8 entreprises mises sur liste noire pour leur implication dans la plus grande affaire de blanchiment d’argent à Singapour

MSN - 06/12
Huit sociétés basées à Singapour ont été inscrites sur une liste noire et interdites d'exercer leurs activités en raison de leurs liens avec deux fugitifs qui auraient joué un rôle central dans une affaire de blanchiment d'argent de 2,3 milliards de dollars.

Huit sociétés basées à Singapour ont été inscrites sur une liste noire et interdites d'exercer leurs activités en raison de leurs liens avec deux fugitifs qui auraient joué un rôle central dans une affaire de blanchiment d'argent de 2,3 milliards de dollars.

Il s'est avéré qu'ils étaient associés à Su Binghai et Xu Haika, qui sont en liberté, selon la police de Singapour et l'autorité comptable et de réglementation des entreprises, comme le rapporte le Straits Times.

"Comme ces huit sociétés ont été inscrites sur une liste noire et que leurs actifs ont été gelés depuis que...
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