L’Amla met en garde les autorités de surveillance transfrontalières

PAPERJAM - 12/05
La nouvelle autorité européenne de lutte contre le blanchiment d’argent, l’Amla, s’emploie à combler les lacunes entre les autorités de régulation des pays d’origine et d’accueil, rendant ainsi plus difficile pour les groupes transfrontaliers de se soustraire à la surveillance en profitant d’un système fragmenté.

L’Autorité européenne de lutte contre le blanchiment d’argent (Amla) élabore actuellement des règles visant à inciter les autorités nationales de surveillance à échanger plus rapidement des informations, à coordonner leurs enquêtes et à clarifier les rôles de chacun lorsque des banques, des fonds, des entreprises de paiement et d’autres entit...
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