Source: Actualités de la Chine hebdomadaire
"Que ce soit la prévention, la surveillance ou le blocage dans le temps
De la base juridique et de la réalisation
Il manque encore "
Figure / Chino Concentrique
La situation du blanchiment d'argent transfrontalier de devises virtuelles est sinistre
Journal Reporter / Xu Tian
Envoi du 2021.4.26 N ° Total 993 "Actualités de la Chine hebdomadaire"
En raison de la prétendue fraude de collecte de fonds, le mari de Chen Li s'est enfui en Australie et a autorisé Chen Li à transférer la fraude à l'étranger. Lorsque Chen Li est arrivé, la police n'a pas maîtrisé la manière dont elle a transformé une grande quantité d'argent au mari qui s'est enfuie à l'étranger. La police a regardé dans ses banques et a constaté qu'elle avait déjà eu des centaines de milliers de yuans d'étrangers il y a quelques jours. La source des fonds importants n'est pas possible et il est impossible pour les personnes qui ne sont pas convaincues sans raison. Chen Li a ensuite été déposé et l'argent appelé deux mineurs Bitcoin, clé de rachat, a donné à son mari.
Cette affaire s'est produite en 2018, le département de la Protection publique de Shanghai Pudong New Area, qui a été espéré, a été la première fois que j'ai rencontré l'utilisation de blanchiment de devises virtuelles. Le 19 mars 202, le procureur des populations suprêmes et la Banque populaire de Chine ont conjointement publié six cas typiques de punir les crimes de blanchiment d'argent, qui sont devenus l'un d'entre eux. La personne concernée en charge a souligné que l'utilisation d'un échange transfrontalier de devises virtuelles, le revenu pénal et le revenu sont convertis en monnaie légale ou à une propriété légale d'outre-mer, et c'est un nouveau moyen de lutte contre le blanchiment.
Président du Comité empirique de la Chine Communications Industry Association, de l'Université de Riron, président, a déclaré à la "semaine de la Chine hebdomadaire" à Jia Ning, à partir de 2020, au cours d'une échelle mondiale, à savoir si les escroqueries, les cyberattaques et les contrats à terme, le jeu, le blanchiment, le sous-sol Qianzhuang Ce type de production noire ou d'une industrie grise, certains commencent par la mise en œuvre de la criminalité anonyme, de la complexité et de la monnaie virtuelle. Sur le plan international, les organisations terroristes sont également tournées vers un financement de champ de change virtuel pour soutenir leurs activités.
Selon le «Rapport sur la monnaie virtuelle annuelle 2020» publié par la société de sécurité de la chaîne de blocs Peckshield, en 2020, la monnaie virtuelle transfrontalière non réglementée de la Chine vaut 175 milliards de dollars, soit une augmentation de 51% à partir de 2019, et une croissance toujours rapide. Le blanchiment surplé «Nouveau canal», apportent des défis énormes au mécanisme de lutte contre le blanchiment anti-argent chinois.
Drapstry
À la fin du 20 novembre 2020, la Cour de la ville intermédiaire de la Cour de sel de la province de Jiangsu a publié une décision criminelle prescrite, a rejeté un appel et a maintenu le jugement initial. Un "premier cas" de la monnaie "a été fortement attaqué et la valeur totale de plus de 40 milliards de yuans.
Il y a plus de deux ans, le défendeur était une chaîne de blocs en tant que concept, envisagant de construire une plate-forme plusken, affirmant que la plate-forme a une fonction "Brique mobile de chien intelligente", qui peut également effectuer des transactions rentables dans différents échanges de devises numériques, Gagnez des différences, prometteur donne aux investisseurs de 10% à 30% d'intérêt mensuel. La plate-forme émettra la récompense correspondante et la trésorerie basée sur le nombre de numéros bas de ligne et le nombre de fonds investis. En juin 2019, la plate-forme plustoke a été exposée à l'incapacité. Après la vérification de la police, la plate-forme n'avait aucune activité professionnelle, ni la fonction «Brique de déménagement de chien intelligent». La police sera qualitativement "schémas de pyramidaux de réseau tels que la monnaie numérique telle que Bitcoin". Comme dans le cas, le compte membre enregistré de la plateforme Pustoken est de 2693 000, le niveau maximal du membre est de 3293 et la valeur totale de la monnaie numérique du bitcoin impliqué est supérieure à 40 milliards de yuans.
À l'aide de chaînes de blocs, les devises numériques pour les crimes traditionnels sont devenues tendances ces dernières années. Block Chain Security Company Peckshield a souligné dans une ...
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