Comment les transactions illégales utilisant des actifs numériques seront-elles détectées au Kazakhstan

Zakon - 26/01
L'Agence de surveillance financière de la République du Kazakhstan a approuvé des recommandations méthodologiques pour détecter les opérations illégales utilisant des actifs numériques, rapporte Zakon.kz.

Un actif numérique (CA) est un bien créé sous forme électronique et numérique à l'aide de la cryptographie et de calculs informatiques, qui n'est pas un instrument financier, et également une forme électronique et numérique de preuve des droits de propriété.

Il existe 5 groupes d'utilisateurs d'actifs numériques (TC) au Kazakhstan :

  • les personnes participant à l'exploitation minière numérique en créant des centres de données minières, sans historique de chiffre d'affaires dans les paiements criminels ;
  • les citoyens ordinaires utilisant l'AC comme moyen d'épargner, d'investir, de payer pour des services officiels sur Internet ;
  • des points d'échange qui effectuent l'échange d'actifs numériques en monnaie fiduciaire et l'achat de CA pour les particuliers ;
  • les pe...
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