dogecoin

Elon Musk et sa société de véhicules électriques Tesla ont obtenu le rejet d'un procès fédéral les accusant d'avoir fraudé des investisseurs en faisant la promotion de la crypto-monnaie dogecoin et en effectuant des délits d'initiés, causant des milliards de dollars de pertes.

29/08 Les autorités françaises inculpent Durov de Telegram dans le cadre d'une enquête sur le crime organisé sur l'application

Un juge français a mis mercredi en examen le patron de Telegram, Pavel Durov, dans le cadre d'une enquête sur le crime organisé sur l'application de messagerie, mais a accordé à l'entrepreneur une libération sous caution à condition qu'il paie 5 millions d'euros, se présente deux fois par semaine à la police et ne quitte pas le territoire français.

24/08 L'ancien conseiller de Trump, Steve Bannon, doit faire face à un procès pour fraude pénale à New York, selon le juge 

L'ancien conseiller de Donald Trump, Steve Bannon, doit être jugé à New York pour fraude criminelle en raison d'une campagne visant à financer le mur de signatures de l'ancien président américain le long de la frontière entre les États-Unis et le Mexique, a statué vendredi un juge.

22/08 Breakingviews - La gifle de PwC en Chine pourrait encore avoir un impact

PricewaterhouseCoopers peut enfin commencer à réfléchir à la possibilité de laisser derrière elle son implication dans le scandale China Evergrande. L'unité chinoise du commissaire aux comptes pourrait bientôt se voir infliger une amende record et une interdiction de six mois, a rapporté jeudi le Financial Times, citant plusieurs clients de PwC. Même si cela risque de piquer, la gifle réglementair

21/08 La prison obligatoire était la clé de l'accord avec George Santos, selon le procureur américain

La volonté de George Santos de passer au moins deux ans de prison était un élément essentiel de son accord pour plaider coupable de fraude et d'usurpation d'identité, a déclaré mardi le procureur fédéral qui a inculpé l'ancien membre du Congrès américain en proie à un scandale.

19/08 Mike Lynch, le magnat britannique qui a vaincu les accusations de fraude américaines, est porté disparu en mer

Mike Lynch, le magnat de la technologie disparu après le naufrage de son yacht de luxe au large de la Sicile, a passé plus d'une décennie à bâtir la plus grande société de logiciels de Grande-Bretagne, puis presque autant de temps à lutter contre les accusations de fraude liées à sa vente de plusieurs milliards de livres.

16/08 Les escrocs s'attaquent aux jeunes Chinois désespérés à la recherche d'un emploi dans une économie morose

Une mère chinoise est allée à la télévision demander justice pour son fils de 19 ans handicapé intellectuel après que des escrocs ont trompé le demandeur d'emploi désespéré en lui faisant subir une opération d'augmentation mammaire, un incident qui a suscité une indignation généralisée.

14/08 Explication : Ce que vous devez savoir sur le choix du prochain Premier ministre du Japon

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a annoncé mercredi qu'il démissionnerait le mois prochain, une décision qui déclenche une ruée parmi les candidats à son successeur pour le remplacer à la tête de la quatrième économie mondiale.

13/08 Breakingviews - La frénésie obligataire chinoise met la banque centrale dans un dilemme

Un rapide coup d'œil sur le marché obligataire chinois semble montrer qu'il possède de nombreux ingrédients pour réussir. Les dirigeants du pays souhaitent que le pays développe davantage de pouvoir de financement, tandis que les investisseurs ont un grand appétit pour les actifs refuges. Cela devrait être une solution parfaite pour aider Pékin à vendre davantage de dette publique à moindre coût.

09/08 Les procureurs américains affirment qu’un homme d’affaires roumain a engagé Hunter Biden pour tenter d’influencer la politique américaine

Les procureurs chargés de l'affaire fiscale pénale américaine contre Hunter Biden l'ont accusé d'avoir accepté des paiements d'un homme d'affaires roumain qui cherchait à « influencer les agences gouvernementales américaines » dans le cadre d'une enquête criminelle en Roumanie.

08/08 L'échange de crypto FTX condamné à payer 12,7 milliards de dollars à ses clients, selon la CFTC américaine

Un tribunal américain a ordonné à la bourse de crypto-monnaie FTX en faillite de verser 12,7 milliards de dollars de secours à ses clients, a annoncé jeudi la Commodity Futures Trading Commission.

07/08 Les passagers de Delta poursuivent la compagnie aérienne pour avoir refusé les remboursements après une panne informatique massive

Delta Air Lines a été poursuivie en justice par des passagers qui se plaignaient du refus du transporteur d'offrir un remboursement complet après avoir retardé ou annulé leurs vols à la suite de la panne informatique massive du mois dernier.

12/07 Le chef de l'opposition indienne Kejriwal obtient une caution provisoire dans une affaire de corruption mais reste en prison

La Cour suprême indienne a accordé vendredi une caution provisoire au chef de l'opposition et ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, dans une affaire de corruption, mais il restera en prison en raison de son arrestation dans une autre affaire.

11/07 Le joueur NBA banni Jontay Porter plaide coupable dans une affaire de jeu

L'ancien attaquant des Raptors de Toronto, Jontay Porter, a plaidé coupable mercredi à une accusation de complot criminel pour son rôle dans un scandale de paris sportifs qui lui a valu une interdiction à vie de la NBA.

11/07 Le fondateur d'Archegos, Bill Hwang, condamné lors d'un procès pour fraude suite à l'effondrement du fonds

Le fondateur d'Archegos Capital Management, Sung Kook "Bill" Hwang, a été reconnu coupable de fraude et d'autres accusations par un jury du tribunal fédéral de Manhattan mercredi lors d'un procès pénal au cours duquel les procureurs l'ont accusé de manipulation de marché avant l'effondrement en 2021 de sa société d'investissement privée de 36 milliards de dollars. .

10/07 Exclusif : la Chine renforce la surveillance des quatre grands cabinets d'audit

Le ministère chinois des Finances mène des contrôles plus rigoureux du travail effectué par les quatre grands cabinets d'audit pour les entreprises locales, ont déclaré trois personnes connaissant le sujet, craignant que les auditeurs ne fassent pas assez pour découvrir les actes répréhensibles des entreprises.

09/07 Procès Bill Hwang : le procès du fondateur d'Archegos touche à sa fin

L'effondrement en 2021 d'Archegos Capital Management de Sung Kook « Bill » Hwang a été motivé par « des mensonges et des manipulations », a déclaré lundi un procureur fédéral devant un jury de Manhattan lors de son procès pénal pour la faillite du fonds d'investissement privé de 36 milliards de dollars.

08/07 Boeing en pourparlers avec le ministère américain de la Défense sur l'impact d'un plaidoyer de culpabilité-source

Boeing est en pourparlers avec le ministère américain de la Défense sur la manière dont le plaidoyer de culpabilité prévu du constructeur aéronautique pourrait affecter ses nombreux contrats gouvernementaux, a déclaré une personne informée du dossier.

08/07 Boeing va plaider coupable de fraude dans l'enquête américaine sur les accidents mortels du 737 MAX

Boeing a accepté de plaider coupable d'une accusation de complot de fraude criminelle pour résoudre une enquête du ministère américain de la Justice liée à deux accidents mortels du 737 MAX, a déclaré le gouvernement devant le tribunal dimanche soir.

06/07 L'Indonésie expulse 13 Taïwanais soupçonnés de crimes graves

L'agence indonésienne de l'immigration a expulsé 13 citoyens taïwanais soupçonnés de crimes graves pour qu'ils fassent l'objet de poursuites judiciaires à Taïwan, a annoncé vendredi la direction générale de l'immigration dans un communiqué.

05/07 Musk suggère que la divulgation tardive de Twitter était une erreur et cherche à mettre fin au procès

Elon Musk souhaite rejeter le procès intenté par d'anciens actionnaires de Twitter qui ont déclaré avoir attendu trop longtemps début 2022 pour révéler sa participation importante dans la société de médias sociaux, affirmant que "toutes les indications" montrent que son retard était une erreur.

29/06 Les victimes du cancer perdent leur tentative de bloquer le projet de faillite de J&J Talc

Un juge fédéral a rejeté vendredi la demande d'un groupe de victimes du cancer visant à empêcher Johnson & Johnson de poursuivre un projet de règlement de faillite de dizaines de milliers de poursuites alléguant que la poudre pour bébé et d'autres produits à base de talc de l'entreprise contenaient de l'amiante cancérigène.

28/06 Un professeur américain accusé d’avoir manipulé des données pour un essai clinique sur un médicament contre la maladie d’Alzheimer

Un professeur de médecine américain a été accusé de fraude pour avoir prétendument soumis de fausses données afin d’obtenir des millions de dollars de fonds publics pour la recherche d’un médicament destiné à traiter la maladie d’Alzheimer.

28/06 La Turquie est retirée de la liste grise du GAFI sur le blanchiment d'argent

Le Groupe d'action financière (GAFI), organisme international de surveillance de la criminalité, a retiré vendredi la Turquie de sa "liste grise" de pays nécessitant une surveillance particulière, dans le cadre du plan de redressement économique du pays.

19/06 J&J fait l'objet d'un nouveau recours collectif concernant le talc et demande un suivi médical du cancer

Johnson & Johnson fait face à un nouveau recours collectif visant à obtenir des dommages-intérêts et un suivi médical au nom des femmes qui ont reçu un diagnostic de cancer ou qui pourraient en développer à l'avenir, prétendument à la suite de l'utilisation de poudre pour bébé et d'autres produits à base de talc de la société.