Annonçant la conclusion du commerce d'or dans quatre entreprises, deux banques

Le 30 mai, la State Bank a annoncé les résultats d'inspection avec 6 grandes unités de trading d'or sur le marché, notamment: Saigon Jewelry Company (SJC), Doji Jewelry Group, Phu Nhuan Jewelry Company (PNJ), Bao Tin Minh Chau, Tien Phong Bank (TPBANK) et Banque d'importation du Vietnam (Eximbank).

Les six entreprises sont essentiellement évaluées par la Banque d'État pour se conformer aux réglementations sur le commerce de l'or, en rapportant des données, avec des changements plus positifs dans le blanchiment d'anti-arguments ... Cependant, ces unités ont encore des violations qui conduisent à des sanctions administratives de 400 millions de VND à plusieurs milliards.

Les principales violations de ces entreprises concernent les réglementations de prévention du blanchiment d'argent telles que le manque d'identification des clients, les rapports de transactions importants; violations des documents, comptabilité et taxe; ou montrer des signes d'informations sur la confusion sur les produits pour attirer les clients, la concurrence déloyale ...

Voici les principales violations de quatre entreprises et de deux banques.