Un organisme de réglementation bancaire a abandonné une affaire contre un ancien chef de la conformité rabobank na qui aurait tenté de couvrir des problèmes dans le programme de lutte contre le blanchiment d’argent de la banque, constatant que le juge dans l’affaire ne lui avait pas donné une audience équitable.
Le bureau du contrôleur de la monnaie a déclaré qu’il finirait par mettre fin à son cas contre laura akahoshi, un employé occ qui a ensuite travaillé comme chef de conformité de la banque. She was accused of obstructing occ efforts to investigate rabobank by allegedly working to hide a critical report produced by an accounting firm.
Rabobank na, filiale californienne de la rabobank basée sur les Pays-Bas qui a fermé en 2019 après la vente de ses actifs, a plaidé coupable devant la Cour fédérale de conspirer à dissimuler ses problèmes de l'occ, acceptant de renoncer à environ 369 millions de dollars. le occ a apporté une affaire connexe contre ms. akahoshi cette année dans sa propre cour i...
[Courte citation de 8% de l'article original]