Une accusation calomnieuse a transformé sept semaines de rêve dans la vie d'un homme d'affaires en plusieurs années de cauchemar

MSN - 01/06
João a ouvert fin 2019 une entreprise au Portugal liée à l'achat et à la vente de bitcoins. Il a suivi toutes les règles, mais ses comptes bancaires ont été bloqués. Des soupçons de fraude et de blanchiment d'argent ont donné naissance à un dossier qui n'a été archivé qu'en 2024. Le ministère public a admis dans l'ordonnance définitive qu'il y avait eu un « rapport diffamatoire » et que l'entreprise disposait de procédures de sécurité allant au-delà de celles requises par la loi. Ce qui est sûr, c'est que l'entreprise a fermé ses portes à cause de...

Né au Brésil, mais vit en Allemagne depuis plus d'une décennie. João (nom fictif) s'est toujours senti attiré par le monde du commerce et des nouvelles technologies. Il a décidé d’ouvrir une société d’achat et de vente de cryptomonnaies au Portugal, mais le rêve s’est transformé en cauchemar. L'entreprise n'a fonctionné que sept semaines, mais a été perdue pendant quatre ans entre la Police Judiciaire (PJ) et le Ministère Public (MP). Les montants élevés de certains virements ont amené la banque à demander des explications et il n'a fallu que peu de temps pour qu'une communication soit faite aux autorités, qui ont bloqué les comptes. "Le plus intéressant est que tous les documents que j'ai envoyés à la banque, lorsqu'ils me l'ont demandé, étaient les mêmes que ceux qui m'ont autorisé des années plus tard", dit João à CNN Portugal avec une certaine ironie et tristesse dans la voix.

Vivant en Europe, lorsqu’il envisageait de créer une société d’achat et de vente de bitcoins, le Portugal lui semblait être l’endroit idéal. Il y a eu le Websummit et les appels aux investisseurs. "Je vais dans un pays dont je parle la langue. Je vais y créer l'entreprise, une entreprise sérieuse, et profiter du début de croissance du marché cryptoactif", rappelle João. "Mon père était directeur de banques au Brésil. J'ai grandi dans le secteur bancaire, la conformité, l'administration et toutes ces activités". C'est peut-être grâce à ces connaissances qu'il a étudié l'économie et la gestion en Allemagne.

CNN Portugal a eu accès au processus et à l'ordonnance d'archivage et a constaté que l'enquête était interrompue depuis plusieurs mois. En cause, des soupçons de fraude et de blanchiment d'argent. João reconnaît que « l’État doit enquêter sur les opérations suspectes », mais ce qui s’est passé a obligé l’entreprise à fermer et n’a...
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