Mot clé "compte-gouttes" - Liste des dernières actualités (13 résultats)

26/09 Le nombre de clients de Throp dans les banques russes a dépassé un million

Le nombre de citoyens utilisant des cartes pour le blanchiment et l'encaissement a atteint 1,2 million, estimé à la Banque de Russie. Pour arrêter le problème, le régulateur calcule en 2027 pour lancer une nouvelle plate-forme antroprop

05/09 Tarasova devant le tribunal a déclaré qu'elle "avait fait une grosse erreur"

L'enquête est en train de pétitionner pour l'envoi d'Aglai Tarasova pour une assignation à résidence, elle et ses avocats demandent au tribunal de se réprimer mince. L'actrice est soupçonnée de faire du contrebande de drogues - dans ses bagages, ils ont trouvé une vape avec de l'huile de hachage

24/07 En Russie, le premier cas pénal de compte-gouttes a été institué

À Moscou, une affaire pénale de responsabilité pénale pour les compte-gouttes a été instituée pour la première fois. Le suspect est une muscovite âgée. La nouvelle loi a commencé à agir début juillet

27/12 La Banque centrale a évalué la valeur des cartes bancaires russes sur le marché noir

Le prix des cartes compte-gouttes, utilisées pour des transactions et des retraits douteux, a augmenté jusqu'à 40 000 roubles, a rapporté la Banque centrale. Mais la « durée de vie » de ces cartes est tombée à un jour, et ils veulent accroître la responsabilité des participants aux systèmes fantômes.

25/12 Les « centimes » retirés mènent à la prison : en Russie, ils tentent d’arrêter la vague du « dropperisme »

Ils tentent d’arrêter les « compte-gouttes » en Russie avec de nouvelles lois. Les gens retirent des centimes de leurs comptes, mais ils peuvent aller en prison pour cela.

25/12 La Banque centrale a estimé combien de Russes transféraient de l'argent sur des cartes de visite douteuses

Environ 13 % des citoyens russes en âge de travailler effectuent des paiements dans des casinos en ligne, des échangeurs de cryptomonnaies, des sites pirates ou des pharmacies, a calculé la Banque centrale. Nous parlons d'environ 10 millions de Russes

24/12 La Banque centrale va développer une nouvelle plateforme pour surveiller les transferts des Russes

La Banque centrale a l'intention d'introduire un système unifié d'identification des citoyens dont les cartes sont utilisées pour des transactions douteuses. L'objectif de la Banque centrale est d'arrêter ces clients au stade de « l'entrée dans la banque », mais en même temps de « ne pas créer de problèmes » pour les citoyens.

25/10 Les experts ont décrit des systèmes permettant de trouver des compte-gouttes via des jeux et des sites de rencontres

Les fraudeurs ont intensifié leur recherche de mannequins pour transférer l'argent volé sur leurs cartes. Ils recherchent même des compte-gouttes sur les sites de rencontres, dans les salons de jeux ou de discussion, offrant de l’argent facile ou de l’« or » de jeu.

04/09 Le ministère de l'Intérieur a remis au gouvernement un projet de loi sur les sanctions contre les compte-gouttes

Les compte-gouttes, volontairement ou involontairement, aident les fraudeurs à retirer l'argent volé en leur fournissant leurs coordonnées bancaires à utiliser. Si une telle personne a agi en tant que membre d'un groupe criminel, le crime sera considéré comme grave.

02/05 Le renseignement financier est devenu plus actif dans le contrôle des procurations pour les comptes bancaires

Depuis fin 2023, les notaires ont identifié plus de 2 000 procurations « suspectes » pour l'ouverture de comptes bancaires, a déclaré la RFA à RBC. Le service utilise ces données pour identifier ceux qui vendent leurs cartes pour vol et blanchiment d'argent.

08/03 « Si les choses continuent comme elles le font actuellement, cela ne va pas bien se terminer pour nous tous » : le chef de la diplomatie ukrainienne s’inquiète de l’aide occidentale « au compte-gouttes »

Le chef de la diplomatie ukrainienne a mis en garde vendredi les Occidentaux contre l’« aide au compte-gouttes » fournie à Kiev.

21/02 La Banque centrale a déclaré si la banque QIWI disposerait de suffisamment de fonds pour restituer l'argent des portefeuilles

Selon l'évaluation préliminaire de la Banque centrale, QIWI Bank dispose de suffisamment de fonds pour restituer l'argent des portefeuilles électroniques aux citoyens. Selon la loi, les responsabilités liées aux fonds placés sur des portefeuilles électroniques ne sont pas soumises à assurance.

20/08 Comment le fentanyl pourrait « annihiler » les Australiens

Une drogue puissante qui ravage les États-Unis pourrait bientôt "anéantir" également les communautés australiennes, a déclaré un expert.