L'ère de l'utilisation abusive des comptes bancaires est révolue

IRNA - 29/05
Téhéran - IRNA - La Banque centrale a informé les banques de "l'Instruction sur les exigences exécutives pour déterminer le niveau d'activité des personnes physiques au chômage et des entités juridiques inactives", selon les dispositions desquelles la possibilité d'utiliser abusivement des comptes bancaires sera éliminée.

Selon un rapport IRNA de la Banque centrale dimanche, l'"Instruction sur les exigences exécutives pour déterminer le niveau d'activité des chômeurs et des personnes morales inactives" a été compilée et communiquée au réseau bancaire après avoir été proposée et approuvée par le Conseil de la Banque centrale. des Gouverneurs le 15 mai.

Selon l'article 67 du règlement exécutif anti-blanchiment d'argent approuvé par le Conseil des ministres, les banques et les établissements de crédit non bancaires sont tenus de déterminer le niveau d'activité du client afin de surveiller en permanence le client dans le processus d'identification de routine et d'évaluer le risque d'établir des relations d'affaires avec e...
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