Mot clé "OFAC" - Liste des dernières actualités (29 résultats)

07/07 Les États-Unis ont révoqué la licence qui permettait la vente de pétrole iranien après les attaques dans le détroit d'Ormuz

La mesure empêche de nouvelles opérations commerciales avec le pétrole brut iranien et ses dérivés à partir du 7 juillet, bien qu'elle autorise la conclusion d'accords précédemment autorisés pour une période limitée.

18/06 Les États-Unis ont élargi leurs sanctions contre le réseau financier du groupe terroriste Hezbollah

Le Département du Trésor a accusé plusieurs dirigeants libanais d'entraver le processus de paix et de retarder le désarmement de l'organisation soutenue par l'Iran.

04/06 Les États-Unis ont sanctionné le dictateur cubain Miguel Díaz-Canel et les proches de Raúl Castro

La mesure touche également les organismes étatiques, les entreprises contrôlées par le régime et les structures liées au pouvoir politique de l'île.

09/06 Des clubs de plage aux spas: ce sont les 10 sociétés liées aux broches et sanctionnées par les États-Unis

La personne qui contrôle le réseau d'affaires a été identifiée comme Sheila Paola Urías Vazquez, une maquilleuse créée à Mazatlan

13/01 L’Inde ferme ses ports aux pétroliers fantômes transportant du pétrole russe

Les sanctions touchent environ 160 pétroliers et des acteurs clés du marché, dont des compagnies d'assurance, selon l'Office américain de contrôle des avoirs étrangers (OFAC).

19/11 Les États-Unis sanctionnent les Bonques Brothers, dirigeants du CJNG qui ont joué un rôle clé dans la crise des opioïdes des années 1990

L'organisation a sa principale base d'opérations à Xalisco, Nayarit, selon les autorités.

05/11 Un citoyen turc a été arrêté à Miami pour avoir violé les sanctions imposées au régime de Maduro pour vendre du pétrole

Taskin Torlak, 37 ans, a conspiré avec d'autres pour amener les institutions financières américaines à traiter les transactions liées au transport du pétrole brut vénézuélien au profit de PDVSA.

30/06 Nicolás Maduro a promu deux officiers accusés dans les rapports de l'ONU de torture et de traitements cruels

Les plaintes incluent également des abus contre des prisonniers politiques survenus dans les locaux de la DGCIM et du Service bolivarien de renseignement.

25/04 Le Trésor sanctionne les entités impliquées dans les ventes de drones militaires iraniens

L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor américain a annoncé jeudi les sanctions.

23/02 Sanctions américaines contre la Russie : le ministère des Finances a publié la liste

Dans le nouveau paquet, l'OFAC américain introduit des sanctions contre près de 300 personnes physiques et morales.

22/02 La Banque Raiffeisen fait l'objet d'une enquête en relation avec le blanchiment d'argent et son travail en Fédération de Russie

La banque est auditée par deux régulateurs : la FMA autrichienne et l'OFAC américain, qui enquête sur les activités menées par RBI dans le contexte de la guerre en Ukraine.

25/01 Sanctions américano-britanniques contre quatre responsables houthis

L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor américain a imposé des sanctions à des responsables clés des forces d'Ansar Allah, connues sous le nom de Houthis, pour avoir soutenu des actes terroristes visant la navigation commerciale.

09/12 La Bourse américaine condamnée à une amende pour violation des sanctions contre l'Iran

Le Wall Street Journal a rapporté que, selon l'accord conclu avec le gouvernement américain, le Nasdaq doit payer une amende de 4 millions de dollars pour violation des sanctions contre l'Iran.

19/10 La Chine condamne les récentes sanctions américaines contre l'Iran

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré aujourd'hui que son pays condamnait « fermement » les récentes sanctions américaines contre l'Iran.

28/09 Washington décide d'imposer de nouvelles sanctions aux entreprises turques

Le ministère américain des Finances a décidé d'imposer des sanctions à de nombreuses entreprises et individus, dont deux sociétés turques, qui contribuent au programme iranien de drones.

12/04 S'ils avaient des biens aux États-Unis, ils peuvent leur dire au revoir pour le moment - que signifient les sanctions américaines annoncées ?

Imre Laszlóczki s'est retrouvé en mauvaise compagnie : la liste des sanctions américaines comprend le russe Vladimir Poutine et le président syrien Bashar al-Assad, entre autres. Mais qu'est-ce que cela signifie d'être sur une telle liste?

07/04 Pénalité de violation de sanction contre Microsoft - Yeni Akit

La société technologique américaine Microsoft paiera une amende de 3,3 millions de dollars pour avoir enfreint les sanctions.

04/04 Les États-Unis sanctionnent les frères libanais Rahmé pour corruption

Raymond Zina Rahmé et Teddy Zina Rahmé sont accusés d'avoir utilisé des sociétés sous leur contrôle pour remporter de nombreux contrats gouvernementaux par le biais d'un ''processus d'appel...

16/02 Le 20 février, Rusal examinera la demande de Sual Partners pour une assemblée extraordinaire des actionnaires

Le conseil d'administration de Rusal examinera le 20 février l'appel de Sual Partners, exigeant la convocation d'une réunion extraordinaire de la société d'aluminium, a indiqué Rusal dans un communiqué.

04/02 La Croatie et la Bulgarie pourront importer des produits pétroliers de Russie en dehors du plafonnement des prix

Les restrictions liées au "plafond des prix" des produits pétroliers russes n'affecteront pas leurs importations vers la Bulgarie et la Croatie, selon des documents de l'Office of Foreign Assets Control du département américain du Trésor (OFAC) sur la mise en œuvre du plafonnement des prix.

05/12 PDVSA et Chevron signent des contrats pour poursuivre la production au Venezuela

Petroleos de Venezuela S.A.

12/09 Le Brent est passé à 93,54 dollars le baril

Les cotations pétrolières sont passées à une faible croissance lors des échanges à faible activité lundi après-midi.

02/08 L'OFAC a temporairement débloqué les titres de Severstal et Nordgold pour en sortir

Les institutions financières américaines ont reçu l'autorisation jusqu'au 31 août de dégeler les actions et obligations de Severstal et Nordgold, qui ont été gelées à partir du moment où les sanctions leur ont été imposées le 2 juin et jusqu'au 28 juin.

23/11 Tout ce qu’il faut savoir sur le volet libanais de l’enquête « Congo Hold-up »

Après une enquête de plus de six mois, coordonnée par le consortium European Investigative Collaborations (EIC) en collaboration avec plus d’une vingtaine d’ONG et de médias, dont L’Orient-Le Jour,...

23/11 Comment la nébuleuse Tajeddine contourne les sanctions américaines contre le Hezbollah

L’enquête « Congo Hold-up », à laquelle « L’Orient-Le Jour » a participé, révèle comment la banque BGFI RDC a servi de plateforme à l’expansion et au renouvellement d’une nébuleuse d’entreprises...

23/11 Ces millions de l’UE qui alimentent les comptes du réseau Tajeddine

Plus de 7,14 millions d’euros de fonds européens destinés à l’amélioration des infrastructures de la République démocratique du Congo (RDC) ont été attribués à une entreprise affiliée à Glory...

01/11 Jamil Sayyed accuse des ''parties libanaises'' d'avoir transmis des informations erronées au Trésor US

Le député Jamil Sayyed, proche du régime syrien et du Hezbollah, a accusé lundi ''certaines parties'' au Liban d'avoir fourni à l'administration américaine des ''informations erronées'' qui ont...

29/09 Nouvelles sanctions US contre des Qataris, un Bahreïni, un Saoudien et un Palestinien liés au Hezbollah

Une société immobilière établie au Qatar est également visée par l'OFAC. Le Trésor américain a ajouté mercredi, dans le cadre de sa lutte contre le terrorisme, huit personnes, quatre...

21/09 Sanction de nous à Crypto Money Exchange - Nouveau contrat

Le département du Trésor des États-Unis (États-Unis) a annoncé que les échanges d'argent Crypto à Souex étaient un prétendu échange d'argent de crypto à Souex dans les attaques d'attaque de la rançon.