Affaire Epstein : comment la BNP s’est retrouvée dans le viseur de la justice américaine 

France Info - 26/02
Détenteur d’un compte à la BNP pendant dix ans à Paris, Jeffrey Epstein a aussi fait des virements via la Deutsche Bank à la Société Générale. La BNP a eu à répondre à une convocation judiciaire aux Iles vierges américaines sur son embarrassant ex-client en 2020.

Pour mener son train de vie et faire ses dépenses courantes à Paris, Jeffrey Epstein a d’abord eu un compte chez Fortis France. Mais en 2008, il est transféré à la BNP qui a racheté Fortis. En février 2018, le compte du milliardaire américain est clôturé pour des questions de conformité, comme l’a relaté notre consœur du Monde. 

"BNP Paribas n’a entretenu aucune relation de banque privée ou de banque d’investissement" avec Jeffrey Epstein détaille son service communication à la cellule investigation de Radio France. Certains documents publiés par la justice américaine montrent qu’il avait plusieurs comptes à la BNP. Il a aussi eu des actions de la banque ou des produits financiers structurés par la banque française mais plutôt sur les conseils d’autres sociétés d’investissement américaines.

Toutefois, la BNP s’est quand même retrouvée dans le viseur de la justice américaine. En 2020, après la mort du financier, la procureure des Îles Vierges américaines, Denise George, décide de poursuivre plusieurs sociétés qui auraient tiré profit des abus sexuels commis par Jeffrey Epstein sur son île privée. Elle estime que certains de ses...
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