Mot clé "PPATK" - Liste des dernières actualités (57 résultats)

19/02 Bareskrim perquisitionne une maison à Surabaya dans le cadre d'une prétendue affaire TPPU impliquant de l'or illégal d'une valeur de 25,8 billions IDR

Bareskrim Polri a fouillé une maison à Surabaya concernant de l'or illégal TPPU d'une valeur de 25,8 billions IDR, résultat d'une exploitation minière sans permis dans le Kalimantan occidental.

30/01 L’ESDM ouvre la voix concernant la découverte de produits d’extraction illégale d’or de près de 1 000 000 milliards IDR

Le ministère de l’Énergie et des Ressources minérales a répondu aux conclusions du PPATK concernant l’extraction illégale d’or d’une valeur de 992 000 milliards IDR. L’ESDM cherche à garantir les droits de l’État à partir des résultats de la PETI.

17/01 Dana Syariah Indonesia demande d'ouvrir des comptes bloqués, c'est la réponse d'OJK et PPATK

Le Centre de rapports et d'analyse des transactions financières (PPATK) a bloqué 33 comptes appartenant à PT Dana Syariah Indonesia (DSI) et à ses filiales.

16/01 PPATK a bloqué 33 comptes DSI et affiliés à partir de décembre 2025

PPATK a bloqué 33 comptes appartenant à PT Dana Syariah Indonesia (DSI) et ceux affiliés à DSI.

16/01 Schéma de Ponzi en cas de défaut de paiement de DSI, de fausses données et impliquant des affiliés

De manière générale, DSI est soupçonné de diriger une entreprise en utilisant une chaîne de Ponzi.

01/01 N'ayant pas payé le Fonds indonésien de la charia, PPATK a bloqué le compte

Le chef du bureau des relations publiques du PPATK, M Natsir Kongah, a confirmé le blocage du compte de DSI et a souligné que l'affaire est désormais traitée par les enquêteurs.

26/11 Les procureurs, la police et le PPATK se joignent à la lutte pour poursuivre les énormes arriérés d'impôts

La Direction générale des impôts du ministère des Finances collabore avec les institutions juridiques, notamment le bureau du procureur et le PPATK, pour poursuivre 201 importants arriérés d'impôts représentant des dizaines de milliers de milliards d'arriérés.

12/08 Après avoir bloqué PPATK, les résidents de Padang se tournent maintenant vers les économies d'or

Le compte d'Ahmad Lubis a finalement été ouvert après un mois bloqué par PPATK. Découvrez l'histoire!

11/08 PPATK Clarification liée à la nouvelle de bloquer le récit du président de Mui Cholil Nafis

Dans la clarification, PPATK a nié avoir bloqué le récit du président du Mui, du Cholil Nafis et de sa fondation.

11/08 Nie bloquer le récit du président du MUI, c'est l'explication de PPATK

PPATK et MUI clarifient le problème du blocage du compte Kh Kholil Nafis, assurez-vous que le compte est actif.

10/08 À propos du compte bloqué inactif, PPATK: pour le bien commun

Le chef du bureau des relations publiques PPATK, Natir Kongah, a expliqué que depuis le blocage, un dépôt pour le jeu en ligne, alias Judol, a été réduit de 70%.

09/08 Après le compte dormant, le portefeuille électronique entre maintenant dans le radar PPATK, ce sont les détails

PPATK bloque le portefeuille électronique sélectivement pour empêcher le blanchiment d'argent des actes criminels tels que la corruption et les stupéfiants, en mettant l'accent sur les transactions suspectes.

07/08 PPATK: Sur les 10 millions de comptes soumis par le ministère des Affaires sociales, 8,3 millions reçoivent une assistance sociale

En plus de trouver des anomalies dans le compte du bénéficiaire de l'aide sociale, PPATK a également assuré le nombre de comptes bénéficiaires d'assistance sociale. Il y a 8,3 millions de bénéficiaires d'assistance sociale.

06/08 PPATK: Les résidents ne paniquent pas en tirant de l'argent à la banque après avoir bloqué le compte en sommeil

PPATK nie l'émission de Rush Money en raison du blocage des comptes dormants, il n'y a pas de rapports de retrait massifs de la banque, les conditions bancaires restent stables.

05/08 PPATK garantit qu'il n'y a pas d'impact "Rush Money" du blocage des comptes dormants

PPATK garantit qu'ils n'obtiennent pas de rapport selon lequel il y a des clients qui retirent des fonds des comptes ou de l'argent à la précipitation.

05/08 PPATK garantit qu'il n'y aura plus de comptes de dormants bloquant jusqu'à la fin de 2025

PPATK a soumis tous les rapports aux banques à analyser.

04/08 PPATK Blocking Accounts Chômage, PBNU demande au gouvernement de ne pas adopter une belle politique

PBNU a demandé que le Centre de rapport et d'analyse des transactions financières (PPATK) ne soit pas la mine en prenant une politique de blocage du compte.

04/08 L'épuisement professionnel en raison des changements de politique continue? Ceci est les conseils d'un psychologue

Les changements dans les politiques gouvernementales qui se produisent rapidement et continuellement peuvent faire du stress, voire l'épuisement professionnel. Consultez les conseils du psychologue suivant.

04/08 OJK ajustera le compte dormant après le blocage PPATK

OJK réorganisera le compte de dormant après que PPATK bloque 31 millions de comptes pour prévenir la criminalité financière. Le président Prabowo a aidé à gérer ce problème.

04/08 PPATK nie en ce qui concerne les règles de compte dormant 3 mois bloqués, des critères sont soumis à la banque

PPATK a nié les règles de blocage des comptes dormants de 3 mois, les critères stipulés par la banque. Les comptes dormants sont généralement inactifs pendant plus de 5 ans, pas 3 mois.

02/08 5 faits de compte dormant bloqué PPATK, c'est la réponse et l'observateur de BCA

PPATK bloque le compte de dormant pour la protection du public, mais l'observateur demande que cette politique soit examinée plus profondément.

02/08 PPATK a déverrouillé le compte populaire, KSPSI: Merci le président Prabowo

Le président Kspsi Jumhur Hidayat a remercié le président Prabowo Subianto pour des millions de comptes de personnes bloquées a finalement ouvert PPATK

02/08 Blocage des comptes, Banque OD sur les clients de panique

Le directeur général de la banque a admis qu'il avait été submergé par le service des clients en panique parce qu'ils ne pouvaient pas transactions en raison du compte bloqué par PPATK.

01/08 Granaires brûlants pour attraper des souris, ironie de comptes de blocage en Indonésie

Dernièrement, la communauté est agitée et excitée parce que le gouvernement via PPATK bloque les comptes de sommeil inactifs de 3 à 12 mois, utilisons-le

01/08 Prabowo est intervenu.

Le président Prabowo a mis fin au compte dormant bloquant la polémique par PPATK, réouverture le compte après une réunion avec le président de PPATK. Cette politique avait déjà suscité des critiques de la communauté et des parties prenantes.

31/07 Des comptes dormants bloqués ont été ouverts, c'est l'explication de PPATK

PPATK rouvre des dizaines de millions de comptes dormants. Consultez les étapes et les informations importantes ici!

31/07 Nita a été soulagée après que le compte a été bloqué par PPATK, prenant soin de la banque immédiatement achevée

Consultez l'expérience de Nita lorsque vous faites face à un compte de compte dans la banque en raison de la politique PPATK.

31/07 140 mille comptes dormantes sont bloqués par PPATK, c'est la réponse et la vue de l'observateur de BCA

BCA évalue les étapes de PPATK pour bloquer un compte dormant important pour prévenir les abus.

31/07 Mercredi soir, Prabowo a tenu une réunion soudaine au palais, a appelé le chef de la police nationale au gouverneur du BI, qu'est-ce qui n'allait pas?

Prabowo a convoqué le chef de la police nationale, le procureur général, au gouverneur du BI au palais mercredi soir (30/7) pour discuter des violations des normes et médiums de qualité du riz premium.

31/07 PPATK Explication sur les caractéristiques d'un compte bloqué, pas 3 mois au chômage

Le centre de déclaration et l'analyse des transactions financières (PPATK) ont expliqué que les comptes des politiques de compte ont été bloqués parce qu'ils étaient au chômage ou non utilisés.

31/07 PPATK rouvre des millions de comptes inactifs bloqués

PPATK a déclaré qu'il avait rouvrir une partie de dizaines de millions de dorman ou de comptes inactifs qui avaient été précédemment bloqués.

31/07 Le chef de PPATK ne veut pas commenter le compte de Dormant après avoir été appelé Prabowo

Le chef de PPATK Ivan Yustiavandana était réticent à commenter le blocage des comptes dormants après une rencontre avec Prabowo au palais.

30/07 "Tout ce qui est silencieux n'est pas mort: relisez le compte dormant de blocage polémique"

Le blocage du compte dormant par PPATK récolte les réactions publiques. La réflexion sur cette politique met en évidence l'importance de la communication financière et de la justice.

30/07 Où le solde du compte est-il sans emploi s'il est bloqué? Ceci est l'explication de PPATK

PPATK bloquera temporairement un compte bancaire qui n'est pas actif dans une certaine période de temps. Quel est le sort des soldes ou de l'argent des clients?

30/07 Prabowo appelle le boss PPATK-BI au milieu d'un compte dormant bloqué

Prabowo a convoqué le chef de PPATK et le gouverneur de BI au milieu de l'agitation de la communauté pour protester contre le blocage du récit dormant

30/07 A protesté que Hotman Paris en raison du blocage des milliers de comptes bancaires, PPATK ouvre des votes

Le Center for Reporting and Analysis of Financial Transactions (PPATK) répond aux critiques sur le blocage des comptes de dorman ou des comptes inactifs.

28/07 Compte bancaire de blocage PPATK, le compte le plus actif a un dépôt pouvant atteindre 100 millions de roupies

Le LPS a enregistré le nombre de comptes avec des dépôts pouvant atteindre 100 millions de roupies atteignant 619,64 millions ou 98,9%.

19/05 PPATK révèle 2 façons d'ouvrir un compte bancaire bloqué en masse en 2025

Un certain nombre de comptes bancaires ont été bloqués par l'ordonnance de PPATK en raison de leur soupçon d'avoir mené des activités illégales.

15/01 Les fonds du RI « fuient » vers Singapour, les États-Unis et la Chine : la valeur atteint 7 000 000 milliards IDR !

La valeur des transferts de fonds de l’Indonésie vers Singapour, les États-Unis et la Chine a atteint 7 186 000 milliards IDR.

14/06 PPATK : les transactions de jeu en ligne de janvier à mars 2024 atteignent 600 000 milliards IDR !

PPATK a enregistré que les transactions de jeu en ligne entre janvier et mars 2024 ont atteint plus de 600 000 milliards IDR.

18/04 Le Rotary International devient membre permanent du GAFI, Jokowi : je suis fier et embarrassé

Le président Joko Widodo (Jokowi) s'est dit fier que l'Indonésie ait été acceptée comme membre à part entière du Groupe d'action financière (GAFI).

05/01 Le ministre coordonnateur des Affaires politiques, juridiques et de sécurité, Mahfud MD, révèle les ordres de Jokowi au TNI, à la Polri et à l'ASN concernant les élections de 2024

Le ministre coordonnateur des Affaires politiques, juridiques et de sécurité, Mahfud MD, a révélé les ordres du président Joko Widodo au TNI, à la Polri et à l'ASN

18/12 KPU concernant d'étranges transactions de milliards de roupies : cela ne s'est pas produit dans les comptes de fonds de campagne spéciaux

Le KPU n'a pas le pouvoir de répondre aux informations du PPATK concernant des transactions étranges de plusieurs milliards de roupies qui sont soupçonnées d'être destinées à augmenter les votes lors de l'élection présidentielle de 2024.

17/10 Le mystère du chèque de 2 000 milliards IDR trouvé par le KPK lors d'une perquisition à la résidence officielle de Syahrul Yasin Limpo est résolu

Febri Diansyah a répondu au mystère du chèque d'une valeur de 2 000 milliards IDR qui a été trouvé par les enquêteurs du KPK lors de la perquisition de la résidence officielle du ministre de l'Agriculture Syahrul Yasin Limpo.

06/10 PPATK examine les comptes de l'ancien ministre de l'Agriculture SYL et constate des indications de corruption déjà au sein de la Commission d'éradication de la corruption

PPATK a déclaré avoir soumis à la Commission d'éradication de la corruption les résultats d'une analyse des comptes de l'ancien ministre de l'Agriculture SYL qui faisaient état de corruption.

29/03 Concernant le blanchiment présumé de 189 billions d'IDR d'argent d'importation d'or aux douanes et accises, PPATK déclare qu'il y a eu un changement de modèle

Ivan a déclaré que l'objet signalé avait su que la transaction avait été examinée par PPATK.

10/03 PPATK trouve des dollars appartenant au père de Rafael Dandy Satriyo dans des dépôts bancaires, une valeur fantastique

Le chef de PPATK, Ivan Yustiavandana, estime que l'argent économisé par Rafael atteindra environ 37 milliards de roupies s'il est converti en roupies.

06/03 Le conseiller fiscal affilié Rafael Alun s'enfuit à l'étranger

Jakarta : Rafael Alun Trisambodo, conseiller fiscal soupçonné d'être affilié à l'appareil civil d'Etat (ASN) du ministère des Finances (Kemenkeu), a fui à l'étranger. Le Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) a reçu le rapport de départ. "Nous avons entendu des plaintes du public à ce sujet", a déclaré le président du PPATK, Ivan Yustiavandana, dans une déclaration écrite, lundi

02/03 On dit que Rafael Alun n'est pas le propriétaire de la Harley Davidson et de la Rubicon de Mario Dandy, pourquoi ?

L'ancien directeur général des impôts, Rafael Alun Trisambodo, a admis qu'il n'était pas le propriétaire de la Jeep Rubicon que son fils, Mario Dandy Satriyo, avait apportée. Alors qui ?

23/11 Nouveaux faits ! PPATK s'inquiète des dizaines de billions d'argent illégal utilisés par les terroristes

L'argent entrant potentiel est de 12 billions d'IDR qui n'a pas été signalé en 2018 et d'environ 3 billions d'IDR en 2019 qui n'a pas été signalé.

12/11 L'ancien président du West Java DPRD et sa femme sont devenus un suspect de fraude, voici le cas

L'ancien président du West Java DPRD Irfan Suryanagara (IS) et son épouse, Endang Kusumawaty (EK) sont devenus suspects d'escroquerie au mode commercial des stations-service. Les victimes ont perdu 77 milliards IDR.

01/10 La police et PPATK commencent à suivre le consortium 303, écoutez les peines du chef de la police nationale, le général Listyo

Le chef de la police nationale, le général Listyo Sigit Prabowo, a formé une équipe conjointe avec PPATK pour enquêter sur le flux de fonds pour les affaires de jeu, y compris le Consortium 303.

20/09 L'installation de jet privé du brigadier général Hendra Kurniawan lorsqu'il était à Jambi, a déclaré l'inspecteur général Dedi :

Le général de brigade Hendra Kurniawan aurait utilisé un jet privé lorsqu'il s'est rendu à Jambi pour rencontrer la famille du brigadier J. IPW avait identifié le jet privé. Il s'avère.

17/09 À propos de centaines de billions de jeux de hasard, les experts soupçonnent des tentatives de blanchiment d'argent : le financement par buzzer sera versé aux jeunes de Surabaya

Les experts en droit pénal soupçonnent qu'il y a eu une tentative de blanchiment d'argent dans le cadre de transactions de jeux d'argent en ligne importantes découvertes par PPATK.

17/09 PPATK trouve des centaines de billions de transactions de jeu, des flux d'étudiants vers des généraux de police, des observateurs : clarifie immédiatement

Les observateurs de la police ont demandé à la Criminal Investigation Agency d'enquêter immédiatement avant que la question du flux des jeux d'argent en ligne ne devienne un boulet sauvage.

14/09 KPK qualifie le compte bloqué du gouverneur de Papouasie Lukas Enembe d'une valeur fantastique

"Des comptes dont la valeur est en effet fantastique, des dizaines de milliards", a déclaré le vice-président de KPK, Alexander Marwata.

13/09 Empêché de se rendre à l'étranger, le compte du gouverneur de Papouasie Lukas Enembe est également bloqué par le PPATK

Le blocage du compte du gouverneur Lukas Enembe était à la demande du KPK