Source : Quotidien d'information économique
L'enquête du journaliste a révélé qu'avec l'essor de la monnaie virtuelle, certains gangs de fraude ont commencé à utiliser la monnaie virtuelle pour transférer et blanchir de l'argent volé. Afin de dissimuler leur identité, les criminels utilisent souvent une méthode de blanchiment d'argent appelée "Banfen": utiliser la plateforme Internet pour publier largement des informations à temps partiel pour recruter du personnel social, acheter et vendre de la monnaie virtuelle via la plateforme de trading, et enfin retirer de l'argent du temps partiel à l'adresse du portefeuille de la plateforme de référence, travail à temps partiel Il existe de nombreux groupes d'étudiants. En raison de l'anonymat des portefeuilles blockchain, seuls les employés à temps partiel laissent réellement des traces dans le processus d'achat et de vente, et la supervision se heurte à certaines difficultés.
La monnaie virtuelle devient un canal de blanchiment d'argent transfrontalier
En octobre de l'année dernière, le bureau de la sécurité publique de Nan'an de la ville de Quanzhou, dans la province du Fujian, a résolu une affaire de fraude "tuer des cochons" en créant une tanière locale et en ciblant des étrangers, et a arrêté 12 suspects. Le gang criminel a utilisé un logiciel de rencontres pour attirer des utilisateurs étrangers vers le gang de la fraude Investissement dans la plate-forme, impliquant des dizaines de millions de yuans.
Contrairement au précédent transfert d'argent volé via des transferts couche par couche de carte bancaire, le gang de fraude a utilisé la monnaie virtuelle "Tether" pour blanchir de l'argent.
"L'argent que les victimes gagnent sur de fausses plateformes d'investissement est généralement en devises étrangères. Les gangs de fraude utilisent l'argent volé pour acheter de la monnaie virtuelle, puis échangent la monnaie virtuelle en privé et la convertissent en RMB pour compléter le blanchiment d'argent. " Huang Yuanfeng, un policier de la brigade des enquêtes criminelles de la sécurité publique de la ville de Nan'an, a déclaré.
"Actuellement, les gangs de fraude sur les réseaux de télécommunications utilisent de plus en plus la monnaie virtuelle." Le journaliste a appris des entretiens avec les organes de la sécurité publique à Quanzhou, Zhangzhou, Fuzhou et d'autres endroits du Fujian.
Selon les témoignages des gangs de fraudeurs de réseaux de télécommunication arrêtés et s...
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