- Des responsables de trois grandes banques sud-africaines aident un gang de contrebandiers d'or à blanchir de grosses sommes d'argent en échange de pots-de-vin, selon une enquête d'Al Jazeera.
- Des milliers de documents et d'entretiens ont révélé que des agents de la Standard Bank, d'Absa et de Sasfin étaient à la solde d'un blanchisseur d'argent qui s'appelle "Mo Dollars" et qui est à la solde du magnat zimbabwéen de la cigarette Simon Rudland.
- À l'aide de fausses factures et de fausses identités, Mo Dollars a transféré des millions de dollars non comptabilisés à diverses sociétés à l'échelle internationale - qui sont gérées par les partenaires de Rudland.
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Les dirigeants de Standard Bank, Absa et Sasfin Bank ont été payés par Mohamed Khan, un blanchisseur d'argent travaillant pour le magnat de la cigarette et contrebandier Simon Rudland, révèlent des milliers de documents et d'entretiens avec les anciens collègues de Khan.
Ces agents permettraient des transferts d'argent douteux des sociétés de Khan et supprimeraient les preuves des systèmes informatiques, tout en recevant des paiements mensuels de Khan.
La révélation fait partie de Gold Mafia, une enquête en quatre parties menée par l'unité d'enquête d'Al Jazeera (I-Unit), qui montre comment plusieurs gangs font passer de l'or en contrebande du Zimbabwe et l'utilisent pour blanchir de grandes quantités d'argent.
Les documents obtenus par l'I-Unit comprennent des registres, des contrats et des courriels mont...
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