Les graves défaillances des principales plateformes de cryptomonnaies contre le blanchiment - ICI

L’enquête “The Coin Laundry” (“La lessiveuse de cryptos”), menée pendant plusieurs mois par le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) et à laquelle la cellule investigation de Radio France a participé avec 38 médias de 35 pays, met en lumière la circulation de centaines de millions d’euros de cryptomonnaies liées à des organisations criminelles internationales sur des plateformes telles que Binance et OKX – les plus gros acteurs de ce secteur. Ces flux ont continué malgré des condamnations et des engagements de mise en conformité pris par les dirigeants de ces grandes plateformes devant les autorités judiciaires, notamment aux États-Unis.

Des flux massifs provenant de groupes criminels

D’après l’analyse de l’ICIJ, entre juillet 2024 et juillet 2025, Binance a reçu au moins 408 millions de dollars provenant d’adresses liées à Huione, un conglomérat financier basé au Cambodge, qui joue un rôle central dans le blanchiment d’argent par les cryptomonnaies dans le monde, d’après les autorités américaines. Le groupe offre des services financiers lé...
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