Approche d ' enquête

Le gras a placé le pakistan sur sa « liste de surveillance accrue », également connue sous le nom de « grande liste », plusieurs fois depuis 2008. les pays dont le nom figure sur cette liste s'engagent à travailler activement avec le gras pour remédier aux lacunes stratégiques dans leurs cadres réglementaires pour lutter contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération.

Dans son annonce le 21 octobre, le Fatf a déclaré que «le Pakistan a renforcé l’efficacité de son régime [anti blanchiment d’argent/ lutte contre le financement du terrorisme] et a répondu aux lacunes techniques pour répondre aux engagements de ses plans d’action concernant les carences stratégiques que le Fatf a identifiés en juin 2018 et juin 2021, dont celui-ci a été achevé avant les échéances, comprenant 34 éléments d’action au total». Par conséquent, il a dit, « le pakistan n’est plus soumis au processus de surveillance accru du gras ».

Du point de vue technique, le pakistan a accompli les tâches qui lui sont assignées. Toutefois, son défi le plus pressant est maintenant de rester hors de la liste à l ' avenir; pour y parvenir, l...
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