L'ère de l'utilisation abusive des comptes bancaires est révolue

Selon un rapport IRNA de la Banque centrale dimanche, "l'Instruction sur les exigences exécutives pour déterminer l'activité des personnes physiques au chômage et des entités juridiques inactives" a été compilée et communiquée au réseau bancaire après avoir été proposée et approuvée par le Conseil de la Banque centrale de Gouverneurs le 15 mai.

Selon l'article 67 du règlement exécutif anti-blanchiment d'argent approuvé par le Conseil des ministres, les banques et les établissements de crédit non bancaires sont tenus de déterminer le niveau d'activité du client afin de surveiller en permanence le client dans le processus d'identification de routine et d'évaluer le risque d'établir des relations d'affaires avec eux.

Par conséquent, dans la p...
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