La Commission européenne a annoncé mardi l'ajout de Monaco à sa liste de pays à "haut risque" en matière de blanchiment d'argent et le retrait des Émirats arabes unis. L'exécutif européen s'est aligné sur la "liste grise" du Groupe d'action financière (Gafi) où Monaco figurait depuis l'été 2024. Cet organisme international est chargé d'évaluer l'action des États en matière de lutte contre le blanchiment.
L'an dernier, le Gafi avait notamment critiqué le manque d'efforts en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de fraude fiscale commis à l'étranger, de saisie des avoirs criminels à l'étranger ou d'application de sanctions efficaces et dissuasiv...
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