Une banque chinoise clandestine de Badalona retire un million d'euros par semaine du trafic de drogue

Les Mossos d'Esquadra suivent depuis plusieurs années les traces de l'argent du trafic de drogue. En 2022, ils ont porté un coup important en constatant que plusieurs entreprises chinoises installées dans une zone industrielle de Badalona utilisaient un système bancaire clandestin avec des succursales dans toute l'Europe, par lequel elles parvenaient à déplacer l'argent utilisé par les organisations criminelles pour payer les expéditions de drogue. Les Chinois ont empoché une commission pour l'intermédiation.

Cette enquête s'est concentrée sur les contacts d'entreprises chinoises de Badalona avec d'autres à Milan. Cependant, avec le déclenchement de cette affaire, les Mossos ont réussi à obtenir de précieuses informations. Ils avaient accès à des listes d’autres clients utilisant le même système de blanchiment d’argent. Ces dernières années, il...
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