L'année dernière, 464 mille 10 déclarations de transactions suspectes ont été adressées au MASAK.

MSN - 05/03

L'année dernière, 329 mille 150 notifications concernant 996 mille 973 personnes ont été analysées par le Conseil d'enquête sur les crimes financiers (MASAK).

L'année dernière, 464 mille 10 déclarations de transactions suspectes ont été faites à la présidence du Conseil d'enquête sur les crimes financiers (MASAK) contre 996 mille 973 personnes pour les délits d'intermédiation de paris et de jeux illégaux, de fraude, d'évasion fiscale, d'évasion fiscale et de non-déclaration que les transactions ont été effectuées sur le compte de quelqu'un d'autre.

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Tags : Ministère du Trésor et des Finances - fraude - opération suspecte -

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