La supervision anti-blanchiment de l'argent devrait augmenter l'or frit de la maison frite est définie

Titre original: L'étendue de la surveillance anti-blanchiment de l'argent devrait élargir l'or de la frie frite est "enterré"

Notre journaliste Li Bing

La Banque populaire de Chine a récemment publié une notification, en ce qui concerne le "projet de la République populaire de Chine" (projet pour les brouillons du projet) "(ci-après dénommé" projet de commentaires ") est divulgué. Il est clair qu'une institution non financière particulière devrait effectuer l'obligation d'argent anti-argent conformément aux exigences pertinentes des institutions financières, en augmentant les exigences des mesures préventives spéciales de lutte contre le blanchiment d'argent; intégrer des institutions non financières spécifiques à l'enquête .

Auparavant, les enquêtes anti-blanchiment d'argent de mon pays étaient principalement concentrées dans le domaine des institutions financières et le «projet» élargira l'enquête sur le domaine des institutions non financières, y compris des développeurs, des intermédiaires, etc., la surveillance anti-b...
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