CCP a utilisé le réseau de motels en SP pour blanchir de l'argent et a déplacé 450 millions de dollars entre 2020 et 2024

MSN - 25/09
L'enquête sur le MP et l'IRS a identifié plus de 60 motels, la plupart au nom des «oranges». La défense des suspects n'a pas été trouvée

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Les stations-service et un réseau d'hôtels et de motels avec des unités dans diverses villes de l'État de São Paulo ont été utilisés pour blanchir de l'argent dès le premier commandement de la capitale (CCP), selon l'enquête du procureur de l'État de São Paulo et de l'IRS.

Plus de 60 motels ont été identifiés, la plupart au nom des «oranges», avec un mouvement de 450 millions de R $ entre 2020 et 2024.

Les établissements ont contribué à l'augmentation patrimoniale des partenaires, avec une distribution de 45 millions de rands en bénéfices et des dividendes. Selon l'IRS, un seul d'entre eux a même distribué 64% des revenus bruts déclarés.

Le programme impliquait également les restaurants de...
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