Mot clé "DEST:OWCC" - Liste des dernières actualités (23 résultats)

22/01 New York obtient un jugement de 1,065 milliard de dollars contre un prêteur prédateur accusé

Le procureur général de New York, Letitia James, a déclaré mercredi que son bureau avait obtenu un jugement de 1,065 milliard de dollars contre Yellowstone Capital, un fournisseur d'avances de fonds accusé de prêts abusifs, dans le cadre d'un règlement qui accorde aux petites entreprises plus d'un demi-milliard de dollars d'allégement de dette.

22/01 Trump gracie Ulbricht, fondateur de Silk Road, pour trafic de drogue en ligne

Le président américain Donald Trump a gracié mardi le fondateur de Silk Road, Ross Ulbricht, qui a été condamné à la prison à vie pour avoir géré un marché en ligne clandestin où des trafiquants de drogue et d'autres ont réalisé plus de 200 millions de dollars de commerce illicite en utilisant le bitcoin.

10/01 Lors de la condamnation de Trump, un juge mesuré confronte un président élu

Vendredi, un juge de New York a imposé une peine qui garantit que Donald Trump sera le premier criminel condamné à entrer à la Maison Blanche lorsqu'il prêtera serment en tant que président le 20 janvier.

09/01 La tentative de Trump de mettre un terme aux condamnations secrètes entre les mains de la Cour suprême des États-Unis

Le plus haut tribunal de New York a rejeté jeudi la demande de Donald Trump visant à suspendre la condamnation du président élu pour sa condamnation pour des accusations criminelles liées à l'argent versé à une star du porno. La décision sur un éventuel retard est désormais entre les mains de la Cour suprême des États-Unis.

07/01 L'enquête sur le maire de New York, Eric Adams, révèle davantage de comportements criminels, selon les procureurs

Les procureurs fédéraux ont déclaré mardi avoir découvert d'autres comportements criminels de la part d'Eric Adams alors qu'ils se préparent pour le procès pour corruption du maire de New York en avril.

03/01 Do Kwon plaide non coupable des accusations de fraude aux États-Unis dans l'effondrement de la cryptographie de 40 milliards de dollars

Do Kwon, l'entrepreneur sud-coréen de crypto-monnaie à l'origine de deux monnaies numériques qui ont perdu environ 40 milliards de dollars en 2022, a plaidé non coupable jeudi des accusations de fraude pénale aux États-Unis après avoir été extradé du Monténégro cette semaine.

31/12 Le Monténégro déclare avoir extradé Do Kwon, co-fondateur de Terraform Lab, vers les États-Unis

Le Monténégro a extradé mardi le co-fondateur de Terraform Labs, Do Kwon, vers les États-Unis, où il est accusé d'avoir trompé les investisseurs sur la stabilité de la crypto-monnaie TerraUSD et sur la manière dont une application a utilisé la blockchain Terraform.

30/12 Les victimes de Bernard Madoff collectent 4,3 milliards de dollars alors que le fonds du gouvernement américain finalise les paiements

Un fonds gouvernemental américain destiné à indemniser les personnes escroquées par Bernard Madoff a annoncé lundi sa dixième et dernière distribution, affirmant qu'il aura versé 4,3 milliards de dollars à 40 930 victimes du défunt intrigant de Ponzi.

27/12 Novartis doit faire face à des accusations selon lesquelles il aurait versé des pots-de-vin pour promouvoir un médicament contre la SEP, selon une décision de la cour d'appel américaine

Une cour d'appel américaine a relancé vendredi un procès de dénonciation accusant le fabricant pharmaceutique suisse Novartis d'avoir versé des pots-de-vin illégaux à des médecins pour les inciter à promouvoir son médicament à succès contre la sclérose en plaques Gilenya.

27/12 La cour d'appel américaine suspend l'application de la loi anti-blanchiment

Une cour d'appel américaine a suspendu l'application d'une loi anti-blanchiment d'argent qui oblige les sociétés à divulguer l'identité de leurs véritables bénéficiaires effectifs au département du Trésor américain avant la date limite fixée par la plupart des entreprises.

24/12 Le groupe Amicorp va contester la réclamation d'un milliard de dollars déposée par la société malaisienne 1MDB pour fraude présumée

Le groupe Amicorp a déclaré qu'il contesterait une réclamation de plus d'un milliard de dollars déposée par le fonds malaisien 1MDB, frappé par le scandale, niant les allégations selon lesquelles il aurait sciemment facilité plus de 7 milliards de dollars de transactions frauduleuses liées au détournement des fonds de 1MDB.

20/12 L'organisme américain de surveillance des consommateurs poursuit les grandes banques pour fraude « généralisée » sur l'application de paiement Zelle

Le Bureau américain de protection financière des consommateurs a déclaré vendredi avoir intenté une action en justice contre JPMorgan Chase, Bank of America et Wells Fargo pour ne pas avoir protégé les consommateurs contre une prétendue « fraude généralisée » sur la plateforme de paiement Zelle.

19/12 L'ancien assistant du maire de New York, Adams, inculpé de corruption

Ingrid Lewis-Martin, ancienne collaboratrice principale du maire de New York, Eric Adams, a été inculpée de corruption, a déclaré jeudi le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg.

17/12 Le juge rejette la tentative de Trump d'annuler sa condamnation pour de l'argent secret

Un juge a statué lundi que la condamnation de Donald Trump pour falsification de dossiers afin de dissimuler un scandale sexuel devait être maintenue, rejetant l'argument du président élu américain selon lequel une décision de la Cour suprême annulait le verdict, selon un dossier judiciaire.

16/12 Près de 800 personnes arrêtées pour escroquerie nigériane sur la crypto-romance

L'agence nigériane de lutte contre la corruption a déclaré avoir arrêté 792 suspects lors d'une descente dans un bâtiment considéré comme une plaque tournante des fraudeurs qui attiraient les victimes avec des offres de romance, puis les pressaient de remettre de l'argent pour de faux investissements en cryptomonnaie.

16/12 La Cour suprême des États-Unis laisse en vie l'affaire de corruption de l'ancien lieutenant-gouverneur de New York

La Cour suprême des États-Unis a refusé lundi d'entendre la contestation de l'ancien lieutenant-gouverneur démocrate de l'État de New York, Brian Benjamin, concernant des accusations de corruption impliquant des contributions à la campagne d'un développeur dans une affaire impliquant le champ d'application de la loi fédérale sur la corruption, permettant ainsi à l'affaire de se poursuivre.

06/12 Le programme américain de dénonciation génère des centaines de tuyaux, selon un responsable du DOJ

Le ministère américain de la Justice (DOJ) a reçu plus de 250 informations provenant de lanceurs d'alerte concernant des comportements inappropriés potentiels au cours des premiers mois d'un programme pilote, a déclaré vendredi un haut responsable.

03/12 Trump exhorte le juge à rejeter l'affaire du silence en raison de sa victoire électorale

Donald Trump a demandé mardi à un juge de l'État de New York de classer l'affaire pénale dans laquelle il avait été reconnu coupable en mai de 34 chefs d'accusation impliquant de l'argent secret versé à une star du porno à la lumière de sa victoire à l'élection présidentielle américaine du 5 novembre.

03/12 La Maison Blanche défend la grâce accordée à Hunter par Biden alors que les critiques se multiplient

La Maison Blanche a déclaré lundi que le président Joe Biden avait gracié son fils Hunter en partie parce qu'il craignait que ses opposants politiques continuent de persécuter le jeune Biden à l'avenir, alors qu'un chœur croissant de démocrates et de républicains critiquait sa décision.

02/12 Explication : Quel est l’effet juridique de la grâce accordée par le président Biden à son fils Hunter ?

Le président américain Joe Biden a gracié son fils Hunter Biden après s’être engagé à plusieurs reprises à ne pas le faire. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des circonstances ayant mené à la grâce et de ses conséquences juridiques.

27/11 Exclusif : un lobbyiste d'Exxon a enquêté sur le piratage et la fuite d'e-mails écologistes, selon des sources

Le FBI a enquêté sur un consultant de longue date d'Exxon Mobil sur le rôle présumé de l'entrepreneur dans une opération de piratage et de fuite qui visait des centaines des plus grands critiques de la compagnie pétrolière, selon trois personnes proches du dossier.

25/11 Damian Williams, le plus haut procureur fédéral de Manhattan, va démissionner avant l'investiture de Trump

Damian Williams, le plus haut procureur fédéral de Manhattan, a déclaré lundi qu'il prévoyait de démissionner le 13 décembre, environ un mois avant l'investiture du président élu Donald Trump.

22/11 « Notes de corruption » avec taux par mégawatt : les documents détaillent le rôle de Sagar Adani dans le scandale indien

Une inculpation par les États-Unis de hauts dirigeants du groupe indien Adani a mis en lumière Sagar Adani, un descendant millénaire de l'entreprise qui a suivi sur son téléphone portable des centaines de millions de dollars de pots-de-vin présumés versés à des responsables indiens, selon des documents judiciaires.