Febraban renforce les règles sur les comptes orange et les paris irréguliers

MSN - 27/10
Les banques doivent adopter des politiques strictes en matière de vérification des comptes, avec refus des transactions, clôture immédiate et communication des dossiers à la Banque centrale, pour permettre le partage entre institutions financières.

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La Fédération brésilienne des banques (Febraban) a renforcé les règles relatives à l'annulation des comptes frauduleux et des maisons de paris en ligne irrégulières (paris).

L’autorégulation définit un ensemble de lignes directrices minimales permettant aux banques d’identifier et de fermer les « comptes orange », qui sont ouverts régulièrement mais utilisés illégalement à des fins de fraude, d’escroqueries ou de cyberattaques. Les nouvelles règles visent également les « comptes froids », ouverts illégalement à l’insu de leur titulaire.

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