Faites attention! À partir de demain, vous devrez signaler si vous achetez de l'or pour plus de 100 000 yuans!

Le 22 juin, la Banque populaire de Chine a émis «l'avis de la Banque populaire de Chine sur la publication des« Règlements sur l'administration des financements anti-blanchiment et anti-terrorisme dans les métaux précieux et les praticiens des gemmes »(Yinfa [2025] n ° 124).

Il est mentionné que si un employeur effectue des transactions en espèces de plus de 100 000 RMB (y compris 100 000 RMB) ou des devises étrangères équivalentes, il remplira ses obligations anti-blanchiment en fonction des dispositions des mesures. Pour les transactions uniques ou les montants cumulatifs quotidiens de plus de 100 000 RMB (y compris les 100 000 RMB) ou des transactions en espèces équivalentes en devises, les praticiens doivent être diligents et responsables, suivre le principe de "comprendre vos clients" et effectuer une diligence raisonnable des clients en fonction des caractéristiques des clients, de la nature des activités de transaction et de l'état de risque de blanchiment d'argent.

Si un client transactions en une seule transaction ou un montant cumulatif quotidien de 10...
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