Comment le magnat Chen Zhi a « blanchi » des actifs à Singapour

La police de Singapour a lancé le 30 octobre une campagne de recherche dans une série de lieux liés à l'homme d'affaires cambodgien Chen Zhi et à son groupe Prince, accusés d'être impliqués dans des activités de blanchiment d'argent et de falsification de documents. Ils ont confisqué une série d'actifs d'une valeur de plus de 115 millions de dollars liés à Chen Zhi et ont interdit le transfert d'un yacht, de 11 voitures et de nombreuses bouteilles de vin étranger appartenant au magnat.

C'est le résultat d'une enquête menée par la police de Singapour depuis 2024, après avoir reçu des informations sur des transactions suspectes de Chen Zhi et de ses associés. Les autorités singapouriennes ont reçu des informations supplémentaires des États-Unis et du Royaume-Uni le 14 octobre et ont donc décidé d'ouvrir une opération de recherche.

Les gouvernements britannique et américain ont imposé le mois dernier des sanctions à Chen Zhi et au groupe Prince qu'il a fondé au Cambodge, gelant tous les avoirs dans les deux pays. Chen a également été inculpé à New York pour des accusations liées à la fraude en ligne.

Chen Zhi (au centre) et ses collègues sur un bateau ont visité une île de Sihanoukville, au Cambodge en 2017. Photo : DimsumDaily

Les deux gouvernements et les procureurs américains ont publié des détails sur le réseau d'entreprises, d'associés et d'actifs liés à Chen, répartis sur quatre continents. Ce magnat possède de nombreuses propriétés à Londres, dont un manoir de 16 millions de dollars, un ...
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