Les audits du SDOE ont donné des sébastes après avoir révélé des réseaux de contrebande de carburant, des entreprises avec des factures fausses et fictives qui ont causé des dommages de centaines de millions d'euros aux caisses de l'État, des entreprises qui violent le droit du travail, des personnes physiques avec une augmentation injustifiée de leurs actifs et des entreprises qui font du trafic des milliers de produits de singes.
Le SDOE, en collaboration avec la police grecque, a identifié après une enquête de longue haleine les personnes réelles qui étaient à l'origine du circuit de fraude avec des achats dans des boutiques en ligne qui ont agi aux dépens des consommateurs et ont volé plus de 5 millions d'euros de taxes au Publique.
Les cas d'audits les plus importants réalisés par SDOE au cours des quatre derniers mois sont les suivants :
I. ADRESSE COMMERCIALE S.D.O.E. ATTIQUE
A. CONTRÔLES DE L'ADULTÉRATION ET DE LA CONTREBANDE DE CARBURANT
A l'occasion de l'exécution d'une ordonnance du Procureur des Crimes Financiers, un vaste circuit de sociétés commerciales et de stations-service a été contrôlé et un très grand volume de documents saisis a été traité.
L'enquête s'est achevée en septembre 2022, avec un avis d'imposition de Taxe Spéciale de Consommation (TSC) et autres taxes s'élevant à 22 174 461,80 euros, majoré d'honoraires multiples de 66 523 385,60 euros, soit un total de 88 697 847,40 euros.
B. CONTRÔLES DES PRODUITS DU TABAC CONTRABLIS
L'inspection et la saisie des produits du tabac dans des conteneurs ont été effectuées à l'intérieur du port commercial du Pirée, en coopération avec la 3e douane du Pirée et la SEC. En particulier, 3 conteneurs ont été contrôlés, dans lesquels 27 120 000 cig...
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