Un système de blanchiment d'argent de plusieurs milliards de dollars impliquant des drogues, des ransomwares et de l'espionnage reliant des oligarques russes à des groupes criminels organisés britanniques et à des sociétés financières malhonnêtes a été démantelé lors d'une opération dirigée par les Britanniques.
Jusqu'à présent, 84 arrestations ont eu lieu après que l'Agence nationale contre la criminalité a piraté une chaîne mondiale s'étendant à travers 30 pays en utilisant deux réseaux financiers russophones collaborant au cœur de l'entreprise criminelle.
L'opération Destabilize peut enfin être révélée aujourd'hui alors que l'Office américain de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) annonce des sanctions contre les hommes et femmes russophones à la tête de ces réseaux, ainsi que quatre entreprises liées à TGR.
Un septième individu, un facilitateur mondial du blanchiment d'argent ayant des liens étroits avec l'un des réseaux, a également été arrêté à l'étranger.
En plus de permettre aux criminels basés au Royaume-Uni, les sociétés financières Smart et TGR ont utilisé leur portée mondiale pour blanchir de l'argent pour des groupes criminels transnationaux tels que le syndicat du crime Kinahans, responsable du trafic d'énormes quantités de drogues et d'armes à feu vers le Royaume-Uni et dans le monde entier. monde.
LIRE LA SUITE : Un gang de passeurs facturant 10 000 £ pour de petites traversées en bateau arrêté par la police
Ils ont également aidé les élites russes très riches à contourner illégalement les restrictions financière...
[Courte citation de 8% de l'article original]