Les comptes dans des banques numériques britanniques ou des institutions financières étrangères sont utilisés pour blanchir de l'argent.
Le gouvernement britannique soupçonne que des citoyens russes ont profité de contrôles inappropriés du registre des sociétés pour tenter de blanchir les bénéfices de la guerre en Ukraine.
Ceci est rapporté par Bloomberg.
Selon l'enquête, des citoyens de la Fédération de Russie ont profité de la faiblesse des contrôles du registre des sociétés pour tenter de blanchir des bénéfices illégaux. En particulier, les forces...
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