Comment un groupe d'échanges illégaux de plus de 10 milliards de pièces de jeu peut-il devenir un outil pour "échapper au change" ?

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Source : Quotidien d'information économique

Ces dernières années, avec l'optimisation continue de la gestion des opérations de transfert de fonds bancaires, le phénomène de blanchiment de fonds via des canaux non bancaires représentés par des produits virtuels tels que des pièces d'or et des équipements de jeux en ligne est devenu de plus en plus grave. Diverses parties ont déclaré qu'il était recommandé d'inclure l'industrie du jeu dans la surveillance de la lutte contre le blanchiment d'argent et de renforcer la surveillance et l'inspection des biens virtuels et des sites Web de jeux d'échange à haute fréquence et de grande valeur dans l'industrie du jeu pour l'empêcher de devenir un canal pour les sorties illégales de capitaux.

100 000 personnes ont échangé des devises et un gang criminel a échangé illégalement plus de 10 milliards

Récemment, le Département des enquêtes économiques du Bureau de la sécurité publique de Shanghai a réussi à écraser un gang criminel qui était retranché à Shanghai, Anhui, Guangdong et ailleurs et a utilisé la monnaie du jeu comme moyen d'échanger illégalement des fonds nationaux et étrangers. milliards de yuans.

Après enquête, le gang criminel a utilisé plusieurs sociétés nationales et étrangères comme couverture pour créer quatre sites Web à l'étranger depuis 2017. Grâce à des activités connexes de récupération et de recharge de pièces d'or de jeu, le gang criminel a établi des conditions d'équilibre pour les pools de fonds au pays et à l'étranger, et effectué des fo...
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