Victor Shimada, 41 ans, homme d'affaires de São Paulo lié aux entreprises de paiement, d'intermédiation commerciale, de technologie, de construction et de crypto-activité, est devenu le nom central d'une enquête transnationale qui traverse le PCC, la Floride, São Paulo, VaideBet, Corinthians et une opération de la police fédérale d'un milliard de dollars. Sanctionné par l'administration de Donald Trump le 1er juillet pour un prétendu soutien financier à la faction, Shimada est désigné par le Trésor américain comme lien entre les opérateurs du PCC en Floride et les trafiquants de drogue internationaux. Au Brésil, il a déjà été impliqué dans des enquêtes pour blanchiment d'argent dans l'affaire VaideBet et dans une affaire impliquant 35 millions de reais détournés de Banco BV, anciennement Banco Votorantim.
Le nouveau front contre Shimada s'est ouvert ce vendredi (3), lorsque la Police Fédérale a lancé l'Opération Exchange pour démanteler une organisation criminelle spécialisée dans le blanchiment d'argent provenant du trafic international de drogue. L'opération exécute 11 mandats d'arrêt temporaires et 13 mandats de perquisition et de saisie à São Paulo, Santos, Praia Grande et Santana de Parnaíba. Le tribunal a également ordonné la saisie des actifs, des objets de valeur et des cryptoactifs des personnes faisant l'objet d'une enquête jusqu'à une limite de 10,4 milliards de reais.
Selon la police fédérale, l'analyse préliminaire de l'enquête a identifié des mouvements supérieurs à 10 milliards de reais. Les personnes enquêtées auraient utilisé une structure comportant des transferts illicites de crypto-actifs, des transports d’argent, y compris en espèces, des opérations bancaires de grande valeur, des transferts entre personnes physiques et morales et d’autres activités financières.
Ce qui fait de Shimada un personnage clé, c'est la superposition de trois fronts. La première est la sanction des États-Unis, qui lui reprochent d’agir pour le compte du PCC. La seconde est l’Opération Exchange, qui cible le blanchiment d’argent issu du trafic international. Le troisième est le cas VaideBet, dans lequel des sociétés liées à l'homme d'affaires apparaissent dans le parcours des ressources étudiées dans le contrat de parrainage entre le bookmaker et Corinthians.
Victor Henrique de Oliveira Shimada figurait sur la liste des sanctions de l'Office américain de contrôle des avoirs étrangers, OFAC, un organisme lié au département du Trésor. Dans la liste officielle, il apparaît sous le nom de Victor Henrique de Oliveira Shimada, brésilien, né le 11 février 1985 à São Paulo, associé à Santos, sur la côte de São Paulo.
Photo SP Archives de la police civil...
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