Mot clé "FRAUDE1" - Liste des dernières actualités (355 résultats)

02/08 L'ancien président de la Colombie Uribe condamné à 12 ans de résistance résiduelle, fera appel

L'ancien président colombien Alvaro Uribe a été condamné par un juge vendredi à 12 ans de résistance résidentielle pour abus de processus et corruption d'un fonctionnaire, dans une affaire de longue date sur les liens avec les anciens paramilitaires de droite.

08/07 Impersonateur Rubio a utilisé l'IA dans les appels aux ministres des Affaires étrangères, Cable Show

Un imposteur a utilisé une voix générée artificiellement pour usurper l'identité du secrétaire d'État Marco Rubio en contact avec trois ministres des Affaires étrangères et deux politiciens américains, selon un câble vu par Reuters mardi.

19/06 Le gouvernement tchèque survit à une motion de confiance sur le scandale du bitcoin

Mercredi, le gouvernement tchèque de centre-droit a survécu à un vote de non-confiance, appelé après l'acceptation d'un paiement à l'État par un ex-détenu d'une valeur de 45 millions de dollars en Bitcoin a déclenché une controverse dans la coalition au pouvoir des mois avant une élection.

29/05 Les États-Unis SEC rejettent volontairement des poursuites contre Binance

La Commission américaine des Securities and Exchange a volontairement rejeté sa poursuite contre Binance, le plus grand échange de crypto-monnaie du monde, affiche un dossier judiciaire de jeudi.

16/05 L'ancien président mauritanien emprisonné pendant 15 ans après l'appel

L'ancien président de Mauritania, Mohamed Ould Abdel Aziz, a été condamné mercredi à 15 ans de prison pour corruption à la suite d'un appel devant un tribunal de Nouakchott par l'État et la défense d'Aziz contre une peine imposée en 2023.

22/04 L'ancien sénateur américain Bob Menendez, Nadine Menendez, condamné lors du procès pour corruption

Nadine Menendez, l'épouse de l'ancien sénateur américain Bob Menendez, a été condamnée lundi d'avoir accepté des centaines de milliers de dollars de pots-de-vin en échange de son mari faisant des faveurs pour l'Égypte et les hommes d'affaires du New Jersey.

02/04 Kremlin dit que l'infrastructure d'exportation d'huile de pipeline Caspian restreint après les attaques de drones ukrainiennes

Des restrictions russes ont été imposées aux infrastructures d'exportation d'huile de mer Noire du pipeline Caspien (CPC) en raison des attaques de drones ukrainiennes contre l'infrastructure du pipeline, a déclaré mercredi le Kremlin.

31/03 FTC préoccupé par la protection de la vie privée dans la faillite de 23andMe

La Federal Trade Commission des États-Unis est préoccupée par la vente ou le transfert potentiel des informations personnelles des Américains par la société de test d'ascendance 23andMe qui a récemment déposé un bilan, a annoncé lundi le président de l'agence.

07/03 Le juge de la Cour suprême des États-Unis Jackson appelle à la revisité des directives de détermination de la peine

Le juge de la Cour suprême des États-Unis, Ketanji Brown Jackson, a déclaré jeudi qu'elle soutiendrait la revisité des directives de détermination de la peine pour la criminalité des cols blancs parce que le cadre actuel conduisait à des sanctions inégales.

09/01 TotalEnergies va payer 5 millions de dollars pour régler l'affaire de manipulation du gaz naturel de la FERC aux États-Unis

Une unité de la société énergétique française TotalEnergies a accepté de payer 5 millions de dollars pour régler les réclamations des régulateurs américains de l'énergie selon lesquelles elle et certains de ses négociants auraient manipulé le marché du gaz naturel entre 2009 et 2012.

02/01 Les autorités sud-coréennes s'apprêtent à arrêter le président destitué Yoon, selon Yonhap

Les autorités étaient en route vendredi pour exécuter un mandat d'arrêt contre le président sud-coréen Yoon Suk Yeol, a rapporté l'agence de presse Yonhap, alors qu'une foule de manifestants affrontait la police devant sa résidence et jurait de bloquer toute tentative.

20/12 L'organisme américain de surveillance des consommateurs poursuit les grandes banques pour fraude « généralisée » sur l'application de paiement Zelle

Le Bureau américain de protection financière des consommateurs a déclaré vendredi avoir intenté une action en justice contre JPMorgan Chase, Bank of America et Wells Fargo pour ne pas avoir protégé les consommateurs contre une prétendue « fraude généralisée » sur la plateforme de paiement Zelle.

28/11 Ce que les allégations d'Adani mettent en évidence à propos de la poussée de l'Inde en matière d'énergie propre

Les allégations de corruption contre le fondateur du groupe Adani, Gautam Adani, ont mis en évidence le problème croissant auquel sont confrontés les développeurs d'énergies renouvelables en Inde pour trouver des acheteurs pour l'électricité qu'ils produisent.

03/09 La Chine va lancer une enquête antidumping sur les importations de canola en provenance du Canada

La Chine a annoncé mardi qu'elle prévoyait d'ouvrir une enquête antidumping sur les importations de canola en provenance du Canada, après qu'Ottawa ait décidé d'imposer des droits de douane sur les véhicules électriques chinois, propulsant les prix à terme de l'huile de colza nationale à un sommet d'un mois.

19/03 Le Brésilien Bolsonaro inculpé pour fraude présumée sur les dossiers de vaccins

La police fédérale brésilienne a inculpé l'ancien président du pays, Jair Bolsonaro, pour fraude présumée sur son carnet de vaccination, ont indiqué mardi deux sources liées à l'affaire.

21/02 L'enquête néo-zélandaise sur les taxes aéroportuaires attendra l'examen de l'organisme de surveillance

Aucun examen ministériel des projets de l'aéroport international d'Auckland visant à augmenter les tarifs des compagnies aériennes utilisant ses terminaux n'aura lieu tant que l'organisme de surveillance de la concurrence n'aura pas progressé dans son examen, a déclaré mercredi le ministre néo-zélandais du Commerce.

05/01 La Chine ouvre une enquête antidumping sur le brandy européen

La Chine a ouvert une enquête antidumping sur le brandy importé de l'Union européenne, a-t-elle annoncé vendredi, une mesure susceptible d'accroître les tensions avec le bloc qui examine les subventions chinoises aux véhicules électriques et les importations de biodiesel.

08/08 Le Pakistanais Imran Khan conteste sa condamnation pour corruption

L'ancien Premier ministre pakistanais Imran Khan a contesté mardi sa condamnation pour corruption devant un tribunal de grande instance, a déclaré son avocat.

31/05 Le procureur de Manhattan cherche à garder l'affaire de l'argent dans la cour d'Etat

Le procureur alvin bragg, le mardi, a déménagé pour bloquer la tentative de l'ancien président Donald trump de persuader un tribunal fédéral de reprendre une affaire criminelle d'État dans laquelle il est accusé de falsifier des dossiers d'affaires avant l'élection de 2016.

30/05 Les accusations portées par des banquiers ne devraient pas être annulées, selon les procureurs

Les procureurs ont exhorté un juge fédéral manhattan le lundi à refuser une demande du ftx fondateur sam bankman-fried de rejeter des accusations criminelles l'accusant de voler des milliards de dollars de clients pour brancher des pertes sur son fonds de couverture.

29/05 Pwc australia met neuf partenaires en congé dans un scandale de fuite d'impôt

Pricewaterhousecoopers (pwc) australia le lundi a mis neuf partenaires en congé et réorganisé son conseil de gouvernance, car il lutte contre un scandale national sur l'utilisation abusive de plans fiscaux gouvernementaux confidentiels.

28/05 Israel watchdog recherche des données des banques à sonde de taux d'intérêt

Le chien de surveillance de la concurrence d'Israël a cherché plus de données le dimanche sur les banques du pays relatives à une enquête, disant qu'elles jouissaient d'énormes profits à partir de taux d'intérêt plus élevés sur les prêts, mais ne partageaient pas adéquatement les avantages avec les clients.

18/04 Interpol-led latam swoop seizes thousands of weapons, $5.7 bln in drugs

Interpol a déclaré, le mardi, que ses armes à feu les plus importantes dans l'Amérique centrale et sud ont entraîné la saisie de milliers d'armes illégales et de 5,7 milliards de dollars de drogues après une coopération sans précédent de 15 pays.

11/04 L'avocat du district de Manhattan a poursuivi le législateur républicain jordan sur trump case

Le procureur de Manhattan alvin bragg le mardi a poursuivi républicain u.s. représentant jim jordan pour arrêter ce que Bragg a appelé une "attaque inconstitutionnelle" sur la poursuite criminelle en cours de l'ancien président donald trump dans new york.

04/04 U.s. charge le fondateur de l'aide financière Frank startup avec défrauder jpmorgan

Le gouvernement des États-Unis a déposé des accusations criminelles accusant charlie javice, le fondateur de l'entreprise de planification financière de l'université à présent, franchement, de fraude jpmorgan pour la poursuite & co acheter le démarrage pour 175 millions de dollars en 2021.

01/04 Voici Juan Merchan, le juge qui préside l'affaire criminelle de trump

Quand Donald trump se rend dans la salle de justice de juan merchan le mardi pour faire face à des accusations criminelles, ce sera une première pour un ancien président de l'U.s. mais territoire familier pour le juge vétéran qui siège sur la cour criminelle de Manhattan.

01/04 Les républicains défendent la trompette en attaquant le système de justice pénale

De nombreux républicains du Congrès ont répondu à l'accusation de donald trump en qualifiant le système de justice pénale de corrompu, dans des accusations qui parallèlent leurs larges contre les élections après sa défaite présidentielle de 2020.

28/03 Sam bankman-fried, prosecutors reach new bail agreement

Les avocats de Sam Bankman-fried ont déclaré avoir conclu un accord avec les procureurs le lundi sur les conditions de libération sous caution révisées, après qu'un juge a soulevé la perspective d'envoyer le fondateur d'échange de crypto-monnaie inculpé à la prison en attendant le procès.

22/03 La latitude de l'Australie à tout moment bas sur plus de preuves de vol de données à grande échelle

Les parts des holdings de groupe de latitude ont diminué jusqu'à leur niveau le plus bas le mercredi après que la firme de fintech n'ait pas recueilli d'autres preuves de vol d'information à grande échelle affectant les clients anciens et actuels à travers l'australie et la nouvelle zélande.

20/03 Les panneaux de maison républicains recherchent le témoignage de manhattan da dans la sonde de trompette

Les présidents républicains de trois chambres de représentants le lundi a demandé des communications, des documents et des témoignages de l'avocat de district de manhattan alvin bragg ont lié à une enquête sur des fonds présumés versés à une star du porno par l'ancien président donald trump.

19/03 Donald trump pourrait être chargé n'importe quel jour - ce qui se passe ensuite?

Donald trump pourrait être accusé dans new york dès cette semaine pour avoir prétendument recouvré les paiements d'argent hush à une star du porno pendant sa campagne présidentielle de 2016, près de sept ans après que l'argent a changé.

18/03 Trump dit qu'il s'attend à être arrêté le mardi dans l'affaire manhattan da

Il n'a pas dit quelles seraient les charges. un bureau du procureur n'était pas disponible pour commentaires.

15/03 Ancien puits fargo exec face à la prison, payera $ 17 mln amende sur faux comptes scandal

L'ancien chef de la banque de détail de Wells fargo est en prison après avoir plaidé coupable d'entraver un examen bancaire en relation avec le scandale des comptes bidonvilles qui a frappé la banque en 2016.

15/03 Wall street regulatory propose de nouvelles règles de piratage, de données et de résilience du marché

L'organe de réglementation des marchés américains le mercredi a proposé une suite de nouvelles politiques conçues pour durcir le système financier contre le piratage, le vol de données et l'échec des systèmes.

11/03 Ex-us congressman convicted of insider trading before t-mobile fusion

L'ancien député stephen acheteur a été condamné par un nouveau jury de york le vendredi de négoce sur l'information intérieure qu'il a appris en 2018 comme consultant pour t-mobile nous inc (tmus.o) devant sa fusion de 23 milliards de dollars avec sprint.

05/03 Police pakistanaise signifie des mandats d'arrêt à l'ancien pm imran khan

La police pakistanaise a signifié des mandats d'arrêt à l'ancien premier ministre imran khan pour assurer sa comparution devant le tribunal pour avoir abusé de son bureau pour vendre des cadeaux d'État, les autorités ont déclaré, après que les partisans de Khan ont tenté d'empêcher l'entrée de la police dans sa maison.

04/03 Lawyers for ex-fox execs attack star witness as fifa corruption trial closes

Les avocats de deux anciens cadres de renard du 21e siècle accusés d’avoir enfreint des agents de soccer sud-américains ont assoupli la crédibilité du témoin vedette du gouvernement le vendredi, alors que leur procès de sept semaines s’achève.

23/02 Ozy media, ceo carlos watson chargé de scheming aux investisseurs de fraude

Les médias paresseux et la watson de ceo carlos ont été pénalement accusés pour intrusion d’investisseurs de dizaines de millions de dollars en dénonçant les dettes de l’entreprise, le rendement financier et la taille du public, les procureurs fédéraux de Brooklyn ont déclaré jeudi.

09/02 U.s. judge to peser changes to ftx fondateur bankman-fried's bail terms

Un juge u.s. le jeudi est prêt à entendre des arguments sur la question de savoir si le fondateur de l'échange de crypto-monnaie sam bankman-fried sera en mesure de contacter les employés des entreprises qu'il a contrôlées une fois sur caution avant son procès pour fraude.

28/01 U.s. cherche une caution plus serrée pour le ftx fondateur banqueman-fried pour empêcher la manipulation

Les procureurs américains le vendredi ont demandé à un juge manhattan d'imposer des conditions de caution plus sévères sur sam bankman-fried, exprimant la préoccupation que le fondateur de l'échange de crypto-monnaie ftx pourrait altérer avec des témoins ou détruire des preuves dans son cas criminel.

20/01 La voiture a conduit à la barricade devant la maison du banquier, les avocats disent

Une voiture a récemment conduit dans une barricade métallique à l'extérieur de sam bankman-fried's home en Californie, ses avocats ont déclaré jeudi, dans un incident ils ont dit souligne les préoccupations de sécurité du fondateur du ftx et ceux qui assurent son retour au tribunal.

19/01 Davos 2023: les chefs de banque mondiaux obtiennent la mise à jour de cybersécurité du fbi

Les chefs de banque et d'échanges mondiaux ont obtenu un aperçu de la cybersécurité et de la résilience du bureau fédéral d'enquête du directeur lors d'une session privée à davos cette semaine.

10/01 L'ancienne organisation cfo obtient cinq mois de prison

Un dirigeant de longue date pour le donald trump devrait être envoyé à la prison de l'île de Rikers de New York après avoir été condamné le mardi à cinq mois derrière les barreaux pour avoir aidé l'ingénieur un régime de fraude fiscale de 15 ans à la société immobilière de l'ancien président.

05/01 U.s. doj to seize $465 million of robinhood shares tied to bankman-fried

Les procureurs américains sont en train de saisir les parts des marchés de robinage inc liées à sam bankman-fried, qui a été accusé de fraude dans l'effondrement de l'échange de crypto-monnaie ftx, un procureur a dit à un juge le mercredi.

03/01 Les parents de Bankman-fried ont été physiquement menacés, disent ses avocats

Les parents de Sam bankman-fried ont reçu des menaces physiques depuis l'effondrement de l'échange de crypto-monnaie de leur fils, a déclaré ses avocats le mardi.

29/12 Le suspect clé dans la fraude fiscale danoise pourrait être extradé dubai, denmark dit

Le ministère danois des Affaires étrangères a déclaré jeudi qu'un tribunal dubai avait statué que le principal suspect dans une affaire de fraude fiscale peut être extradé pour marquer des poursuites, bien que la décision soit interjetée.

28/12 U.s. charges fraud in mango crypto manipulation case

Les procureurs américains ont déposé des accusations criminelles de fraude et de manipulation de marchandises contre un homme accusé d'avoir essayé de voler environ 110 millions de dollars en october en riquant l'échange de crypto-monnaie des marchés de mango.

21/12 Ftx fondatrice banqueman-fried's bahamas case to resume as extradition looms

Des poursuites sont prévues pour reprendre le mercredi dans l'affaire du tribunal de bahamas de sam bankman-fried, après que le fondateur de l'échange de crypto-monnaie ftx ait signé des documents qui ouvrent la voie à son extradition vers les Etats unis, où il fait face à des accusations de fraude.

20/12 Le banquier de Ftx devrait comparaître au tribunal de bahamas - source

L'ancien chef de l'exécutif de Ftx s'est porté garant de la fraude dans les Etats unis au sujet de l'effondrement de l'échange de crypto-monnaie en faillite, devrait comparaître au tribunal dans les bahamas le mardi, une personne qui connaît l'affaire dit.

19/12 U.s. targeted adversary cyber infrastructure to safeguard midterm vote

Le cyber commandement de l'armée a chassé les adversaires étrangers à l'étranger avant les élections à mi-parcours de cette année, en retirant leur infrastructure avant qu'ils ne puissent frapper, le chef du cyber commandement de l'US.

15/12 Le partenaire d'Eva Kaili avoue le rôle dans l'affaire de corruption parlementaire européenne - sources

Francesco giorgi, associé du vice-président européen du Parlement eva kaili, a avoué son rôle dans un scandale de greffe de qatar, deux sources ayant une connaissance directe de l'affaire racontée à reuters.

13/12 Bankman-fried dit que les avocats l'ont forcé à nommer un nouveau ceo -testimony

Ftx fondateur sam bankman-fried a déclaré qu'il était pressé de nommer John Ray comme chef exécutif de l'échange de crypto au début du novembre par des avocats sullivans et cromwell qui conseillaient son cabinet à l'époque, selon un projet de son témoignage au congrès vu par les réuters.

09/12 Ftx fondateur banqueman-fried 'willing to testimony' avant u.s.

Ftx's sam bankman-fried est prêt à témoigner devant le comité de maison des États-Unis sur déc. 13, le fondateur de l'échange de crypto-monnaie a déclaré dans un tweet le vendredi, alors que les régulateurs enquêtent sur son rôle dans la suite de son effondrement.

02/12 Le procureur se concentre sur le donald trump à la fin du procès de fraude fiscale de la compagnie

Le nom de Donald trump est une société immobilière engagée dans la fraude fiscale et l'ancien président de l'U.s. savait qu'il se passait, un procureur a déclaré en fermant les arguments dans le procès criminel de l'organisation trump le vendredi, contrer les affirmations de défense que trump n'était pas au courant du régime.

02/12 La société de Trump a bénéficié de fraude fiscale, le procureur dit à la fin du procès

L'organisation trump a recueilli des avantages substantiels d'un régime de fraude fiscale de 15 ans, un procureur a déclaré près de la fin du procès de l'ancienne société immobilière du président donald trump, contre les revendications de défense qu'un dirigeant voyou a agi pour lui-même.

28/11 La défense de l'organisation Trump repose le cas dans le procès de fraude fiscale criminelle

Les avocats de l'ancienne société immobilière du président Donald trump ont déposé leur affaire le lundi après avoir appelé seulement deux témoins dans le procès criminel de l'organisation dans un nouveau tribunal d'État york pour fraude fiscale.

28/11 Ftx reste l'objet d'une enquête 'active', selon l'avocat général bahamas

L'échange de crypto-monnaie interrompue ftx reste l'objet d'une "enquête active et en cours" par les autorités bahamiennes, l'avocat général ryan pinder bahamian a déclaré le dimanche, car il a loué le régime réglementaire des bahamas et la rapidité avec laquelle il a répondu à la crise.

16/11 Le banquier autrichien lutte contre l ' extradition vers les États-Unis pour blanchiment d ' argent

L'ancien chef exécutif d'une banque austrienne qui fait l'objet d'accusations dans les Etats unis en relation avec une corruption et un complot de blanchiment d'argent impliquant la société de construction brésilienne odebrecht a demandé à un tribunal de Londres le mercredi pour refuser de l'extrader.

14/11 U.s. Cour suprême rejette l'appel d'action de classe fixant le prix du thon

La cour suprême de l'U.s. le lundi a refusé d'entendre une offre de Starkist co, détenue par les industries du dongwon de la Corée du Sud, pour éviter une poursuite par les acheteurs de thon l'accusant de fixer les prix.

10/11 Crypto a besoin de surveillance pour éviter de nuire aux Américains, maison blanche dit

Cryptocurrencies risk harming daily americans without proper oversight and the latest news involving crypto highlights these concerns, white house press Secretary karine jean-pierre said on thursday.

07/11 Factbox: Australia inc greffé par le radeau des cyberattaques cette année

Les entreprises australiennes ont souffert d'une inondation de cyberattaques, mettant l'accent sur l'industrie de la cybersécurité sous-alimentée du pays que les experts disent mal équipés pour s'attaquer à de tels hacks, mettant ainsi en danger des informations sensibles de millions de personnes.

07/11 Inflation top inquiète pour les pays g20 -survey

L ' inflation en fuite, la crise de la dette et les problèmes de coût de la vie posent les plus grandes menaces de faire des affaires pour les pays du g20 au cours des deux prochaines années, les données du forum économique mondial ont été diffusées lundi.

02/11 Le jury commence à délibérer dans le procès de trump ally barrack 'agent étranger'

Un jury de l'U.s. a commencé les délibérations le mercredi dans le procès de la caserne de tom, l'unique dirigeant de capital-investissement privé et la collecte de fonds pour donald trump, sur les charges qu'il a agi comme agent étranger pour les émirats arabes unis.

01/11 Essai de fraude fiscale de l'organisation Trump retardé après les tests positifs de témoins pour covid

Le procès de fraude fiscale criminelle de l'organisation de trump a été mis en attente le mardi après le contrôleur de l'entreprise, jeffrey mcconney, qui avait témoigné en tant que témoin de poursuites, a testé positif pour covid-19.

31/10 Analyse : en Australie, une frénésie de piratage stimulée par un effectif de cybersécurité sous-dimensionné

Une vague de hacks sur certaines des plus grandes entreprises d'Australie a fait du pays une cible pour les attaques de copycat tout comme une pénurie de compétences laisse une main-d'œuvre de cybersécurité sous-alimentée mal équipée pour l'arrêter, les experts technologiques ont déclaré.

30/10 Le Brésil vote dans le bolsonaro chauffé contre le ruissellement présidentiel de lula

Les électeurs brésiliens vont aux urnes le dimanche dans une élection tendue à choisir entre réélire le président d'extrême droite jair bolsonaro ou retourner l'ancien président de gauche luiz inacio lula da silva au bureau.

27/10 Dix façons la porcelaine a changé sous xi jinping

Xi jinping est né du 20e congrès du parti communiste avec un troisième mandat de leadership et un comité permanent de politburo composé entièrement de loyalistes, cementant sa place comme le plus puissant souverain de la Chine depuis mao zedong.

24/10 Credit suisse règle sonde fiscale française pour 238 mln euros

Le groupe Credit suisse a réglé un cas de fraude fiscale et de blanchiment d'argent en france le lundi avec un paiement de 238 millions d'euros (234 millions de dollars) à l'État, mettant un autre mal de tête juridique derrière lui car il lit pour dévoiler une révision stratégique.

23/10 Les drapeaux australiens ont augmenté les sanctions pour les atteintes aux données suite aux cyberattaques majeures

L'Australie introduira des lois au Parlement pour augmenter les sanctions pour les entreprises soumises à des violations majeures de données, a déclaré le procureur général dreyfus, après que des cyberattaques de haut niveau ont frappé des millions d'australiens ces dernières semaines.

17/10 Des scores exclusifs de rivaux de google veulent la loi d'eu tech utilisée dans le cas antitrust - lettre

Plus de 40 rivaux européens au service commercial de google ont exhorté les régulateurs antitrust le lundi à utiliser les nouvelles règles technologiques pour assurer que l'unité alphabétique est conforme à un ordre eu 2017 pour permettre plus de concurrence sur sa page de recherche.

25/08 Le mahathir de la Malaisie dit "hautement probable" prison najib va obtenir la grâce royale

Le vétéran politicien mahathir mohamad de Malaisie a déclaré jeudi que l'ancien premier ministre najib razak, qu'il a aidé à faire tomber, était susceptible de recevoir une grâce royale et d'être libéré d'une peine de 12 ans de prison pour greffe qu'il a commencé cette semaine.

24/08 Malaisie ex-pm najib se déplace de style de vie luxueux au lock-up

L'ancien premier ministre malaysien najib razak peut être à moins d'une heure de route de son manoir dans le quartier affluent bukit tunku de kuala lumpur, mais c'est un monde loin du luxe auquel il est habitué.

24/08 Explainer: derrière les barreaux, le najib de malaysia a peu de cartes "sortir de prison" laissées pour jouer

Après avoir commencé une peine de 12 ans de prison le mardi, l'ancien premier ministre malaysien najib razak devrait secouer les moyens d'obtenir une libération anticipée après avoir perdu son appel final dans une affaire liée à un scandale de corruption de plusieurs milliards de dollars.

23/08 Le pape renforce encore les contrôles, centralisation des finances vaticanes

Le pape francis a agi le mardi pour éliminer les câblages ou le traînement des pieds par les départements vaticans dans l'imposition de contrôles financiers plus serrés, fixant une date limite pour la fermeture des portefeuilles d'investissement dans les banques étrangères, y compris en italy.

23/08 De pm en prison: le najib de malaysia se sent seul et submergé par le "betrayal" '

Ayant joué au golf avec les présidents de l'U.s. donald trump et barack obama, l'ancien premier ministre malaysien najib razak comptera désormais les assassins condamnés et les trafiquants de drogue comme voisins.

22/08 Argentina prosecutor seeks 12-year jail sentence for vp kirchner

Un procureur fédéral argentin a demandé une peine de 12 ans de prison le lundi pour cristina fernandez de kirchner, l'ancien président du pays et vice-président actuel, pour corruption liée aux travaux publics.

19/08 Archegos a essayé d'entraver les banques avant que 36 $ bln firm s'effondre - nous procureurs

Archegos capital management lp a fait un dernier effort pour persuader faussement les banques sa survie n'était pas en jeu dans une soumission infructueuse à forger l'effondrement soudain de la société d'investissement privée de 36 milliards de dollars, les procureurs ont dit.

19/08 Les procureurs malaisiens se prononcent contre l'ex-pm najib dans l'appel final de 1mdb

Les procureurs malaisiens ont enveloppé vendredi leurs arguments contre l'ancien premier ministre najib razak pour annuler une peine de 12 ans de prison pour corruption, disant qu'il savait qu'il avait reçu des fonds d'une « activité illégale ».

19/08 Le cyber Watchdog de la Chine veut des liens « affectueux » avec des entreprises Internet domestiques

Le chien de surveillance de cyberespace de la Chine veut établir une relation « affective » entre les entreprises d'Internet et le gouvernement, un haut fonctionnaire a déclaré vendredi, la dernière assurance verbale à une industrie encore en marge après une longue et contusante répression réglementaire.

18/08 Analyse : le tweet manu de musk's 'joke' peu susceptible de lui poser la carte rouge de l'organisme de réglementation - experts juridiques

Tandis que l'organisme de réglementation des valeurs mobilières des États-Unis est susceptible d'examiner le tweet d'Elon musk dans lequel il a plaisanté d'acheter un nouveau club de soccer à l'italienne, les experts juridiques disent que sur son visage la fissure est peu probable de le atterrir dans l'eau chaude.

16/08 Les procureurs de Hambourg ne voient aucune preuve pour soupçonner scholz dans le scandale de fraude fiscale

Les procureurs allemands de hamburg ont dit le mardi qu'ils n'ont jusqu'à présent vu aucune raison d'enquêter sur le chancelier olaf scholz que les avocats ont accusé d'aider et d'évasion fiscale dans le cadre de l'une des plus grandes enquêtes de fraude de Germany.

16/08 L'organisation Trump ex-cfo se rapproche de l'accord de plaidoyer dans une nouvelle affaire de fraude fiscale york -source

Le chef financier de longue date de l'ancienne présidente donald trump's namesake real estate company est censé plaider coupable à New York le jeudi dans une affaire de fraude fiscale, une personne qui connaît la matière a dit.

15/08 Goldman, morgan stanley cherche à mettre fin aux procès liés aux archegos des investisseurs

Goldman sachs group inc et morgan stanley ont exhorté un juge fédéral des États-Unis à rejeter sept poursuites par des investisseurs qui ont accusé les banques de rue de mur d'échanges d'initiés avant l'effondrement mars 2021 des 36 milliards de dollars archegos capital management lp.

15/08 Malaysia ex-pm najib asks court to admit new evidence as final 1mdb appeal began

Les avocats de l'ancien premier ministre malaysien najib razak ont demandé lundi d'introduire de nouvelles preuves pour un nouveau procès, une dernière tentative de renverser une peine de prison de 12 ans sur une affaire de corruption liée au scandale multibillion-dollar 1mdb.

15/08 Malaisie ex-pm najib commence la dernière soumission pour annuler une condamnation de 1mdb

L'ancien premier ministre malaisien najib razak commence sa dernière tentative le lundi pour mettre de côté sa conviction dans une affaire de corruption liée au scandale financier de 1mdb de dollars.

12/08 L'expert immobilier Trump n'est plus en mépris dans la sonde civile ny

Cushman " wakefield , qui a évalué plusieurs propriétés appartenant à donald trump, n'est plus dans le mépris du tribunal pour ne pas se conformer à une assignation pour la sonde civile du nouvel avocat général york dans l'ancienne affaire du président u.s.

09/08 China watchdog enquête sur trois autres execs liés au grand fonds axé sur les puces

Le chien de surveillance de la corruption de la Chine a déclaré le mardi que les organismes de réglementation enquêtaient sur trois cadres anciens et actuels reliés à une entreprise qui gère le plus grand fonds d'investissement de puces soutenu par l'État, élargissant une sonde qui a bouleversé le secteur.

07/08 Morgan stanley pour payer 200 millions de dollars pour résoudre la sonde de tenue de documents.

Morgan stanley a accepté de verser 200 millions de dollars aux organismes de réglementation des États-Unis pour régler ses enquêtes sur ses pratiques de tenue de documents, a déclaré vendredi.

05/08 Exclusive: how holcim units, other indian cement companies fixed prices - antitrust report

Les unités d'Inde géantes suisses et plus d'une douzaine d'autres fabricants de ciment se sont heurtés pour augmenter les prix et restreindre les fournitures pendant des années, qui comprenaient régulièrement s'inspecter l'un l'autre pour s'assurer qu'il n'y avait aucune violation des accords, selon une sonde antitrust fédérale.

05/08 Ancien gouverneur puerto rican vazquez arrêté pour avoir accepté des faveurs politiques

Les autorités américaines ont annoncé le jeudi des accusations criminelles contre l'ancien gouverneur puerto rico wanda vazquez, qui était en fonction de 2019 à 2021, pour corruption présumée durant sa campagne électorale de 2020.

03/08 Les accusations de fraude dans l'affaire de piratage contre uber ex-chef sont rejetées

Un juge de l'U.s. le mardi a demandé aux procureurs de rejeter les accusations de fraude contre un ancien uber technologies inc responsable de la sécurité également chargé de couvrir un hack de données 2016 affectant 57 millions de passagers et de conducteurs.

14/07 L'autorité italienne de surveillance de la concurrence ouvre une enquête sur Google concernant la portabilité des données

L'autorité italienne de la concurrence AGCM a annoncé jeudi avoir ouvert une enquête contre Google pour un abus présumé de position dominante dans la portabilité des données.

12/05 Le retard de Musk à divulguer sa participation sur Twitter déclenche une enquête de la SEC -WSJ

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis enquête sur la divulgation tardive par Elon Musk de sa participation importante dans Twitter Inc le mois dernier, a rapporté mercredi le Wall Street Journal, citant des personnes proches du dossier.

10/05 Des marges de raffinage plus élevées affectent les prix à la pompe plus que le brut - ministre des EAU

L'augmentation des marges de raffinage du pétrole, plutôt que simplement le prix du brut, fait grimper les coûts des carburants pour les consommateurs, a déclaré mardi le ministre de l'Énergie des Émirats arabes unis, Suhail al-Mazrouei, ajoutant que les chiffres montrent que le marché pétrolier est équilibré.

30/04 Buffett dit que Berkshire Hathaway détient une participation de 9,5% dans Activision

Warren Buffett a déclaré samedi que Berkshire Hathaway Inc avait pris une participation de 9,5% dans Activision Blizzard Inc et avait construit la majeure partie de cette participation après que Microsoft Corp ait accepté d'acheter le fabricant de jeux vidéo pour 68,7 milliards de dollars.

26/04 Le régulateur australien poursuit Uber pour des tarifs trompeurs et demande une amende de 19 millions de dollars

L'organisme australien de surveillance de la concurrence poursuit Uber Technologies Inc et demande une amende de 26 millions de dollars australiens (18,69 millions de dollars) à la plateforme de covoiturage après avoir admis avoir induit les consommateurs en erreur sur les estimations des tarifs et les frais d'annulation.

07/11 Kroger en regardant dans un faux communiqué de presse qui accepte de l'argent de Bitcoin

Kroger Co examine la publication d'un faux communiqué de presse, réclamant l'acceptation de Bitcoin Compter dans ses magasins, l'épicier a déclaré vendredi, après devenue le deuxième détaillant majeur ces dernières semaines pour se mettre enractilé dans un canular crypto.

26/10 Le législateur britannique devrait être suspendu sur le lobbying rémunéré «flagrant» - WatchDog

Un législateur britannique et un ancien ministre principal sont confrontés à la suspension du Parlement depuis 30 jours après que le comité des normes du Parlement l'ait trouvé coupable d'une violation grave des règles relatives au plaidoyer payant.

26/10 Apple susceptible de faire face au costume antitrust doj - l'information

Le ministère de la Justice américain (DOJ) a accéléré sa sonde antitrust de deux ans sur Apple Inc au cours des derniers mois, augmentant la probabilité d'une action en justice, l'information rapportée lundi.

25/10 Conviction du médicament mexicain seigneur 'el chapo' devrait être jeté, avocat soutient

Un avocat pour Joaquin "El Chapo" Guzman a exhorté lundi un tribunal d'appel américain pour annuler la conviction de la pharmacie mexicaine, citant une faute de juré et les conditions de prison que Guzman a expérimenté.