La Thaïlande traque les actifs du magnat Chen Zhi

VnExpress - VN Express - 23/10
La Chambre des représentants thaïlandaise a ouvert une enquête sur les avoirs de l'homme d'affaires Chen Zhi dans le pays, après que les États-Unis et le Royaume-Uni l'ont accusé d'être à l'origine d'un réseau international de fraude.

Le membre du Congrès Danuphorn Punnakanta du parti Pheu Thai, président de la commission de lutte contre le blanchiment d'argent et la criminalité liée à la drogue de la Chambre des représentants thaïlandaise, a déclaré le 22 octobre que l'homme d'affaires Chen Zhi possédait probablement des actifs en Thaïlande, en plus de ceux qui ont été gelés par les gouvernements américain et britannique.

Le comité a invité des représentants du Bureau de lutte contre le blanchiment d'argent (AMLO), du bureau du procureur général et d'Interpol à fournir des informations permettant de retracer les finances de Chen, y compris la possibilité que des hommes politiques soient impliqués dans le réseau de fraude transnational.

« Si nous découvrons que Chen Zhi possède des actifs en Thaïlande...
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