Il conduit un SUV BMW d'une valeur de 90 000 £, porte une montre dorée flashy et mène ses affaires depuis des cafés et un cabinet d'avocat dans le West Yorkshire.
Bien que sa véritable identité soit inconnue, il opère sous les noms de Shaxawan Jamal et Kardos Mateen. Pour d’autres, il est simplement appelé « le comptable ».
La semaine dernière, Shaxawan, qui aurait la trentaine, a été démasqué comme le roi du mini-marché – un chef de file d'un réseau criminel organisé kurde louche qui opère à la vue de tous dans les rues principales de Grande-Bretagne.
L'entreprise supervise un marché d'emplois illicites florissant pour les demandeurs d'asile avec la promesse de gros profits en vendant des cigarettes et des vapes de contrebande, ce qui incite grandement les immigrants illégaux à se rendre au Royaume-Uni.
Le syndicat national – qui a créé plus de 100 points de vente, parmi lesquels des salons de coiffure et des lave-autos – utilise des escroqueries sophistiquées, notamment un système de « directeurs fantômes » pour permettre aux entreprises de continuer à fonctionner malgré l'examen minutieux des enquêteurs.
Un commerçant - un demandeur d'asile kurde débouté qui dirige une supérette à Crewe, dans le Cheshire - a affirmé que les ventes de tabac illégal lui rapportaient jusqu'à 3 000 £ par semaine - la perspective de revenus annuels de 150 000 £.
Il se vantait d’avoir des clients âgés d’à peine 12 ans et faisait partie des nombreux commerçants qui vendaient des vapes aux écoliers.
Shaxawan a révélé comment lui et ses associés aidaient les migrants à créer une entreprise illégale en utilisant de faux détails sur l'entreprise lorsqu'il a été secrètement filmé par des journalistes infiltrés dans le cadre d'une enquête de la BBC.
Dans le cadre de cette arnaque, les entreprises sont fréquemment dissoutes après environ un an, puis rouvertes avec de légères modifications des documents officiels.
Le Daily Mail a découvert un réseau d'entreprises créé par Kardos Mateen qui contrôlent des supérettes gérées par des demandeurs d'asile n'ayant pas le droit de travailler au Royaume-Uni.
Les dossiers déposés auprès de Companies House montrent qu'il occupe 20 postes d'administrateur et prétend être un citoyen britannique âgé de 37 ans.
Un homme nommé Shaxawan Jamal (photo, dans des images secrètes) a été démasqué la semaine dernière par des journalistes infiltrés de la BBC comme étant le roi du Mini Mart - un chef de file d'un réseau criminel organisé kurde louche qui opère à la vue de tous dans les rues principales de Grande-Bretagne.
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Les entreprises opèrent dans des quartiers délabrés et défavorisés des villes, de Newcastle à Clacton-on-Sea dans l'Essex, la grande majorité étant basée dans le nord-ouest et dans le Yorkshire et trois autres dans les Midlands.
Il s'agit du type d'entreprise...
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