La Banque centrale inflige une amende de 324 000 € à une entreprise pour violation des règles

BlueSnap a été agréé en tant qu'établissement de paiement par le régulateur le 23 décembre 2020. Il propose des « services d'acquisition de commerçants », aidant les entreprises qui vendent des services ou des biens en ligne à accepter des paiements.

Une fois la vente en ligne effectuée, BlueSnap est censé collecter l'argent, le conserver sur un compte bancaire dédié, puis le reverser à son client.

La Banque centrale a constaté que BlueSnap avait enfreint les exigences en ne plaçant pas les fonds de ses clients sur un compte de sauvegarde désigné. Au lieu de cela, il les a mélangés à d’autres fonds.

La banque affirme que BlueSnap a également tardé à l'informer, une fois que l'entreprise s'est rendu compte qu'elle ne suivait pas les bonnes procédures, comme elle l'avait promis dans sa demande d'autorisation.

"Ces échecs sont dus à des lacunes dans la sensibilisation à la réglementation et à la compréhension des exigences de déclaration, en plus d'une surveillance et d'un suivi inadéquats par BlueSnap des opérations de sauvegarde", a déclaré la Banque centrale.

L'actualité du jour en 90 secondes - 21 novembre

BlueSnap a maintenant déclaré au régulateur qu'il a...
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