Exclusif : la BCE place les Russes dans l'UE, même les résidents, sous scanner

Jesús Aguado - Reuters - 15/03
Les régulateurs de l'Union européenne ont demandé à certaines banques d'examiner les transactions de tous les clients russes et biélorusses, y compris les résidents de l'UE, afin de s'assurer qu'elles ne sont pas utilisées pour contourner les sanctions occidentales contre Moscou, ont déclaré trois sources à Reuters.
  • Les banques doivent vérifier les clients russes et biélorusses -sources
  • Certains ont dit de faire des vérifications supplémentaires sur les gros paiements, les dépôts
  • Les demandes de crédit font l'objet d'un examen supplémentaire par les banques

FRANCFORT/MADRID, 15 mars (Reuters) - Les régulateurs de l'Union européenne ont demandé à certaines banques d'examiner attentivement les transactions de tous les clients russes et biélorusses, y compris les résidents de l'UE, afin de s'assurer qu'elles ne sont pas utilisées pour contourner les sanctions occidentales contre Moscou, ont déclaré trois sources à Reuters.

Les instructions des superviseurs de la Banque centrale européenne (BCE) signifient que des dizaines de milliers de Russes et de Biélorusses résidant dans l'UE font l'objet d'une surveillance intense de la part de leurs banques, qui sont en alerte pour les gros paiements et dépôts ainsi que pour les nouvelles demandes de crédit, les sources familières avec le matière dit.

Alors que les sanctions de l'UE contre Moscou exemptent les personnes titulaires d'un permis de séjour temporaire ou permanent de l'UE, elles imposent certaines restrictions à l'accès des ressortissants russes aux services bancaires, notamment en empêchant les banques d'accepter des dépôts supérieurs à 100 000 euros (110 000 $) de ressortissants ou d'entités russes.

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La décision de la BCE place même les résidents de l'UE sous un contrôle acc...
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