Mot clé "Fraude en valeurs mobilières" - Liste des dernières actualités (164 résultats)

03/07 Le gouvernement fédéral demande une peine de prison plus faible pour un fraudeur de charcuterie du New Jersey de 100 millions de dollars – mais certaines raisons sont cachées

James Patten est la troisième personne qui sera condamnée dans le cadre du stratagème de manipulation d'actions lié à Hometown International, une entreprise qui ne possédait qu'une seule épicerie.

02/06 CNBC Daily Open : échanger les signaux contre le bruit

Anthropic dépose son introduction en bourse et Sam Altman d'OpenAI discute d'une introduction en bourse avec CNBC, tandis que l'incertitude iranienne continue de faire bouger les marchés pétroliers.

26/03 Les représentants Ro Khanna et Tim Burchett vont lancer une enquête sur la fraude dans les 50 États

Khanna, démocrate de Californie, qui dirige séparément les démocrates sur un projet de loi visant à imposer un impôt fédéral sur la fortune, a déclaré à CNBC en décembre qu'il lancerait l'enquête pour fraude dès qu'il trouverait un co-sponsor républicain.

29/01 Deutsche Bank dépasse les attentes au quatrième trimestre

Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de Deutsche Bank s'est élevé à 1,3 milliard d'euros.

27/01 AppLovin demande au vendeur à découvert CapitalWatch de retirer son rapport « conspirateur »

La lettre de cessation et d'abstention d'AppLovin à CapitalWatch a qualifié les accusations de blanchiment d'argent du vendeur à découvert de diffamatoires et sans fondement.

17/12 Le PDG de Tricolor a reçu une prime de 6,25 millions de dollars quelques semaines avant la faillite de l'entreprise, selon les procureurs

L'effondrement de Tricolor fait partie d'une série de défauts de paiement qui ont secoué le secteur bancaire américain cet automne, suscitant des inquiétudes quant aux risques dans le système financier.

11/12 Le DOJ échoue encore une fois à convaincre le grand jury d'inculper l'AG de New York, Letitia James, une cible de Trump.

Les actes d'accusation initiaux contre Letitia James et l'ancien directeur du FBI James Comey avaient été rejetés par un juge.

30/07 Une femme plaide coupable dans une arnaque de 30 millions de dollars qui a vendu l'accès à la collecte de fonds de Trump, une fausse résidence aux États-Unis

Plus de 150 personnes, de nombreux ressortissants étrangers de Chine, ont été dupés dans des investissements dans l'espoir de remporter la résidence légale aux États-Unis.

13/02 Le meilleur procureur fédéral a quitté après que le DOJ ait déménagé pour lancer le maire de New York Adams Case

Le maire de New York, Eric Adams, a été inculpé de l'automne dernier pour corruption, fraude et autres accusations devant la Cour fédérale de Manhattan.

13/02 Les escroqueries cryptographiques ont probablement atteint un nouveau record en 2024, conduite par la `` boucherie de cochon '' et l'IA, dit Chainalysy

On estime que les revenus de l'escroquerie cryptographiques ont atteint des niveaux record l'année dernière, les cybercriminels exploitent de nouvelles technologies comme l'IA et deviennent plus organisées.

17/01 Le CFPB inflige une amende de 15 millions de dollars à Equifax pour des erreurs dans les rapports de crédit

Le CFPB a allégué que le bureau d'évaluation du crédit n'avait pas mené d'enquêtes appropriées sur les litiges de consommation.

23/12 La société malaisienne 1MDB dépose une plainte contre Amicorp Group pour réclamer plus d'un milliard de dollars pour fraude présumée

La société malaisienne 1MDB a déposé une plainte d'un milliard de dollars contre le groupe Amicorp et son PDG, les accusant d'avoir facilité plus de 7 milliards de dollars de transactions frauduleuses.

19/12 Un père et son fils plaident coupables dans un projet de stock de charcuterie du New Jersey de 100 millions de dollars

06/12 Le CFPB poursuit Comerica Bank, alléguant qu'elle n'a pas réussi à administrer le programme de prestations fédérales

Le Bureau de protection financière des consommateurs a accusé la banque d'avoir intentionnellement mis fin aux appels et de mal gérer les plaintes pour fraude.

03/12 Une femme de Floride qui a dirigé une chaîne de Ponzi de 200 millions de dollars condamnée à 20 ans de prison

Les procureurs fédéraux ont déclaré que Johanna Garcia, originaire de Floride, avait dirigé un stratagème à la Ponzi qui avait permis de récolter près de 200 millions de dollars et de faire perdre aux investisseurs près de 90 millions de dollars.

21/11 Un ancien flic de New York plaide coupable de complot de fraude sur les fonds de change

Rodriguez avait été inculpé en février après avoir menti aux investisseurs et perdu la majeure partie des 4,8 millions de dollars qu'ils avaient investis dans son fonds d'investissement forex.

20/11 Le co-fondateur de FTX, Gary Wang, évite la prison pour son rôle dans la fraude cryptographique

Gary Wang est le cinquième ancien dirigeant de FTX à être sanctionné pour son rôle dans l'effondrement de l'échange cryptographique fin 2022.

19/11 Les procureurs s'apprêtent à se prononcer sur le sort de l'affaire Trump New York sur l'argent secret

L’élection de Donald Trump a conduit à la suspension, d’une manière ou d’une autre, des quatre poursuites pénales engagées contre lui.

14/11 Le pirate informatique de Bitfinex condamné à cinq ans de prison pour stratagème de blanchiment d'argent Bitcoin

La valeur du bitcoin volé par le pirate informatique Ilya Lichstenstein à Bitfinex en 2016 s'élève désormais à plus de 10 milliards de dollars.

13/11 Les banques signalent une multiplication par dix des escroqueries numériques, selon la société de cybersécurité BioCatch

Les banques sont sous pression pour expulser les criminels de leurs plateformes et indemniser davantage de victimes alors que les régulateurs et les législateurs se concentrent sur les dommages causés par les escroqueries numériques.

07/11 La fraudeuse FTX Caroline Ellison se présente à la prison du Connecticut pour commencer sa peine de 2 ans

Caroline Ellison, qui a plaidé coupable à des accusations de fraude liées à l'effondrement de l'échange crypto FTX, entame sa peine de deux ans de prison.

17/10 Le FBI arrête un homme de l'Alabama pour le piratage de la SEC X qui a fait grimper le prix du Bitcoin

15/10 Le fraudeur aux soins de santé Philip Esformes est le dernier bénéficiaire de la grâce de Trump à être arrêté

Donald Trump a commué la peine de 20 ans de prison prononcée contre Philip Esformes, reconnu coupable d'une fraude massive à l'assurance-maladie, au cours des dernières semaines de son mandat.

11/10 Les procureurs demandent des années de prison pour le délit d’initié des frères Shvartsman de Trump Media

Trois hommes reconnus coupables de délit d'initié lié au projet de fusion d'une société avec Trump Media attendent leur sentence devant le tribunal fédéral de New York.

25/09 La FTC réprime Do Not Pay et d'autres pour « affirmations et stratagèmes trompeurs en matière d'IA »

La présidente de la Commission fédérale du commerce, Lina Khan, a déclaré : « L'utilisation d'outils d'IA pour tromper, induire en erreur ou escroquer les gens est illégale. »

24/09 La fraudeuse FTX Caroline Ellison condamnée à 2 ans de prison et à une confiscation de 11 milliards de dollars

Caroline Ellison, qui dirigeait un fonds spéculatif affilié à l'échange crypto voué à l'échec FTX, a témoigné contre son ancien petit ami Sam Bankman-Fried au procès.

03/09 L'ancien principal collaborateur du gouverneur de New York Hochul accusé d'agir en tant qu'agent étranger pour la Chine

Linda Sun, ancienne chef de cabinet adjointe de la gouverneure de New York Kathy Hochul, est accusée d'avoir blanchi des millions de dollars reçus de Chine.

29/07 Le vendeur à découvert Andrew Left se rend suite à des accusations de fraude en valeurs mobilières à Los Angeles, devant le tribunal

Un avocat d'Andrew Left a prédit que les poursuites pour fraude en valeurs mobilières contre le patron de Citron Capital échoueraient pour plusieurs raisons.

23/07 Un dirigeant de la Silicon Valley s'est fait voler 400 000 $ par des cybercriminels alors qu'il achetait une maison. Voici son avertissement

L'immobilier, avec ses transactions importantes et son recours fréquent aux virements bancaires, s'est avéré être une cible particulièrement lucrative pour les cybercriminels.

03/06 Le milliardaire Bitcoin Michael Saylor règle une affaire de fraude fiscale à Washington pour 40 millions de dollars

Le fondateur de MicroStrategy vit dans un penthouse à Washington, mais aurait déposé des déclarations affirmant qu'il vivait dans d'autres États afin d'éviter les impôts sur le revenu de Washington.

29/05 Le DOJ accuse un ressortissant chinois d'avoir exploité « le plus grand botnet du monde » qui a volé 5,9 milliards de dollars de fonds de secours Covid

Le FBI avait précédemment fermé le groupe de piratage "Volt Typhoon", soutenu par la Chine, qui ciblait les usines de traitement de l'eau, les réseaux électriques et bien plus encore aux États-Unis.

23/05 L'ancien Premier ministre malaisien Mahathir déclare qu'il n'est "pas impliqué dans des pratiques de corruption"

L'ancien Premier ministre malaisien Mahathir Mohamad a déclaré que lui et les membres de sa famille n'étaient impliqués dans aucune « pratique de corruption ».

15/05 Le gouvernement fédéral accuse des frères pour un braquage de crypto-monnaie de 25 millions de dollars qui a duré 12 secondes

Le DOJ a arrêté les deux frères mardi pour fraude électronique et blanchiment d'argent.

13/05 Le procès pour corruption du sénateur Menendez commence avec un juge réprimandant les avocats pour leur « esprit de jeu »

Le sénateur Robert Menendez, DN.J., est accusé d'avoir accepté des pots-de-vin sous forme d'argent liquide, de lingots d'or et d'autres cadeaux en échange d'actes officiels.

09/05 Un investisseur de Trump Media reconnu coupable de délit d’initié avant la fusion

Trump Media, dont l'actionnaire majoritaire est Donald Trump, a finalisé sa fusion avec DWAC plus de deux ans après l'annonce de l'accord.

03/05 La chef de cabinet de Guo Wengui, Yvette Wang, plaide coupable de complot de fraude d'un milliard de dollars à New York

Guo Wengui, un associé du conseiller de Trump à la Maison Blanche, Steve Bannon, doit être jugé dans quelques semaines dans cette affaire de fraude devant le tribunal fédéral de New York.

01/05 Le DOJ accuse « Bitcoin Jesus » de fraude fiscale de 48 millions de dollars et demande son extradition

L’IRS a tenté de devenir plus sophistiqué dans le suivi des crimes financiers présumés liés au Bitcoin.

19/04 Le procès Trump s'apprête à choisir les jurés suppléants finaux pour l'affaire du silence financier

Le procès criminel secret de Donald Trump à New York compte 12 jurés et un suppléant, ce qui laisse cinq places supplémentaires à pourvoir.

18/04 Un jury de New York condamne un homme dans la toute première affaire de manipulation du marché des cryptomonnaies

Avraham Eisenberg a été reconnu coupable d'avoir obtenu 110 millions de dollars en manipulant le prix des contrats à terme sur crypto-monnaie sur Mango Markets et un jeton crypto.

11/04 Trump est sur le point d’être jugé pour des accusations criminelles d’argent secret. Voici ce qu'il faut savoir

Donald Trump est accusé devant la Cour suprême de New York d'avoir falsifié des dossiers commerciaux dans le but de dissimuler un paiement secret à la star du porno Stormy Daniels.

11/04 Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, fait appel de sa condamnation pour fraude et d'une peine de 25 ans de prison

Sam Bankman-Fried a été reconnu coupable d'avoir supervisé un complot visant à piller les fonds de clients sur son échange de crypto-monnaie FTX et un fonds spéculatif associé.

11/04 Un don important au fonds de défense de Rudy Giuliani fait l'objet d'un procès pour fraude de la part d'un donateur

L'ancien maire de New York, Rudy Giuliani, mène plusieurs poursuites judiciaires liées à son travail d'avocat de l'ancien président Donald Trump.

05/04 Un détenu de Géorgie purgeant une peine à perpétuité a envoyé des bombes depuis la prison vers un immeuble de bureaux de Washington, un tribunal de l'Alaska, selon une accusation du gouvernement fédéral

David Cassady, qui purge une peine d'emprisonnement à perpétuité pour enlèvement, aurait fabriqué deux bombes alors qu'il était dans une prison de Géorgie, puis les aurait envoyées par courrier aux bâtiments fédéraux.

04/04 Le milliardaire britannique Joe Lewis condamné à une amende de 5 millions de dollars par un juge américain pour délit d'initié

Les procureurs ont déclaré que Lewis avait transmis des informations privilégiées sur les sociétés de son portefeuille à ses pilotes privés ainsi qu'à ses amis, assistants personnels et partenaires romantiques.

03/04 Les frères Shvartsman plaident coupables de délit d'initié concernant les projets de fusion de Trump Media

Michael et Gerald Shvartsman ont gagné plus de 22 millions de dollars dans un stratagème de délit d'initié lié au projet de fusion de Trump Media et d'une société écran.

03/04 Deux frères impliqués dans le stratagème de délit d’initié des médias de Trump plaident coupables

Michael et Gerald Shvartsman, qui avaient initialement plaidé non coupables des accusations de fraude en valeurs mobilières, ont chacun plaidé coupable à un chef d'accusation de fraude en valeurs mobilières.

02/04 Singapour condamne le premier suspect dans une affaire record de blanchiment d'argent

Su Wenqiang était l'une des dix personnes d'origine chinoise arrêtées dans le cadre d'un important scandale de blanchiment d'argent qui a secoué la cité-État d'Asie du Sud-Est.

02/04 Deux accusés dans l’affaire de délit d’initié de Trump Media signalent d’éventuels plaidoyers de culpabilité

L’affaire concerne un délit d’initié présumé sur les actions de la société écran qui a fusionné avec Trump Media, la société de médias sociaux de Donald Trump.

28/03 Comment la peine de Sam Bankman-Fried se compare à d'autres affaires en col blanc

Voici comment la peine de 25 ans de prison de l’ancien magnat de la cryptographie se compare aux poursuites engagées contre Michael Milken, Bernie Madoff et d’autres.

28/03 Mises à jour en direct sur la condamnation du SBF : le fondateur de FTX devant le tribunal fédéral de New York

Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, a été reconnu coupable de fraude impliquant son échange de crypto-monnaie et un fonds spéculatif associé. Les procureurs veulent qu'il soit enfermé pendant des décennies.

27/03 Texas AG Ken Paxton conclut un accord pour résoudre les accusations de fraude en valeurs mobilières avant le procès d'avril

Présentées en 2015 et résolues mardi, les accusations découlent d'allégations selon lesquelles Ken Paxton aurait recherché les investissements sans révéler que l'entreprise le payait.

27/03 Le gouvernement fédéral cherche à saisir deux appartements new-yorkais d'une valeur de 14 millions de dollars liés à l'ancien dirigeant mongol dans un prétendu projet minier

Deux appartements de luxe à New York auraient été achetés grâce au produit de contrats de cuivre attribués de manière inappropriée et liés à une immense mine en Mongolie.

26/03 Le procureur général du Texas, Ken Paxton, parvient à un accord pour éviter un procès pénal

Près d'une décennie après son inculpation pour fraude en valeurs mobilières, M. Paxton paiera des dédommagements, suivra des cours d'éthique juridique et effectuera des travaux d'intérêt général dans le cadre d'un accord avec les procureurs.

20/03 La Chine affirme que le géant de l’immobilier en faillite Evergrande a surestimé ses revenus de 78 milliards de dollars

L'agence chinoise de réglementation des valeurs mobilières a annoncé lundi qu'elle avait interdit le fondateur du géant immobilier Evergrande.

19/03 Le fondateur de China Evergrande accusé d'avoir exagéré ses revenus de 78 milliards de dollars

L’organisme chinois de réglementation des valeurs mobilières a infligé une amende au fondateur du développeur, Hui Ka Yan, et lui a interdit à vie de participer aux marchés financiers du pays.

17/03 Mike Lynch, ancien magnat de la technologie britannique, fait face à l'épreuve de sa vie

Un procès pénal devrait s'ouvrir contre M. Lynch, le fondateur de la société de logiciels Autonomy, vendue à Hewlett-Packard en 2011 et accusée plus tard de fraude.

16/03 Les créanciers exigent que Rudy Giuliani vende son condo de 3,5 millions de dollars en Floride pour payer ses dettes

Rudy Giuliani doit 148 millions de dollars à deux agents électoraux géorgiens qui, selon lui, ont faussement falsifié les bulletins de vote des élections de 2020.

10/03 L’obstacle potentiel à la fusion de Trump Media semble avoir été levé

Deux des premiers fondateurs de la société de médias sociaux de Donald Trump ont conclu samedi une trêve temporaire avec l’entreprise.

08/03 Article d’opinion : La fraude financière cible les personnes âgées, en particulier les femmes. Comment le reconnaître et le prévenir

Dans un monde de plus en plus numérique, le spectre de la fraude financière plane, en particulier pour les personnes âgées, et les femmes âgées sont plus susceptibles d’en être victimes.

01/03 Le coaccusé dans l'affaire de corruption du sénateur Bob Menendez plaide coupable

26/02 La fusion imminente de Trump Media pourrait lui donner une bouée de sauvetage financière

La date limite imposée à l'ancien président pour payer une amende civile de 454 millions de dollars pour fraude coïncide avec la conclusion attendue d'un accord impliquant sa plateforme de médias sociaux, Truth Social.

26/02 Un homme plaide coupable de délit d’initié après avoir entendu les appels professionnels de sa femme

L’homme a réalisé 1,7 million de dollars de bénéfices après avoir acheté et vendu des actions d’une société acquise par l’employeur de sa femme, BP, ont indiqué les procureurs.

15/02 Les actions de DWAC montent en flèche alors que la fusion avec la société de médias sociaux Trump semble proche

Digital World Acquisition Corp. prévoit d'annoncer un vote des actionnaires sur la fusion avec Trump Media and Technology Group dans la foulée de l'approbation d'un formulaire par la SEC.

13/02 Le blanchisseur d'argent Bitcoin Ian Freeman condamné à payer 3,5 millions de dollars aux victimes d'escroqueries amoureuses

Ian Freeman fait la promotion de la crypto-monnaie Bitcoin depuis des années, tout en animant une émission de radio dans le New Hampshire sur un thème libertaire.

13/02 La condamnation pénale du fondateur de Binance, CZ, reportée à fin avril

Le fondateur de Binance, Chanpeng « CZ » Zhao, a perdu à deux reprises ses offres de voyage vers son domicile aux Émirats arabes unis avant sa condamnation pénale.

10/02 Il a grandi dans l’ombre du « loup de Wall Street ». Puis il s’est lancé dans le règlement de dettes.

Ryan Sasson a bâti une entreprise qui a récolté des centaines de millions de dollars en frais pour aider les gens à négocier leurs dettes. Mais d’anciens clients – et procureurs – affirment qu’il s’agissait d’une exploitation.

06/02 La cour d'appel refuse l'immunité à Trump dans l'affaire électorale à Washington

L'ancien président Donald Trump dans l'affaire d'ingérence électorale fait face à des accusations criminelles, notamment pour complot en vue de frauder les États-Unis et d'entrave à une procédure officielle.

02/02 Le juge reporte le procès électoral de Trump à Washington en attendant l'appel

Donald Trump, favori pour l'investiture présidentielle républicaine, est inculpé dans quatre affaires pénales, dont deux liées à sa défaite en 2020 face à Joe Biden.

02/02 Trois personnes inculpées dans un complot de piratage FTX de 400 millions de dollars

Robert Powell, le chef présumé du groupe d'échange de cartes SIM, doit comparaître vendredi devant le tribunal fédéral de Chicago pour une audience de détention.

02/02 Philip Esformes, bénéficiaire de la grâce de Trump, conclut un accord de plaidoyer dans une affaire de fraude à Medicare

Philip Esformes, exploitant d'une maison de retraite en Floride, était l'un des nombreux condamnés à bénéficier de commutations ou de grâces de Donald Trump au cours de ses dernières semaines en tant que président.

01/02 Un homme plaide coupable dans un stratagème d'un milliard de dollars visant à contourner les règles de blanchiment d'argent à New York

Le département du Trésor a imposé une amende civile de 100 000 dollars à Asre et lui a interdit de participer aux affaires d'une institution financière pendant cinq ans.

30/01 New York poursuit Citibank pour non-remboursement des victimes de fraude

Le bureau du procureur général a déclaré que l'échec présumé avait coûté des millions de dollars aux victimes.

30/01 Le DOJ et la SEC dévoilent des accusations dans un stratagème de fraude aux cryptomonnaies de 1,9 milliard de dollars

25/01 L'ancien avocat de Trump, Rudy Giuliani, lève moins d'un million de dollars auprès de 13 donateurs pour financer sa défense juridique

Rudy Giuliani s'est tourné vers des alliés de longue date pour l'aider à payer ses énormes factures juridiques. Il a également bénéficié de l’aide des partisans de Donald Trump.

25/01 Le juge a refusé de laisser le fondateur de Binance, Zhao, se rendre aux Émirats arabes unis malgré son offre d'utiliser les capitaux propres comme garantie.

Le fondateur de Binance, Changpeng "CZ" Zhao, souhaitait se rendre chez lui aux Émirats arabes unis pour "l'hospitalisation et la chirurgie" d'une personne de sa vie.

24/01 Le milliardaire britannique Joe Lewis plaide coupable de délit d'initié et de fraude en valeurs mobilières

Le milliardaire britannique Joseph Lewis, par l'intermédiaire d'une fiducie familiale, contrôle une participation majoritaire dans l'équipe de football de Premier League anglaise Tottenham Hotspur.

24/01 Le milliardaire britannique Joe Lewis plaide coupable aux accusations de délit d'initié aux États-Unis

Joe Lewis, dont la fiducie familiale contrôle la majorité de l'équipe de football de Tottenham Hotspur, a été accusé d'avoir transmis des informations privilégiées sur les sociétés de son portefeuille.

19/01 Un entrepreneur en cryptographie accusé d'avoir fraudé des investisseurs de 150 millions de dollars grâce à un stratagème marketing

Les procureurs fédéraux ont annoncé des accusations contre un homme d’affaires allemand, alléguant qu’il aurait escroqué les investisseurs de plus de 150 millions de dollars dans le cadre d’un stratagème de fraude cryptographique.

16/01 Trump perd l'avocat Joe Tacopina alors que le procès de la star du porno se profile

Joseph Tacopina a représenté l'ancien président Donald Trump dans des affaires impliquant E. Jean Carroll et la star du porno Stormy Daniels.

30/12 Les Emoji sont légalement passibles de poursuites

Comment un tribunal se prononce-t-il sur « 🌝 » ?

22/12 Pas de surveillance : à l’intérieur d’une fraude au démarrage d’une entreprise en plein essor et son démêlage

Les fausses déclarations et les transactions risquées au sein de la start-up HeadSpin de la Silicon Valley faisaient partie d'un ensemble de problèmes qui se dessinaient dans les jeunes entreprises dépourvues de contrôles.

21/12 Un ancien directeur financier suisse plaide coupable de stratagème d'évasion fiscale qui a dissimulé 60 millions de dollars

Rolf Schnellmann a contribué à dissimuler les revenus de clients contribuables américains dans des comptes offshore en Suisse, selon le procureur fédéral de New York.

21/12 Un homme plaide coupable dans une affaire de fraude boursière impliquant une charcuterie du New Jersey d'une valeur de 100 millions de dollars

Hometown International était autrefois valorisé à 100 millions de dollars en bourse malgré le fait qu'il possédait une petite épicerie déficitaire dans le New Jersey.

20/12 La SEC accuse l'ancien PDG d'une société de dispositifs médicaux de fraude et affirme que certains appareils n'étaient « qu'un morceau de plastique »

La SEC a accusé mardi l'ancien PDG de Stimwave Technologies d'avoir prétendument fraudé les investisseurs pour un montant de 41 millions de dollars.

19/12 Une banque américaine condamnée à une amende de 36 millions de dollars pour avoir gelé les cartes de débit du chômage pendant la pandémie de COVID-19

La cinquième plus grande banque du pays a rendu extrêmement difficile pour les bénéficiaires de prestations de retrouver l'accès aux comptes gelés, a constaté le CFPB.

15/12 La Cour suprême rejette la demande d'appel du bénéficiaire de la clémence Trump, Philip Esformes

Philip Esformes a échappé à une longue peine de prison lorsque Donald Trump a commué sa peine pénale. Mais le ministère de la Justice souhaite le rejuger pour d'autres chefs d'accusation.

11/12 L'ancien représentant George Santos en pourparlers avec les procureurs pour un accord de plaidoyer : dossier déposé au tribunal

George Santos, qui a été expulsé du Congrès au début du mois, est inculpé de plusieurs accusations criminelles devant le tribunal fédéral de New York.

10/12 Trump écrit sur les réseaux sociaux qu'il ne prévoit plus de témoigner lundi lors d'un procès civil pour fraude.

L'ancien président Donald Trump a écrit dimanche dans un message sur les réseaux sociaux qu'il ne témoignerait pas lundi lors de son procès pour fraude civile de 250 millions de dollars à New York.

08/12 Le fondateur de Binance, Changpeng Zhao, est trop riche pour quitter les États-Unis avant d'être condamné au pénal, selon le juge

La décision annule une décision antérieure autorisant Zhao, également connu sous le nom de CZ, à se rendre chez lui aux Émirats arabes unis avant sa condamnation le 23 février.

22/11 Les utilisateurs de Binance retirent plus d'un milliard de dollars de l'échange après le départ du PDG et plaident coupables

Binance a enregistré des sorties de capitaux s'élevant à plus d'un milliard de dollars au cours des dernières 24 heures, sans compter le bitcoin, selon les données de la société d'analyse blockchain Nansen.

21/11 Le PDG de Binance, Changpeng Zhao, plaidera coupable aux accusations fédérales et démissionnera

Le ministère américain de la Justice a engagé des poursuites pénales contre Binance et son fondateur et PDG milliardaire, Changpeng Zhao.

14/11 Samuel Miele, ancien collecteur de fonds de campagne du représentant George Santos, plaide coupable

Samuel Miele est la deuxième personne associée à la campagne au Congrès du représentant républicain George Santos de New York à plaider coupable de crimes fédéraux.

13/11 Avis | Les fraudeurs financiers échappent à la justice depuis bien trop longtemps

Le ministère de la Justice perd du terrain depuis des années dans la lutte contre la fraude financière.

08/11 Répression de la mafia de la famille Gambino ; 16 arrestations par le gouvernement fédéral de New York et les autorités italiennes

La famille du crime organisé Gambino est l'une des cinq familles mafieuses de New York. Dix membres et associés présumés de Gambino ont été inculpés devant le tribunal fédéral de Brooklyn.

03/11 Sam Bankman-Fried reconnu coupable des sept chefs d'accusation de fraude criminelle

Le procès pénal de Sam Bankman-Fried s'est terminé jeudi, laissant le jury décider du sort du fondateur de FTX.

02/11 Les jurés du procès pénal de Sam Bankman-Fried entament leurs délibérations

Début des délibérations du jury dans le procès pour fraude pénale de Sam Bankman-Fried

27/10 Sam Bankman-Fried de FTX déclare au jury qu'il n'a pas commis de fraude ni accepté les fonds des clients

Sam Bankman-Fried, le fondateur de l'échange cryptographique en échec FTX, a comparu vendredi à New York lors de son procès pénal.

27/10 Le représentant George Santos va plaider pour de nouvelles accusations de fraude et de vol d'identité

Santos a laissé entendre qu'il plaiderait non coupable des dernières accusations et il a réitéré son vœu de ne pas démissionner du Congrès.

20/10 Sam Bankman-Fried et les alliés de FTX ont secrètement versé 50 millions de dollars dans des groupes d'« argent noir », selon des preuves

L'ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, et ses alliés ont investi 50 millions de dollars dans des organisations « d'argent noir » qui ne divulguent pas publiquement leurs donateurs.

17/10 Les escroqueries des « pirates fantômes » ciblant les économies des personnes âgées sont en augmentation, selon le FBI

Les escroqueries du type « hacker fantôme » sont une évolution des escroqueries au support technique. Les victimes de plus de 60 ans ont représenté 66 % des pertes financières totales en 2023, a indiqué le FBI.