Comment le magnat cambodgien Chen Zhi a été trompé par le dirigeant de son propre family office à Singapour

Chen Zhi, le magnat cambodgien accusé d'être le « cerveau derrière un empire tentaculaire de la cyber-fraude », avait déjà été escroqué de plusieurs millions de dollars par le directeur de son family office à Singapour.

Chen, 37 ans, a été inculpé le mois dernier par le ministère américain de la Justice pour blanchiment d'argent, fraude et gestion de « complexes frauduleux » de travail forcé au Cambodge.

Son conglomérat, Prince Group, aurait escroqué des milliards de dollars à des victimes du monde entier grâce à des programmes d'investissement en ligne et de crypto-monnaie qui reposaient sur des travailleurs victimes de trafic, souvent appelés escroqueries de « boucherie de porcs », comme le rapporte The Guardian.

Bien qu’il soit désormais tristement connu comme un patron d’escroquerie, Chen s’est retrouvé à l’autre bout du bâton en 2021.

Cette année-là, son équipe a découvert que des millions de dollars avaient été retirés de ses comptes bancaires et l'unique directeur du family office de Chen à Singapour, David Wong, a été démis de ses fonctions.

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